深南金科股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2020-052

深南金科股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年12月4日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2020年12月11日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于周世平先生申请辞任公司总经理职务，为满足公司经营管理工作实际需要，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任周海燕女士为公司总经理，同时免去其公司常务副总经理职务，其总经理任期与第五届董事会任期相同，任期三年。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董 事 会

二○二○年十二月十二日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2020-053

深南金科股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职事项

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到周世平先生的书面辞职报告，周世平先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周世平先生仍担任公司董事长、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员职务。周世平先生的辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告日，周世平先生直接持有公司股票45,864,029股，占比16.99%，并通过红岭控股有限公司间接持有公司17,846,403股，占比6.61%，合计持有公司股份63,710,432股，占公司总股本的23.60%，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，周世平先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

二、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司于2020年12月11日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周海燕女士（简历见附件）为公司总经理，同时免去其公司常务副总经理职务，其总经理任期与第五届董事会任期相同，任期三年。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○二○年十二月十二日

附件：

周海燕，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学及长江商学院，获管理学学士学位及工商管理硕士学位，拥有董事会秘书资格证书。曾任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司执行董事，深南金科股份有限公司总裁助理、总裁办主任、常务副总经理。

周海燕女士未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人周世平先生的直系亲属，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。