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2020年第三次H股类别股东大会召开的日期时间：2020年12月29日10点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月29日
至2020年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事朱光先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权公告》。
二、会议审议事项
（一）2020年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案2、3经公司第七届董事会2020年第24次临时会议、第七届监事会2020年第4次临时会议审议通过，有关详情见公司于2020年11月18日披露的相关公告；议案1、4、5、6、7经公司第七届董事会2020年第25次临时会议、第七届监事会2020年第5次临时会议审议通过，有关详情见公司于2020年12月12日披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定， 公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关 联关系的股东，应当回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2020年第三次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年第三次临时股东大会对上述议案的投票。
（三）2020年第三次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）A股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2020年12月28日（星期一）或之前，将本次股东大会的回执（见附件3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2020年12月29日（上午8:15至8:45）。
（四）现场会议出席登记地点
福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼
（五）联系方式
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼
邮编：361008
联系电话：0592-2933653、0592-2933058
传真：0592-2933580
联系人：张燕、陈威韦
六、其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2020年12月12日
附件1：2020年第三次临时股东大会授权委托书
附件2：2020年第三次A股类别股东大会授权委托书
附件3：2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：2020年第三次临时股东大会授权委托书
2020年第三次临时股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2020年第三次A股类别股东大会授权委托书
2020年第三次A股类别股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第三次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3:回执
紫金矿业集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会回执
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注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2020年12月28日（星期一）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
（电子邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼；邮编：361008）
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-089
紫金矿业集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2020年12月24日至2020年12月28日
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱光先生作为征集人，就公司拟于2020年12月29日召开的2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会审议的股权激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
本次征集投票权的征集人为公司独立董事朱光先生，基本情况如下：
朱光先生，1957 年 3 月生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学经济学博士，现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，2016年6月至今任公司独立董事，现任董事会提名与薪酬委员会主任，未持有公司股票。
朱光先生已出席公司2020年11月17日召开的公司第七届董事会2020年第24次临时会议、2020年12月11日召开的公司第七届董事会2020年第25次临时会议，对《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投赞成票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
表决理由：本次股权激励计划的实施有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
二、本次股东大会的基本情况
公司将于2020年12月29日上午9:00在福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会，征集投票权的议案如下：
（一）关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
（二）关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
关于本次股东大会的基本情况，请详阅公司2020年12月12日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的通知》。
三、征集方案
(一)征集对象
截止2020年12月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司登记在册的公司A股股东、H股股东。
(二)征集时间
2020年12月24日至2020年12月28日
(三)征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书。（以下简称“授权委托书”）
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，包括:
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;
3、委托人应在征集时间内将上述文件采取专人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司证券部签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼
邮编：361008
收件人：陈威韦
联系电话：0592-2933058
应当说明送达征集人的地址、收件人姓名或名称、邮政编码、联系电话等。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：朱光
二〇二〇年十二月十二日
附件1:
紫金矿业集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》、《紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托紫金矿业集团股份有限公司独立董事朱光先生作为本人/本公司的代理人出席紫金矿业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
委托人联系方式：
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2020年第三次临时股东大会结束。
附件2:
紫金矿业集团股份有限公司
2020年第三次A股类别股东大会独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》、《紫金矿业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托紫金矿业集团股份有限公司独立董事朱光先生作为本人/本公司的代理人出席紫金矿业集团股份有限公司2020年第三次A股类别股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
委托人联系方式：
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2020年第三次A股类别股东大会结束。
