云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-003
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2020年12月15日以通讯表决方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席金玉梅女士主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于提名选举第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司监事会换届选举。根据公司股东推荐，同意提名方丽女士、孙力女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人若经批准担任公司监事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，第四届监事会监事在新一届监事会监事就任前，将继续认真履行监事职责。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
监事会意见：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。
公司本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
监事会意见：公司使用不超过60,000万元人民币的对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会
2020年12月16日
附件：监事候选人简历
方丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，高中学历。1991年12月至1999年12月在云南会泽铅锌矿任工人，2000年4月至2009年12月在连锁药房历任营业员、店长、区域经理、顾客服务部客服主管、顾客服务部负责人、顾客服务部副经理；2010年1月至2019年2月在健之佳任全国顾客服务部经理；2014年10月至2015年11月任健之佳监事；2018年11月至今，任职健之佳监事，2019年2月至今 在健之佳任 顾客服务部高级经理。
孙力女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月21日，本科学历，1983年9月至1988年7月，就读于成都中医药大学院医学系中医专业；1988年9月至1995年12月，于四川省攀枝花市十九冶职工医院中医科任职主治医师；1996年6月至2000年6月，于云南国济医院中医科中药房任职主治医生；2001年5月至今在云南健之佳健康连锁店股份有限公司历任医生、药师、店长、质量管理部药师督导、培训中心经理、培训中心总监助理、质量培训总监。
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-004
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月15日以现场+通讯方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司董事会换届选举。根据股东推荐，经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名蓝波先生、李恒先生、于力如先生、朱伟文女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上董事候选人若经批准担任公司董事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（非独立董事候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，第四届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，将继续认真履行董事职责。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过 《关于提名选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，拟进行公司董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名陈方若先生、刘海兰女士、赵振基先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事候选人若经批准担任公司董事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）。
为确保董事会的正常运作，第四届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，将继续认真履行董事职责。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于董事、监事薪酬方案调整的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
董事、监事工作具有高度的专业性、担负的责任重大，结合公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区的上市公司董事、监事薪酬水平，为更好地实现公司战略发展目标，维护股东长期利益，有效调动公司董事、监事工作积极性和创造性，吸引和稳定优秀人才，拟定董事、监事薪酬方案：与公司签署劳动合同的任职董事、监事不单独发放董事、监事津贴；公司非任职董事、独立董事、监事均采用固定津贴制，确定为12万元/年。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
5、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
6、审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。
7、审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。
8、审议并通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2020年 12 月 16 日
附件：
非独立董事候选人简历
1、蓝波（曾用名“兰波”）先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，硕士学历，毕业于上海交通大学。1984年9月至1988年7月就读于上海交通大学工业管理工程系；1988年7月至1990年7月，在云南云兴股份有限公司任办公室职员；1990年7月至1992年1月，在昆明市经济贸易委员会包装技术协会任办公室职员；1992年1月至1994年1月，在云南铁路建设指挥部计财处统计科任副科长；1994年1月至1995年1月，在深圳海王药业有限公司，任产品经理；1995年1月至2004年12月，在深圳海王星辰连锁药房有限公司，任财务总监、常务副总经理。2002年至2005年就读于上海交通大学，获得工商管理硕士学位；2004年9月至今，在健之佳任董事长、总经理。
2、李恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。1995年7月至1999年6月就读于重庆商学院税务专业；1999年7月至2000年1月，任云南同舟会计师事务所有限公司助理审计员；2000年1月至2003年1月，任天一会计师事务所有限公司云南分公司助理审计员、业务人员；2003年1月至2009年9月，任中和正信会计师事务所有限公司云南分公司专业技术部高级业务经理、审计四部部门经理；2009年10月至2013年6月，任信永中和会计师事务所有限公司昆明分所审计高级经理；2013年7月至2014年7月，任云南城港贸易有限公司副总经理；2014年7月至今，任云南本色花卉股份有限公司董事长、总经理；2016年2月至今，任健之佳财务总监；2017年3月至今兼任健之佳董事会秘书。
3、于力如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。2005-2010年任默特克电源（上海）有限公司事业部经理，2010-2011年任云南恒创科技实业有限公司市场经理，2012-2015年任上海比特景观建筑设计有限公司经理，2015年至今任上海科华医疗设备有限公司项目经理。
4、朱伟文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士学历，毕业于英国杜伦大学。1990年8月至1994年3月，任无锡虹美电器集团外经科科员；1994年3月至1996年8月任无锡永固电子有限公司物料部采购员。1996年8月至2009年7月历任英飞凌科技（无锡）有限公司采购部采购文员、采购主管、采购经理。2011年8月至2012年12月派克动力传动（无锡）有限公司供应链经理；2012年12月至2019年1月，任上海上师出国咨询服务有限公司部门经理。2019年1月退休。
独立董事候选人简历
1、陈方若先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，博士学历，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。1992 年-2018 年任美国哥伦比亚大学商学院终身讲席教授。2018 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、光启讲席教授，现担任国药控股股份有限公司独立非执行董事、上海敦复公益基金会理事长、上海管理科学学会副理事长。
2、赵振基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，本科学历。1996年9月-2000年7月就读于中国人民大学；2000年7月-2001年6月任《福建省泉州晚报》社记者；2001年7月-2001年11月任《深圳南山日报》社特稿记者；2001年7月-2002年10月任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002年11月-2007年7月任《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007年8月-2009年4月任《中国航务周刊》执行主编；2009年9月至今任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监；2020年8月至今，任健之佳独立董事。
3、刘海兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。1986年9月至1990年7月就读于北方工业大学会计学专业；1990年8月至1998年10月于云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计科长；1998年10月至2009年9月，于中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理；2009年9月至2010年5月，于信永中和昆明分所任审计部经理、高级经理；2010年6月至2015年1月，于云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2015年1月至2019年5月，任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年7月至2019年10月，任云南锦科花卉工程研究中心有限公司董事；2013年1月至2019年12月，任昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书；2015年5月至今任贵研铂业股份有限公司独立董事；2016年4月至2018年12月，任云南晋宁花卉产业发展有限公司监事；2017年2月至今，任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2017年8月至2020年6月，任保山保农农业开发股份有限公司董事；2018年9月至今，任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任闻泰科技股份有限公司监事；2015年12月至今，任健之佳独立董事。
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-005
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述事项尚需提交股东大会审议，针对公司章程的变更，于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2020年12月16日
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-006
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度及
为综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、云南之佳便利店有限公司、云南之佳便利店有限公司
● 公司及子公司（包含全资或控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币17亿元的综合授信额度及对应的融资业务，并为综合授信额度内的融资提供不超过17亿元的连带责任保证担保。授权期限为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。
● 本次担保是否有反担保：无
● 截止公告日，公司无逾期对外担保
云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构充分协商的基础上，同意公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过人民币 17亿元的综合授信额度及对应的融资业务。
公司及子公司向金融机构申请的综合授信及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等业务，公司为金融机构给予的综合授信额度及对应的融资业务提供担保，担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保及资产抵押、质押担保等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司（含全资子或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计2021年度公司对子公司上述综合授信提供如下担保：
1．公司对子公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限最高不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年。预计担保额度如下：
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在2021年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整包括但不限于对上述各子公司的集团内公司间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。
2．集团内公司间提供连带责任担保，采用相关金融机构的格式合同文本。
3．在不超过17亿元的担保总额度范围内，公司控股股东、实际控制人、重要股东可以根据各金融机构的授信批复要求，配合提供对集团内企业的担保并签署相关合同、协议。本次担保额度的授权期限为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文书。
二、担保对象基本情况
1、名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司
注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综合楼
法定代表人：蓝波
注册资本： 4,100万元
成立日期： 1999年1月20日
经营范围：为下属药店组货、配送。药品、医疗器械、食品、特殊食品的销售；网上商品销售；日用百货、化妆品、农副产品的批发、零售、代购、代销；咨询服务（不含金融、期货及房地产），通讯产品配件、充值卡、续费卡、劳保用品、办公用品的销售；验配眼镜、眼镜的销售；软件开发、广告策划、广告发布，计算机相关产品开发、计算机技术服务，其他服务，委托代收费业务（涉及专项审批的凭许可证开展经营），下属分店凭许可证经营中药材、中药饮片、酒类，开展医科诊疗服务，其他服务；消毒剂、消毒器械、卫生用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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2、名称：广西健之佳药店连锁有限公司
成立时间：2009年9月8日
法定代表人：梁庆民
注册资本：200万元
注册地：南宁市高新区高新大道东段2号生产研发楼A座六层
经营范围：零售：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗和冷处贮存品）（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准。）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准。）；保健食品（凭保健食品经营备案凭证经营）；日用百货、化妆品、计生用品、通讯产品配件的销售；药品信息咨询及服务；医疗器械：Ⅲ类：一次性使用无菌注射器，Ⅱ类：超声雾化器、物理治疗及康复设备；中医器械；检测试纸（尿试纸）；医用制气设备（家用）；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；广告策划、广告发布，计算机技术服务，消毒剂（除危险化学品）、消毒器械（除医疗器械）、卫生用品、劳保用品（除国家专控产品）、办公用品、眼镜的销售；普通货运（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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3、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司
成立时间：2009年2月19日
法定代表人：蓝波
注册资本：100万元
注册地：重庆市渝北区红金路36号惠心大厦1幢2-1
经营范围：批发：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片（冷藏冷冻药品除外）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特色食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售）；（以上范围皆按各自许可证核定经营范围和期限经营）。Ⅱ类医疗器械批发；销售：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套、避孕帽、轮椅、消毒剂、Ⅰ类医疗器械、医用无菌纱布、日用品、化妆品、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手提式氧气发生器、电子血压脉搏仪、充值卡；货运代理；仓储服务（不含国家禁止物品和易燃易爆物品）；软件开发；计算机相关产品的开发；计算机技术服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；货物及技术进出口；互联网信息技术服务；网站建设；利用互联网销售：化妆品、日用百货、通讯器材、通信设备（以上两项不含卫星地面接收设施）、家电、服装；批发：卫生用品、消毒用品、农副产品（国家有专项规定的除外）、眼镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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4、名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司
成立时间：2010年8月16日
法定代表人：蓝波
注册资本：1,000万元
注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼
经营范围：销售消毒剂、充值卡；仓储（不含危险品）；广告业（不含气球广告）；计算机软硬件的开发及技术服务；从事货物进出口的对外贸易经营业务；物流信息咨询服务；道路货物运输；货运代理咨询服务。批发：药品、医疗器械、食品；商品批发与零售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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5、名称：云南之佳便利店有限公司
成立时间：2005年5月26日
注册资本：3,500万元
法定代表人：蓝波
注册地：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综合楼
经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、含熟食）、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）的销售；餐饮服务；消毒剂、消毒器械、卫生用品、医疗器械；鲜花、日用百货、家用电器、五金工具、电线、文化用品、办公用品、劳保用品销售；化妆品、农副产品、食盐、通讯产品配件的销售、培训咨询、广告策划、广告发布；充值卡、续费卡的销售；委托代收费业务、软件开发、计算机相关产品开发、计算机技术服务、手机充值，票务代理服务，网上商品销售，下属分店凭许可证可进行卷烟、图书、杂志的零售，其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。
四、董事会意见
董事会认为：
公司申请综合授信额度，以及公司对子公司担保、集团内公司间担保业务及其担保额度是结合公司发展计划，为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及对集团内企业的担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司、子公司向金融机构申请综合授信额度，集团内公司间为上述授信提供担保是基于公司资金安排和实际需求情况，对公司业务发展资金的需求给予的进一步支持，有利于促进公司业绩持续增长。集团内公司间提供担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定，不涉及对集团外企业的担保，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告日，本公司对控股子公司提供的担保总额为6.4亿元，占公司2019年年度经审计净资产的比例为92.98%。
截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。
此议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2020年12月16日
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-007
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募集资金20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币965,792,500.00元，扣除发行费用人民币 91,290,853.43元后实际募集资金净额人民币874,501,646.57元。上述资金已于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
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若本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式予以解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际需要通过自筹方式进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先已投入资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。
截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为20,385.00万元，具体情况如下：
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《云南健之佳健康连锁店股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2020KMAA20008号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2020年12月15日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项履行了相应的审批程序，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。
公司本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要。因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定。
公司本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要,有利于提高公司的资金利用效率。因此，我们一致同意公司使用募集资金人民币20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《云南健之佳健康连锁店股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2020KMAA20008号）。
我们认为，健之佳管理层编制的专项说明已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了健之佳截至报告编制日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金20,385.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，已分别经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意意见，已履行必要的内部程序；本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；会计师事务所已审核公司置换的资金金额，并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，红塔证券对公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2020年12月16日
证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-008
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：商业银行等金融机构；
●本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币60,000万元（含60,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用；
●委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险投资产品；
●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效；
●履行的审议程序：公司于2020年12月15日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：公司部分暂时闲置的募集资金。
2.募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）1,325万股，发行价格为每股72.89元，发行新股募集资金总额为96,579.25万元；扣除各项发行费用后净额为87,450.16万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月25日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2020KMAA20006号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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（三）投资额度和期限
公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元（含 60,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本要求，单项产品投资期限不超过 12个月，且投资产品不得进行质押的要求。
（五）实施方式和授权
该事项经由2020年第三次临时股东大会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。（下转147版）
