稳健医疗用品股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2020-030
稳健医疗用品股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2020年第六次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年12月15日（星期四）下午15：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月15日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年12月15日9：15-15：00。
（四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：本次会议由公司半数以上董事推举的董事徐小丹女士主持
（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况：
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份382,972,266股，占上市公司总股份的89.7958％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份333,502,300股，占上市公司总股份的78.1966％。通过网络投票的股东47人，代表股份49,469,966股，占上市公司总股份的11.5993％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份36,662,186股，占上市公司总股份的8.5962％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份21,692,220股，占上市公司总股份的5.0862％。通过网络投票的股东46人，代表股份14,969,966股，占上市公司总股份的3.5100％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高管及保荐机构人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
总表决情况： 同意49,453,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东总表决情况： 同意14,953,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.8764％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。
关联股东稳健集团有限公司、深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康立投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有333,500,000股。本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
总表决情况：同意49,453,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,953,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.8764％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。
关联股东稳健集团有限公司、深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康立投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有333,500,000股。本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
总表决情况：同意49,453,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小股东总表决情况：同意14,953,766股，占出席会议中小股东所持股份的99.8764％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1216％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。
关联股东稳健集团有限公司、深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市康立投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决，关联股东共持有333,500,000股。本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况： 同意382,953,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东总表决情况：同意36,643,686股，占出席会议中小股东所持股份的99.9495％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（五）审议通过《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》；
总表决情况：同意382,953,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东总表决情况：同意36,643,686股，占出席会议中小股东所持股份的99.9495％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0496％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。
（六）审议通过《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。
总表决情况：同意382,954,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东总表决情况：同意36,644,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9528％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0464％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦律师事务所郭晓丹律师、黄超颖律师现场见证并出具了《北京中伦律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《稳健医疗用品股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议》
2、《北京中伦律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2020-031
稳健医疗用品股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号一一股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前6个月内（公司于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市，因此查询时间为2020年9月17日-2020年11月27日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年12月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》显示，在本激励计划（草案）公开披露前6个月内，除下表列示的人员之外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。
1名核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
■
经公司自查，上述1名核查对象在知悉内幕信息之后到公司披露本激励计划相关公告前，根据个人资金使用计划安排，进行了买卖公司股票的交易，但所知悉信息相对有限，对相关法律法规不够熟悉，对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解，不存在利于本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。出于审慎性原则，该核查对象自愿放弃参与公司本次首次授予的权益。
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本激励计划（草案）前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
经核查，在本激励计划（草案）公开披露前，公司未发现存在信息泄露的情形，亦未发现核查对象存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
