日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-051
日播时尚集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第九次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定佳，独立董事郭永清、陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于2020年12月10日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
批准公司使用闲置自有资金单日最高余额上限不超过3亿元人民币进行委托理财，在上述额度范围内授权董事长具体实施；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
批准公司使用闲置募集资金单日最高余额上限不超过6,000万元人民币进行委托理财，在上述额度范围内授权董事长具体实施；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
3.审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
审议通过议案，同意将该议案提交股东大会审议。具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程部分条款的公告》及《日播时尚集团股份有限公司章程》。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
4.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
(一)回购股份的目的
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式使用自有资金进行股份回购，用于股权激励和员工持股计划。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(二)回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(三)回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(四)回购期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
■
由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性，董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
(六)回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币9.64元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(七)回购股份的数量、金额及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）不超过人民币5,000万元（含），资金来源为公司自有资金。假设按回购金额上限5,000万元、回购价格上限9.64元/股测算，预计回购股份数量为5,186,700股，占公司目前总股本的2.1611%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》；
为了保证公司本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于如下事项：
(一)授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途；并依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整；
(二)授权公司董事会自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等；
(三)授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案；
(四)授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
(五)授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
(六)授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项；
(七)授权公司董事会根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
(八)授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
(九)授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
(十)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
(十一)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避。审议通过该议案，同意提交股东大会审议。
6.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；
批准召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》及相关会议资料。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年12月16日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-052
日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第九次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2020年12月10日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》；
批准公司使用闲置自有资金单日最高余额上限不超过3亿元人民币进行委托理财，在上述额度范围内授权董事长具体实施；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
批准公司使用闲置募集资金单日最高余额上限不超过6,000万元人民币进行委托理财，在上述额度范围内授权董事长具体实施；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。
3.审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
审议通过议案，同意将该议案提交股东大会审议。具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程部分条款的公告》及《日播时尚集团股份有限公司章程》。
4.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
(一)回购股份的目的
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式使用自有资金进行股份回购，用于股权激励和员工持股计划。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(二)回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(三)回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(四)回购期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
■
由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性，董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
(六)回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币9.64元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(七)回购股份的数量、金额及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）不超过人民币5,000万元（含），资金来源为公司自有资金。假设按回购金额上限5,000万元、回购价格上限9.64元/股测算，预计回购股份数量为5,186,700股，占公司目前总股本的2.1611%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》；
为了保证公司本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于如下事项：
(一)授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途；并依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整；
(二)授权公司董事会自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等；
(三)授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案；
(四)授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
(五)授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
(六)授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项；
(七)授权公司董事会根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
(八)授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
(九)授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
(十)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
(十一)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避。审议通过该议案，同意提交股东大会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2020年12月16日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-054
日播时尚集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构；
● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为6,000万元人民币；
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；
● 授权委托理财期限：自2021年1月1日起至2021年12月31日止；
● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据《证券发行市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为6,000万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
（二）资金来源为公司闲置募集资金
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股60,000,000股，发行价格为7.08元/股，募集资金总额为424,800,000元，扣除发行费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第5024号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金投资项目情况
日播时尚首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目:
单位：万元
■
3、募集资金使用情况
截至2020年11月30日，公司已累计使用募集资金296,831,763.60元（不含募集资金永久补流），公司尚未使用的募集资金余额为53,349,529.33元。
（三）闲置募集资金委托理财相关风险的审议决策程序
公司于2020年12月15日召开第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，第三届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次预计使用闲置募集资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。
二、对公司的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报理财小组审批。理财小组由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监组成。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、使用闲置募集资金只限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司对部分闲置募集资金进行委托理财，是秉持在保证本金安全，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用额度最高不超过人民币6,000万元（可滚动使用）的部分暂时闲置募集资金进行委托理财。
（二）监事会意见
1、我们经过认真审核，公司对部分闲置募集资金进行委托理财的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司对最高额度不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行委托理财。
五、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年12月16日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-053
日播时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构；
● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为3亿元人民币；
● 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
● 授权委托理财期限：自2021年1月1日起至2021年12月31日止；
● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。
一、委托理财概况
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为3亿元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。在执行时，实际购买金额或理财收益达到相关标准的，将及时披露进展情况。
（二）闲置自有资金委托理财相关风险的审议决策程序
公司于2020年12月15日召开第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，第三届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。公司将在实际购买金额或理财收益达到相关标准的后续进展公告中，量化分析委托理财对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等的影响，以及披露具体的会计处理方式及依据，以便投资者更直观的了解公司报表。
三、风险控制措施
委托理财可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：
1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2、公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、独立董事意见
公司对部分闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。
五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年12月16日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-055
日播时尚集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。仍需提交2020年年第二次临时股东大会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《日播时尚集团股份有限公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年12月16日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-056
日播时尚集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟回购股份的用途：本次回购股份计划将用于股权激励和员工持股计划；
● 拟回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含3,000万元，下同），不高于人民币5,000万元（含5,000万元，下同）；
● 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；
● 回购价格：不超过人民币9.64元/股（含9.64元/股，下同）；
● 回购资金来源：公司自有资金
● 截止本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员在未来六个月暂无减持计划。如相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购方案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；
2.若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
3.若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
4.本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，可能存在因股权激励计划和员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励和员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销。
5.本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2020年12月15日，公司召开第三届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（二）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2020年12月31日召开2020年第二次临时股东大会，审议本次回购方案。具体详见同日披露的股东大会召开通知。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式使用自有资金进行股份回购，用于股权激励和员工持股计划。
（二）回购股份的种类：A股
（三）回购股份的方式：集中竞价交易
（四）回购股份的期限
1、回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（五）本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
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由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性，董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
（六）回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币9.64元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的数量、金额及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）不超过人民币5,000万元（含），资金来源为公司自有资金。假设按回购金额上限5,000万元、回购价格上限9.64元/股测算，预计回购股份数量为5,186,700股，占公司目前总股本的2.1611%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设以回购资金总额上限5,000万元、价格区间上限9.64元/股（含）进行测算，预计回购股份数量约为5,186,700股，约占公司目前总股本的2.1611%。
若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，并全部锁定，则本次回购后，公司股权情况将发生如下变化：
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（九）本次回购股份对公司可能产生的影响的分析
截至2020年9月30日，公司总资产为10.23亿元，归属于上市公司股东的净资产为7.99亿元，流动资产6.11亿元。假设按此次最高回购资金5,000万元和公司2020年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的4.89%，约占归属于上市公司股东净资产的6.26%，约占流动资产的比重为8.18%。
本次回购股份资金来源为自有资金，根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司管理层认为：本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响；回购后公司股权分布情况仍符合公司上市条件，本次回购股份不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份方案合法合规；
2、本次回购股份计划用于后续实施股权激励和员工持股计划，有利于激发员工工作热情，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，有利于促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司整体价值，维护广大投资者利益，公司本次回购股份具有必要性；
3、公司本次拟使用自有资金进行回购，资金总额不低于人民币3,000万元（含）不超过人民币5,000万元（含），不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份符合有关法律法规和《公司章程》，回购方案具有合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购股份方案提交股东大会审议。
（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明
公司于2020年6月8日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号2020-022）。公司控股股东执行减持计划，于2020年6月29日 至2020年9月28日期间卖出公司股份308.5万股，占公司总股本1.29%。
除此以外，公司董监高、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内均未买卖本公司股票。公司董监高、控股股东、实际控制人不存在与本次回购方案存在利益冲突的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
（十二）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
2020年12月15日，公司分别向全体董监高、实际控制人、持股5%以上的股东发出关于未来6个月是否存在减持公司股份计划的问询函。截至本公告出具日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来六个月暂无减持计划。如相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于公司实施限制性股票股权激励计划或员工持股计划，回购的股份如未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将依据相关法律法规全部予以注销。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未来发生将回购股份予以注销并相应减少注册资本的情形，公司依照《公司法》的有关规定通知债权人。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为了保证公司本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途；并依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整；
2、授权公司董事会自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等；
3、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
6、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项；
7、授权公司董事会根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
8、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
9、授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
10、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
11、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
（一）本次回购方案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；
（二）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
（三）若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
（四）本次回购股份将用于股权激励和员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后法定期限内用于股权激励和员工持股计划，未转让部分股份将依法予以注销。
（五）本次回购方案不代表公司将在二级市场作出回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：公司将加强与股东、债权人的沟通；合理制定和执行回购计划；目前公司流动资金充裕，能充分保障回购股份所需资金。上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展公告。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2020年12月16日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2020-057
日播时尚集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月31日 14点30分
召开地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月31日
至2020年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2020年12月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司亦将于发布股东大会通知后在上交所网站披露本次临时股东大会的资料。
2、特别决议议案：1，2.00，2.01，2.02，2.03，2.04，2.05，2.06，2.07，3
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2.00，2.01，2.02，2.03，2.04，2.05，2.06，2.07，3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：上海市松江区茸阳路98号证券法务部
（四）登记时间：2020年12月29日 上午 9:00-下午 4:00
六、其他事项
（一）会期半天，参会者食宿、交通费敬请自理。
（二）公司地址：上海市松江区茸阳路98号
（三）联系电话：（021）57783232-8726
（四）电子邮件：jiadai.zhang@ribo.com.cn
（五）联系人：张加代
（六）根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2020年12月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日播时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月31日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
