TCL科技集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-163

TCL科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年12月9日以邮件形式发出通知，并于2020年12月11日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

董事会同意公司通过下属全资子公司TCL Technology Investments Limited（中文名称：TCL科技投资有限公司）以现金方式收购T.C.L. Industries Holdings（中文名称：T.C.L.实业控股（香港）有限公司）持有的Moka International Limited 100%的股权，交易对价为人民币280,000.00元（或以双方同意汇率计算的其他等值货币）。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整证券投资理财相关事项的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整证券投资理财相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》及公司《章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开临时股东大会的议案》

拟定于2020年12月28日下午14：30在深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1栋 10 楼大会议室召开本公司2020年第七次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》

2、《关于调整证券投资理财相关事项的议案》

3、《关于修订公司〈章程〉的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于通知召开本公司 2020 年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月11日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-164

TCL科技集团股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年12月9日以邮件形式发出通知，并于2020年12月11日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司以现金方式收购T.C.L. Industries Holdings（T.C.L.实业控股（香港）有限公司）持有的Moka International Limited 100%的股权，交易对价为人民币280,000.00万元（或以双方同意汇率计算的其他等值货币）。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

监事会

2020年12月11日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技公告编号：2020-165

TCL科技集团股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第七次临时股东大会；

2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、现场会议召开时间：2020年12月28日下午14：30；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15至2020年12月28日下午3:00的任意时间；

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

7、股权登记日：2020年12月22日；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室；

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

10、出席对象：

（1）截止2020年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议案：

1. 《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》；

2. 《关于调整证券投资理财相关事项的议案》；

3.《关于修改公司<章程>的议案》。

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于2020年12月12日刊登在公司指定媒体上的公告。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、 登记时间：2020年12月24日，星期四。

3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518055。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518055

电话：0755-33311668

传真：0755-33313819

联系人：段心仪

会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、 公司第七届董事会第三次会议决议（公告编号：2020-163）；

2、 公司第七届监事会第三次会议决议（公告编号：2020-164）。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15至2020年12月28日下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

■

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。