汉商集团股份有限公司
关于为子公司贷款提供反担保的公告
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-067
汉商集团股份有限公司
关于为子公司贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川蓝光发展股份有限公司
● 本次担保金额：人民币1亿元
● 对外担保累计数额：截止本公告日止，公司对外（含控股子公司）已提供担保总额6,400万元人民币，不存在逾期担保现象。
● 本次担保是否有反担保：否
● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
一、反担保情况概述
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”或“债务人”）为满足生产应对新冠肺炎疫情所需医用物资的流动资金需要，于2020年3月30日签订借款合同，向中国进出口银行四川分行借款人民币壹亿元，贷款期限为自首次放款日起12个月。迪康药业原控股股东四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“乙方”）与中国进出口银行四川分行于2020年3月30日签署《保证合同》（合同号：2060015022020111285BZ01），为迪康药业该笔借款项下的债务（包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、债务人应支付的任何其他款项）提供连带责任保证，保证期间为迪康药业该债务履行期届满之日起2年。
根据公司于2020年7月28日签署的《关于成都迪康药业股份有限公司之股份转让协议》，公司应向蓝光发展就上述贷款担保提供连带责任保证反担保。
二、被担保人基本情况
企业名称：四川蓝光发展股份有限公司
统一社会信用代码：915101007092429550
法定代表人：迟峰
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1993年05月18日
注册资本：303,493.0435万人民币
登记机关：成都高新区市场监督管理局
住所：成都高新区（西区）西芯大道9号
经营范围：投资及投资管理；企业策划、咨询服务；企业管理；房地产投资；房地产开发经营；土地整理；商业资产投资、经营；自有房屋租赁；资产管理；物业管理；生物科技技术产品研究、开发、生产（限分支机构在工业园区内经营）；技术咨询服务和技术转让；技术及货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务情况：
金额单位：万元
■
三、反担保协议主要内容
1、反担保方式：甲方以连带责任保证的方式向乙方提供反担保；
2、反担保范围：反担保范围包括乙方代债务人向中国进出口银行四川分行归还的贷款本金、利息、逾期息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权的全部相关费用；
3、反担保期限：自乙方代债务人支付贷款本金、利息、逾期息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权的全部相关费用之日起 2 年。
四、反担保审议情况
公司董事会于2020年12月11日召开第十届第十九次会议，审议通过了《关于为子公司贷款提供反担保的议案》，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事意见
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日止，公司对外（含控股子公司）提供担保总额为 6,400万元人民币，占公司最近一期（2019年）经审计归属于母公司所有者权益的比例为 10.31%。不存在逾期担保情形。
特此公告。
汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月12日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-068
汉商集团股份有限公司
关于预计2021年新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司
2、担保金额：预计2021年度新增担保总额度不超过2亿元
3、对外担保逾期的累计数量：无
4、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）业务发展的需要，公司预计2021年度为迪康药业拟新增担保额度不超过2亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年12月11日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：成都迪康药业股份有限公司
统一社会信用代码： 91510100327485652R
法定代表人：任东川
类型：其他股份有限公司
成立日期：2015年01月09日
注册资本：12000万人民币
登记机关：成都高新区市场监督管理局
住所：成都高新区（西区）迪康大道一号
经营范围： 研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
迪康药业最近经审计的一年又一期的财务数据：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2020] 012818号审计报告，截止2019年12月31日，总资产107,318.38万元，总负债59,230.84万元，归属于母公司股东权益合计45,826.11万元，2019年度营业收入106,925.77万元，归属于母公司股东的综合收益总额12,467.15万元；截止2020年6月30日，总资产127,915.34万元，总负债79,714.42万元，归属于母公司股东权益合计46,032.56万元，2020年1-6月营业收入35,541.04万元，归属于母公司股东的综合收益总额206.45万元。
三、公司与被担保人的关系
迪康药业为公司的全资子公司。公司直接持有迪康药业99%的股份，公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业1%股份。
四、担保事项的主要内容
本次预计新增担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
公司及迪康药业可根据业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
对超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
五、独立董事意见
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日止，公司对外（控股子公司）提供担保总额为 6,400万元人民币，占公司最近一期（2019年）经审计归属于母公司所有者权益的比例为 10.31%。不存在逾期担保情形。
特此公告。
汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月12日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-069
汉商集团股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟将持有的湖北南美生态置业有限公司（以下简称“南美生态”） 25%股权（以下简称“交易标的”）转让给湖北高艺置业有限公司（以下简称“湖北高艺”）。
● 本次交易未构成关联交易和重大资产重组。
● 本次交易需提交公司董事会及股东大会批准。
● 本次交易预计使公司当期损益增加约2,836万元，具体金额以公司年审会计师审计结果为准。
一、交易概述
公司于2020年1月15日与湖北高艺签署《湖北南美生态置业有限公司股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），拟向湖北高艺转让公司持有的南美生态25%股权。双方约定在2020年12月20日之前以分期付款方式收到4,525万元的前提下，及时履行上市公司法定程序，签订正式的《股权转让协议》。详见公司2020年1月17日发布的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公告编号2020-002）。
截至2020年12月11日止，公司已收到上述拟转让股权的款项4,525万元。
根据湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2020]第1306号），以2020年9月30日为评估基准日，交易标的的评估价值为4,295万元（股东全部权益价值17,179.98万元×25%）。经交易双方友好协商，本次交易标的作价4,525万元。
在公司股东大会审议批准后，双方签署正式的《股权转让协议》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易事项经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：湖北高艺置业有限公司
统一社会信用代码：91420113764622109A
法定代表人：袁鹏
类型：有限责任公司
成立日期：2004年08月02日
注册资本：5,000万元人民币
登记机关：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局
住所：武汉经济技术开发区武汉光宇设备制造有限公司（汉南区兴三路252-258号）
经营范围：房地产开发、商品房销售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司合法持有的南美生态25%股权。
1、交易标的基本情况
企业名称：湖北南美生态置业有限公司
统一社会信用代码：91420113574944270C
法定代表人：胡圣明
类型：有限责任公司
成立日期：2011年06月23日
注册资本：8,000万元人民币
登记机关：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局
住所：武汉市汉南区汉南大道458号
经营范围：房地产开发、销售、策划；物业管理；信息咨询。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
2、交易标的股东、出资及持股比例：
股权转让前：
■
股权转让完成后：
■
3、交易标的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、交易标的最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
■
上述财务数据经具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众环审字[2020]012083号标准无保留意见审计报告。
5、交易标的评估情况
湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2020]第1306号），以2020年9月30日为评估基准日所表现的市场价值反映如下：
资产评估结果汇总表
单位：万元
■
四、独立董事意见
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、本次交易有利于公司集中资源专注于核心业务的经营和拓展，推进“大商业+大健康”双主业发展模式。
2、本次交易预计使公司当期损益增加约2,836万元，具体金额以公司年审会计师审计结果为准。
3、本次股权转让完成后，公司将不再持有南美生态股权，双方不存在占用资金和委托理财等事项。
六、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2020]012083号《审计报告》；
2、湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2020]第1306号《资产评估报告》。
特此公告。
汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月12日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2020-072
汉商集团股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月28日 14 点30分
召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第十届董事会第十九次会议及监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。
融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。
2、登记时间：2020年12月25日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00
3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）
4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
联系电话及传真：（027）84843197
地址：武汉市汉阳大道134号
邮编：430050
电子邮件：hshsd@126.com
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2020年12月12日
附件：授权委托书
授权委托书
汉商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-066
汉商集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司第十届董事会于2020年12月4日发出关于召开第十九次会议的通知，会议于2020年12月11日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于为子公司贷款提供反担保的议案
详见公司同日发布的《关于为子公司贷款提供反担保的公告》（编号2020-067）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于预计2021年度新增担保额度的议案
详见公司同日发布的《关于预计2021年度新增担保额度的公告》（编号2020-068）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于转让参股公司股权的议案
详见公司同日发布的《关于转让参股公司股权的公告》（编号2020-069）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于修改公司章程的议案
详见公司同日发布的《关于修改公司章程的公告》（编号2020-070）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
详见公司同日发布的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（编号2020-072）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月12日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2020-070
汉商集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等法律法规，结合公司实际情况，公司第十届董事会于2020年12月11日召开第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修改：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》的修改事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
汉商集团股份有限公司
董事会
2020 年12月12日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-071
汉商集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司于2020年12月4日发出关于召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2020年12月11日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第十届监事会非职工监事的议案》。
公司监事崔锦锋先生因个人原因，于近期提出辞去第十届监事会非职工监事职务。经公司股东卓尔控股有限公司提名，增补夏禹先生作为第十届监事会非职工监事候选人。
本议案将提交公司股东大会表决。
特此公告。
附：夏禹先生简历
夏禹，男，1960年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。现任卓尔控股有限公司法定代表人、副董事长、总经理。2000年12月至2003年1月，任湖北雪龙集团股份有限公司党委书记、董事长；2003年1月至2009年3月，任湖北卓尔雪龙纺织公司董事长、总经理；2009年3月至今，任卓尔控股有限公司副董事长、总经理。
汉商集团股份有限公司
监 事 会
2020年12月12日
