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2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》。本次对子公司提供财务资助事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

（一）江苏省国际信托有限责任公司

资助金额：不超过30亿元；

资金用途：为满足其生产经营及战略发展的资金需求；

资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

资助期限：自董事会审批通过之日起1年；

资金来源：公司本部自有资金。

（二）江苏国信仪征热电有限责任公司

资助金额：不超过5亿元；

资金用途：为满足其项目建设及补充流动资金的需要；

资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

资助期限：自董事会审批通过之日起3年；

资金来源：扬州第二发电有限责任公司自有资金。

（三）江苏国信高邮热电有限责任公司

资助金额：不超过3亿元；

资金用途：为满足其项目建设及补充流动资金的需要；

资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

资助期限：自董事会审批通过之日起3年；

资金来源：扬州第二发电有限责任公司自有资金。

（四）中煤平朔第一煤矸石发电有限公司

资助金额：不超过2亿元；

资金用途：为满足其项目建设及补充流动资金的需要；

资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

资助期限：自董事会审批通过之日起3年；

资金来源：苏晋能源控股有限公司自有资金。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）江苏省国际信托有限责任公司

法定代表人：胡军

注册资本：876,033.661182万人民币

注册地址：南京市长江路2号22-26层

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产2,574,495.60万元，净资产2,194,767.93万元；2020年前三季度营业总收入78,204.68万元，净利润142,654.90万元。（以上数据未经审计）

（二）江苏国信仪征热电有限责任公司

法定代表人：杭小新

注册资本：39,700万人民币

注册地址：江苏省仪征汽车工业园

经营范围：电力生产；供热；工业供水；电力设施检修；电力技术服务；销售本公司自产产品及提供相关的服务；发电设备运行、调试、检修、维护；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产90,733.73万元，净资产35,479.05万元；2020年前三季度营业收入23,231.73万元，净利润1,241.27万元。（以上数据未经审计）

（三）江苏国信高邮热电有限责任公司

法定代表人：杭小新

注册资本：22,000万人民币

注册地址：高邮经济开发区凌波路北侧

经营范围：电力生产，供热，工业供水，电力检修，电力技术服务，工业燃料及电力相关产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产92,518.47万元，净资产27,348.63万元；2020年前三季度营业收入35,569.16万元，净利润2,206.14万元。（以上数据未经审计）

（四）中煤平朔第一煤矸石发电有限公司

法定代表人：姜东升

注册资本：130,000万人民币

注册地址：朔州市平鲁区井坪镇麻黄头村

经营范围：电力及其附属产品的生产、销售；电力设备运行、维护及检修；电力技术咨询与服务；开发与电力相关的综合利用项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产654,710.41万元，净资产106,614.53万元；2020年前三季度营业收入4,021.84万元，净利润280.33万元。（以上数据未经审计）

三、本次财务资助的风险防范措施

本次财务资助的对象均为公司直接或间接控股的公司，公司对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、独立董事意见

公司为所属子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提供公司资金使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对子公司提供财务资助额度的事项。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-045

江苏国信股份有限公司关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定，定于2020年12月30日（星期三）下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长浦宝英女士

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2020年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月30日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020年12月23日（星期三）

7、出席对象：

（1）2020年12月23日（星期三）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

二、会议审议事项

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》；

3、《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》。

上述议案已经由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本次会议所有议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码请见下表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2020年12月28日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

联系人：马女士

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2020年12月28日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362608

2、投票简称：苏信投票

3、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏国信股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2020年第一次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

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注：

1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人股票账号： 持股数： 股

股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签字（或盖章）：___________

委托日期：2020年 月 日

附件三：

江苏国信股份有限公司

2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

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