南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2020年第八次临时会议
（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2020-083

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第七届董事会2020年第八次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年12月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2020年12月15日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于注销公司进出口经营部的议案》

同意公司注销分公司南宁糖业股份有限公司进出口经营部。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于注销公司糖纸加工分公司的议案》

同意公司注销分公司南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3、《关于向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度的议案》

同意公司向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度不超过人民币贰仟万元，授信期限不超过三年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4、《关于公司本部管理机构调整的议案》

同意公司本部管理机构的调整。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020年12月16日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2020-084

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第七届监事会2020年第四次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年12月10日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2020年12月15日上午10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度的议案》

同意公司向宾阳北部湾村镇银行申请授信额度不超过人民币贰仟万元，授信期限不超过三年。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2、《关于公司本部管理机构调整的议案》

同意公司本部管理机构的调整。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2020年12月16日