实丰文化发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002862证券简称：实丰文化 公告编号：2020-071
实丰文化发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第四次会议通知于2020年12月4日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2020年12月11日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，6名董事以现场表决的方式对议案进行表决，1名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见2020年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2020年12月12日
证券代码：002862证券简称：实丰文化 公告编号：2020-072
实丰文化发展股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
投资标的名称：丰乐宠物（杭州）有限责任公司
投资金额：实丰文化发展股份有限公司以自有资金3,000万元对全资子公司丰乐宠物（杭州）有限责任公司进行增资。
一、本次交易概述
（一）本次投资基本情况
丰乐宠物（杭州）有限责任公司（以下简称“丰乐宠物”）系实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）的全资子公司，公司持有丰乐宠物100%股权。为了满足丰乐宠物的业务发展需要，增强丰乐宠物的竞争优势，公司拟使用自有资金3,000万元对丰乐宠物进行增资，本次增资完成后，丰乐宠物的注册资本由原来的2,000万元增加为5,000万元，公司仍持有丰乐宠物100%股权。
（二）审议情况
1、2020年12月11日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、全资子公司的基本情况
丰乐宠物的股权不存在抵押、质押的情况，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，也不存在查封、冻结等司法措施的情况。
（一）出资方式
本次公司计划使用自有资金3,000万元对丰乐宠物进行增资，公司本次对全资子公司采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
名称：丰乐宠物（杭州）有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路1866号2号楼113室
法定代表人：蔡佳霖
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2020年09月18日
营业期限：2020年09月18日至长期
经营范围：一般项目：宠物销售（不含犬类）；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；牲畜销售（不含犬类）；日用杂品制造；日用化学产品销售；日用杂品销售；日用化学产品制造；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销售；母婴用品制造；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；集贸市场管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；日用品销售；日用百货销售；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；国内货物运输代理；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；包装服务；塑料制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品制造；国内贸易代理；家用电器研发；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）全资子公司股权结构图（截至本次公告日）
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（三）全资子公司主要财务指标
截止2020年11月30日，丰乐宠物总资产161.87万元，负债总额13.32万元，净资产148.55万元，营业收入0.00 万元，净利润-51.45万元（数据未经审计）。
三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
（一）投资的背景和目的
1、宠物行业具有良好的发展前景。根据《2019年中国宠物行业白皮书》显示，中国人均单只宠物狗年消费已经达到6082元，同比增长9%；人均单只宠物猫年消费金额为4755元，同比增长10.3%。随着中国经济的快速发展，人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物行业消费意愿的增强等因素，中国宠物经济的市场空间将进一步扩大。通过对国内经济、社会形态和消费观念的变化、宠物产业现状等外部环境进行分析，公司认为国内宠物行业有良好的前景。
2、2019年中国宠物用品销售渠道中，电商占比约50%，宠物店占比约30%，商超渠道约为10%，其他渠道占比约10%。由此可见，中国宠物用品销售渠道以电商渠道及宠物店为主。丰乐宠物通过积极开拓和布局成长性十足的宠物用品电商赛道，并结合线下多渠道分销，产品主要覆盖宠物玩具和宠物用品，同时也逐步布局海外出口业务，使宠物用品市场成为公司新的利润增长点。
3、丰乐宠物由具有丰富电商运营经验人员组成的团队。团队核心成员均来自天猫头部电商公司，曾任宠物、母婴一线品牌产品总监、运营总监和供应链负责人，有多年的项目管理经验，对客户需求敏感度强，能够总体把控和布局品类规划、产品开发、生产销售、品牌运营等各个环节，深耕行业产品链，具有全品类洞察的视角。
（二）对公司的影响及可能存在的风险
1、本次对丰乐宠物的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金，满足丰乐宠物业务发展的需要。本次增资有利于其增强竞争力，进一步拓宽公司的业务范围，有利于增强公司整体实力，提高公司抗风险能力。
2、本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，不影响公司的发展战略和长远规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《实丰文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2020年12月12日
