浪潮软件股份有限公司
关于调整2020年日常关联交易的公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2020-037
浪潮软件股份有限公司
关于调整2020年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 关联董事回避事宜：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年日常关联交易的议案》，关联董事陈东风、张革回避表决，也未代其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。
● 关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关于调整2020年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年12月11日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过《关于调整2020年日常关联交易的议案》，关联董事陈东风、张革回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事陈东风、张革已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）日常关联交易调整情况
公司2019年度股东大会审议通过了公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
2020年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位2020年的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下：
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期1989年2月3日，注册资本为82,121.86万元人民币，法定代表人孙丕恕。公司经营范围主要为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产726,785.79万元，净资产184,465.88万元，主营业务收入59,155.23万元，净利润48,708.41万元。
（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2020年2月29日，注册资本为380,000万元人民币，法定代表人王柏华。公司经营范围主要为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；货物进出口；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号。
（3）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，成立日期1998年10月28日，注册资本为144,111.91万元人民币，法定代表人张磊。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。住所：济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产2,435,054.40万元，净资产883,494.67万元，主营业务收入4,814,470.23万元，净利润48,127.51万元。
（4）浪潮云信息技术股份公司：企业类型为其他股份有限公司，成立日期2015年3月9日，注册资本为36,214.83万元人民币，法定代表人肖雪。公司经营范围主要为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据（未经审计）：总资产165,200.75万元，净资产71,112.72万元，主营业务收入48,594.56万元，净利润2,466.90万元。
（5）浪潮通用软件有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期1994年5月25日，注册资本为30,000万元人民币，法定代表人王兴山。公司经营范围主要为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。住所：山东省济南市浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产191,568.85万元，净资产83,446.34万元，主营业务收入118,749.30万元，净利润7,596.82万元。
（6）浪潮（北京）电子信息产业有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2002年2月6日，注册资本为5,250万元人民币，法定代表人彭震。公司经营范围主要为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材（不含二、三类）、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。住所：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋1层。2019年度主要财务数据：总资产122,071.03 万元，净资产22,743.55万元，主营业务收入563,478.14万元，净利润1,161.16万元。
（7）济南浪潮数据技术有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2016年1月4日，注册资本为14,297.67万元人民币，法定代表人李凯声。公司经营范围主要为：数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号。2019年度主要财务数据：总资产80,660.07万元，净资产66,633.83万元，主营业务收入145,021.14万元，净利润5,387.96万元。
（8）浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2016年1月14日，注册资本为23,119.52万元人民币，法定代表人孙成通。公司经营范围主要为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。住所：苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路818号。2019年度主要财务数据：总资产116,751.97万元，净资产39,063.87万元，主营业务收入117,246.03万元，净利润324.10万元。
（9）上海浪潮云计算服务有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2015年6月29日，注册资本为10,600万元人民币，法定代表人王方。公司经营范围主要为：在云计算、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程（工程类项目凭许可资质经营），计算机软硬件的销售，电信业务，通信建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工。住所：上海市静安区江场三路238号411室。2019年度主要财务数据（未经审计）：总资产219,818.54万元，净资产26,990.96万元，主营业务收入95,197.87万元，净利润8,314.38万元。
（10）内蒙古证联信息技术有限责任公司：企业类型为有限责任公司，成立日期1998年10月30日，注册资本为2,000万元人民币，法定代表人胡顺杰。公司经营范围主要为：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售；电信增值业务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园。2019年度主要财务数据：总资产3,135.63万元，净资产1,470.13万元，主营业务收入2,941.77万元，净利润-3.20万元。
2、与本公司的关联关系：
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3、履约能力分析：
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易调整的主要原因
公司在本年初预计2020年度关联交易金额时，对关联方日常关联交易金额做了充分考虑。2020年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位2020年的关联交易情况与原预计发生了变化，根据公司业务发展需要，对原预计情况进行调整。
四、定价政策和定价依据
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，各项交易严格遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据，交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件等业务产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。调整上述关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十一日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2020-035
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2020年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月9日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2020年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事陈东风、张革已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司2020-037号公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2020年12月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十一日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2020-036
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2020年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月9日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2020年日常关联交易的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十一日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2020-038
浪潮软件股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月28日 14点30分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年12月12日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。
（四）登记时间：2020年12月25日9:00-12:00，13:00-16:00。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2020年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
