中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第三十次会议（临时）决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020－072

中国中材国际工程股份有限公司

第六届董事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（临时）于2020年12月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李刚先生缺席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意刘燕、傅金光、余明清、印志松、夏之云、蒋中文为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意XIAOYANZHANG（张晓燕）、焦点、周小明为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。当选独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-073）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

附件1

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、刘 燕：中国国籍，男，1965年出生，硕士，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长，南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司党委书记，中国中材股份有限公司副总裁等职；现任中材高新材料股份有限公司董事长、党委委员，中国建材股份有限公司副总裁、党委委员，中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记。

2、傅金光：中国国籍，男，1973年出生，硕士，高级工程师。历任中国材料工业科工集团公司（中国中材集团有限公司）办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，中国建材股份有限公司临时党委副书记等职；现任中国建材股份有限公司执行董事、党委副书记、工会主席，中国中材国际工程股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，南方水泥有限公司董事，北新集团建材股份有限公司监事会主席。

3、余明清：中国国籍，男，1963年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局山东工业陶瓷研究设计院副院长、院长，中非人工晶体研究院院长，山东中博先进材料股份有限公司董事长，中材高新材料股份有限公司董事长，中国非金属材料总公司副总经理，中国中材股份有限公司副总裁等职；现任中国建材股份有限公司副总裁、党委委员，中国中材国际工程股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司监事会主席，中材高新材料股份有限公司董事，北新集团建材股份有限公司董事，中国建材国际工程集团有限公司董事。

4、印志松：中国国籍，男，1968年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司（南京）常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司总裁。

5、夏之云：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理，中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）董事长等职；现任中国中材国际工程股份有限公司专职董事。

6、蒋中文：中国国籍，男，1963年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、党委副书记，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事。

附件2

中国中材国际工程股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

1、XIAOYANZHANG（张晓燕）：美国国籍，女，1976年出生，美国哥伦比亚大学博士，教授职称。曾任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的Duke Realty 讲席教授，并兼任金融系系主任，清华大学五道口金融学院院长助理，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。现任清华大学五道口金融学院副院长、鑫苑讲席教授，清华大学国家金融研究院副院长，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学鑫苑房地产金融科技研究中心主任，中国中材国际工程股份有限公司独立董事、简普科技有限公司独立董事、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司独立董事。

2、焦点：中国国籍，男，1965年出生，西北农业大学经济管理本科，中国（资深）注册会计师，中国资产评估师。曾任甘肃省财政厅科研所会计师，五联方圆会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所总裁，瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。曾兼任中国会计学会金融会计专业委员会理事，中国注册会计师协会常务理事，北京新经济组织研究会理事，南京审计大学特聘教授，甘肃省青联常委，兰州市工商联（商会）副主席。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）管委会执行委员，四川泸州老窖集团有限公司董事。

3、周小明：中国国籍，男，1956年出生，美国哥伦比亚大学硕士。曾任对外经济联络部（后为外经贸部）科员、副处长、处长，中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞，中国国际经济技术交流中心副主任，深圳市外商投资局副局长，外经贸部交际司副司长，中国驻悉尼总领馆经济商务参赞，中国医药保健品进出口商会会长，中国驻英国大使馆公使衔参赞，中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任华北电力大学客座教授、上海外经贸大学贸易谈判学院研究生校外导师；商务部国际贸易经济合作研究院国家高端智库专家咨询委员会专家、中国全球化智库高级研究员；《观察者网》和《中美聚焦网》专栏作者；《环球时报》、《参考消息》、英国《金融时报》等媒体撰稿人。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-073

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月28日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月28日

至2020年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年10月27日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。详见公司于2020年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2020年12月11日，公司召开第六届董事会第三十次会议（临时）、第六届监事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》。详见公司于2020年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年12月23日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2020年12月23日下午17：00点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2020年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

注：1、非累积投票议案请在相应的表决意见栏目划“√”表示投票意向。如未注明，则股东授权代表有权自行行使表决权。

2、采用累积投票制选举董事、监事，请在相关的表决意见上填写具体表决票数（每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数之积）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-074

中国中材国际工程股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2020年12月11日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席胡金玉女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

同意公司控股股东中国建材股份有限公司提名的胡金玉女士、邢万里先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），当选监事与公司职工代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十二日

附件

中国中材国际工程股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

1、胡金玉：中国国籍，女，1969年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任北新建材（集团）有限公司财务会计科科长、财务部经理，北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监，中国建材股份有限公司审计部总经理，北方水泥有限公司副总裁兼财务总监等职；现任中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理、中国中材国际工程股份有限公司监事会主席、北新集团建材股份有限公司监事。

2、邢万里：中国国籍，男，1979年出生，硕士研究生学历，中级会计师。历任中国中材国际工程股份有限公司财务部副部长、资金部部长，现任中国中材国际工程股份有限公司财务部部长、监事。