广州安必平医药科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2020-010
广州安必平医药科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”、“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2020年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蔡向挺先生、陈吾科先生、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、王海蛟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名宋小宁先生、吴翔先生、吴红日先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。
上述独立董事候选人中，宋小宁先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。吴翔先生、吴红日先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，及时完成科创板独立董事视频课程学习。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。其中，宋小宁先生已取得独立董事资格证书，吴翔先生、吴红日先生先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，及时完成科创板独立董事视频课程学习。
根据相关规定，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司2020年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2020年12月11日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举彭振武先生、刘金姣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。（简历详见本公告附件）
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2020年12月12日
附件：
一、非独立董事候选人简历
蔡向挺先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预防医学学士。1985年7月至2005年8月，曾任职于广东省职业病防治院、广东省康达发展公司、广州正和药业连锁有限公司、海南益康科技开发有限公司、广东正和药业有限公司；1999年3月创立广州市康顺医学科技有限公司，至今任广州市康顺医学科技有限公司执行董事、总经理；2005年7月创立广州安必平医药科技有限公司并任董事长兼总经理。2011年3月至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司执行董事、总经理；2011年11月至今，任广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年9月至今，历任广州安必平医学检验所有限公司执行董事、经理；现任公司董事长、总经理。
陈吾科先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。1990年9月至2006年10月，曾任职于深圳市卫光生物制品股份有限公司、广州市九方电子有限公司、广州和瑞电器工业有限公司；2011年3月至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司研发总监；2016年12月至今，任广州复安生物科技有限公司执行董事兼总经理；2006年9月至今，历任公司董事、设备部总监。现任公司董事、设备部总监。
梁宗胜先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学学士。2002年10月至2005年10月，任职于广州市蓝雅信仪器设备有限公司；2013年12月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2018年6月至今，任杭州安必平医药科技有限公司执行董事；2005年11月至今，历任公司销售经理、销售总监、董事。现任公司董事、销售总监。
邓喆锋先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2005年4月至2009年7月任职于广州市康顺医学科技有限公司；2016年12月至今，任广州复安生物科技有限公司监事；2018年10月至今，任北京奥特邦润生物科技有限公司监事；2020年2月至今，任广州秉理科技有限公司执行董事；2020年3月至今，任广州安必平医学检验所有限公司经理；2009年7月至今，历任公司销售经理、市场经理、市场总监、监事；2014年3月至今，任公司监事会主席、市场总监。
陈绍宇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生物化学与分子生物学专业。2003年1月至2007年7月、2009年3月至2011年10月任职于中山大学达安基因股份有限公司；2007年9月至2013年6月就读于中山大学，攻读生物化学与分子生物学硕士和博士学位；2013年12月至今任北京奥特邦润生物科技有限公司董事；2011年10月至今任公司人类基因诊断产品事业部总监。
王海蛟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，理学、工商管理硕士。2006年7月至2014年5月，曾任职于博阳生物（上海）科技有限公司、上海联合纵横管理咨询有限公司、苏州龙跃投资中心（有限合伙）；2014年7月至今，任职于上海高特佳投资管理有限公司。2017年11月至今，任公司董事。
二、独立董事候选人简历
宋小宁先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年7月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016年5月至2019年10月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事；现兼任广州佛朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。
吴翔先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年毕业于中国政法大学法学专业。1991年1月至1996年7月曾任职于江西财经大学经济法教师。1996年8月至2004年1月曾先后任职于广东经纶律师事务所、广东民生康田律师事务所，2004年2月至今任职于广东法制盛邦律师事务所，现任广东法制盛邦律师事务所高级合伙人、主任职务。
吴红日先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年毕业于湖南大学财务管理专业。1998年7月至2007年3月，曾先后任职于联合证券股份有限公司、深圳市巨田投资有限责任公司、世纪证券有限责任公司；2007年3月至2016年9月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2013年作为保荐人主持负责美的集团股份有限公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市项目；2016年10月至2020年4月，曾任职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺中科新材料有限公司），担任董事、副总经理、董事会秘书。
三、非职工代表监事候选人简历
彭振武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业。1999年9月至2005年5月任株洲市三三一医院病理医生；2005年6月至2009年9月在北京新顺福康科技发展有限公司从事制片、阅片及培训工作；2009年9月至今任公司LBP产品事业部总监。
刘金姣女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学生理学专业毕业，硕士研究生。2015年9月至2019年5月任北京赛德京科投资管理有限公司高级投资经理；2019年6月至今任道远资本管理（北京）有限公司高级投资经理；2020年8月至今任成都艾科斯伦医疗科技有限公司董事、2020年11月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司监事。
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2020-011
广州安必平医药科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年12月11日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2020年12月8日以电子邮件通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓喆锋主持，会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,审议同意《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，同意提名彭振武先生、刘金姣女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果如下：
提名彭振武先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
提名刘金姣女士为公司第三届董事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2020年12月12日
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2020-012
广州安必平医药科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月11日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举金信汝女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见本公告附件）。
公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2020年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2020年12月12日
附件：职工代表监事简历
金信汝女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2004年7月至2007年7月曾任职于广州广钢集团金业有限公司、广州市科腾智能装备股份有限公司、深圳市迈科瑞环境科技有限公司；2015年至今，任广州安必平自动化检测设备有限公司监事；2007年7月加入公司，历任公司总经办助理、行政部经理、职工代表监事，现任公司职工代表监事、行政部经理。
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2020-013
广州安必平医药科技股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年12月28日 14点00分
召开地点：广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审
议通过，内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人
代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于2020年12月24日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:30）到公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2020年12月24日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二） 登记地点
广东省广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司一楼会议室
（三） 登记方式
1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；
2、 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡
至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
3、 异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须
写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一） 会议联系
通信地址：广东省广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋
邮编：510663
电话：020-32210051
联系人：汪友明、杜坤
（二） 本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会
股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2020年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
