佳都新太科技股份有限公司
第九届董事会2020年第十六次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-111
佳都新太科技股份有限公司
第九届董事会2020年第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第十六次临时会议通知于2020年12月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年12月14日以通讯表决的方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。
2、购买额度：总额度不超过人民币18亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过12个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020年12月14日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-112
佳都新太科技股份有限公司
关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计
及自有资金现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 年度现金管理预计金额：闲置自有资金不超过18亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
● 现金管理投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度不超过2亿元。
● 现金管理期限：自股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日有效。
● 履行的审议程序：第九届董事会2020年第十六次临时会议审议通过，尚待股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）委托理财目的
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司上一年度自有资金理财审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
（二）资金来源
闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。
2、购买额度：总额度不超过人民币18亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过12个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及控股子公司以闲置自有资金进行现金管理，风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
二、对公司的影响
公司财务数据情况：
单位：元
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1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的现金管理，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
委托理财的会计处理方式及依据：
根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》，公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品，划分为以摊余成本计量的金融资产，按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资；对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资；对于非保本保收益的理财产品，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
三、风险提示
公司自有资金进行现金管理，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
四、决策程序的履行及独立董事意见
1、董事会审议情况
公司董事会于2020年12月14日召开第九届董事会2020年第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司第九届董事会2020年第十六次临时次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认真审议了相关文件，发表如下独立意见：
在不影响公司经营业务正常使用的情况下，使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
金额：万元
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特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020年12月14日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-113
佳都新太科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月30日 14 点 30分
召开地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月30日
至2020年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2020年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2020年第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-111）、《佳都科技关于年度闲置自有资金进行现金管理额度预计及自有资金现金管理进展公告》（公告编号：2020-112）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2020年12月29日09：00－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司资本运营中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月29日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷、潘倩
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510653
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
