安记食品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-056
安记食品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年12月14日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，监事和公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事的议案》
1、同意提名林肖芳为公司第四届董事会董事候选人
关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意4票，弃权0票，反对0票。
2、同意提名林润泽为公司第四届董事会董事候选人
关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意4票，弃权0票，反对0票。
3、同意提名林榕阳为公司第四届董事会董事候选人
关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜回避表决，同意4票，弃权0票，反对0票。
4、同意提名周倩为公司第四届董事会董事候选人
关联董事周倩回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》
1、同意提名郭毓俊为公司第四届董事会独立董事候选人
关联董事郭毓俊回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。
2、同意提名宋西顺为公司第四届董事会独立董事候选人
关联董事宋西顺回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。
3、同意提名周芬为公司第四届董事会独立董事候选人
关联董事周芬回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。
以上各位董事候选人任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。
（二）审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2020年12月30日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020 年 12月 15日
证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2020-057
安记食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士为公司第四届董事会董事候选人，郭毓俊先生、宋西顺先生、周芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名柯金土先生、许文瑛女士为公司第四届监事会的股东代表监事。（候选人简历见附件）
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，产生的2名股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
安记食品股份有限公司
2020年12月15日
附件：候选人简历
一、董事候选人简历
1、林肖芳简历：
林肖芳先生，公司董事长，1963年出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理，泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。
2、林润泽简历：
林润泽先生，公司董事、总经理。1991年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位。同时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”，福建省食品商会副会长，2019年度泉州经济人物等。
3、林榕阳简历：
林榕阳女士,1990年出生, 香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获文学士学位。
4、周倩简历：
周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978年出生, 香港永久性居民。曾任公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理,至今兼任香港安记技术主管。同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。
二、独立董事候选人简历
1、郭毓俊简历：
郭毓俊先生，公司独立董事， 1958年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任年西北工业大学教师。近五年，为厦门成飞机电信息工程公司总经理。厦门首一商贸有限公司董事。
2、宋西顺简历：
宋西顺先生，公司独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。现为厦门理工学院文化发展研究院副院长，中银（厦门）律师事务所兼职律师。曾任理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员。
3、周芬简历：
周芬女士，公司独立董事，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。中国国籍，无境外永久居留权。现任职于南京财经大学会计学院，副高职称，兼任上海电气风电集团独立董事、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事。
三、监事候选人简历
1、柯金土简历：
柯金土先生，公司监事、监事会主席。1965年生，中国国籍，无境外居留权。1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年3月至1998年10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年3月至2004年12月任城厢驻北京党支部书记；2003年5月至2009年10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2018年至今任福建省中灵农业发展有限公司总经理。
2、吕婷婷简历：
吕婷婷女士，公司监事。1975年，中国国籍，无境外居留权。1995年至2000年为公司生产部员工，2001年至今任公司调味粉生产厂部厂长。
3、许文瑛简历：
许文瑛女士，公司监事。1987年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，管理学学士学位。自2015年至今任安记食品股份有限公司证券事务代表。同时为丰泽区奥威玛商贸行法定代表人，上海安记食品有限公司监事、上海安记食品销售有限责任公司监事、上海安记生物医药科技有限公司监事、泉州市拓玛思生物医药有限公司监事。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-058
安记食品股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月30日 14点30分
召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月30日
至2020年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体详见2020年12月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2020年12月25日（9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号。
六、其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2020年12月25日午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：2020年第二次临时股东大会出席预约书
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件：2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件3：2020年第二次临时股东大会出席预约书
2020年第二次临时股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2020年12月30日（星期三）下午14点30分于中华人民共和国泉州市清濛科技工业区崇惠街2号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2020年12月25日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-059
安记食品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年12月8日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2020年12月14日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名柯金土、许文瑛作为公司第四届监事会的股东代表监事，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。经公司2020年第二次临时股东大会选举产生的公司第四届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。
表决结果：
1、股东代表监事候选人：柯金土
关联监事柯金土回避，同意2票，弃权0票，反对0票。
2、股东代表监事候选人：许文瑛
关联监事许文瑛回避，同意2票，弃权0票，反对0票。
安记食品股份有限公司监事会
2020年12月15日
