宁波热电股份有限公司
七届十次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-084
宁波热电股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会会议于2020年12月16日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、《关于对外投资建设兰溪生物质发电项目的议案》；
董事会同意公司与全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）、浙江丰宝能源有限公司、兰溪市兰创投资集团有限公司按照30%、25%、25%、20%的股权比例共同合资设立宁能兰溪生物质发电有限公司（暂命名，以工商注册登记为准），注册资本金16,000万元，负责建设兰溪市生物质发电项目，项目总投资为53,263万元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》；
董事会同意公司以合资方式与陕西精准生物科技有限公司、陕西精英机械制造有限公司分别按48%、47%和5%股权比例合资设立宁波区域能源有限公司（暂命名，以工商注册登记为准）。项目公司注册资本5000万元，主要从事宁波地区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷热电三联供综合能源服务等。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十七日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-085
宁波热电股份有限公司关于对外投资
建设兰溪生物质发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：兰溪生物质发电项目
●投资金额：本次项目总投资人民币53,263万元。公司拟与公司全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）（以下简称“香港绿能”）、浙江丰宝能源有限公司（以下简称“丰宝能源”）、兰溪市兰创投资集团有限公司（以下简称“兰创投资”）共同出资设立项目公司负责本次项目的投资、建设和运营。项目公司注册资本为人民币16,000万元，其中公司和香港绿能以货币形式合计出资人民币8,800万元，合计持有其55%股权。
●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2020年12月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资建设兰溪生物质发电项目的议案》，同意公司与香港绿能、丰宝能源、兰创投资共同出资16,000万元设立宁能兰溪生物质发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“兰溪生物质”），负责投资建设浙江省金华兰溪市生物质发电项目（以下简称“兰溪生物质发电项目”），项目总投资额为53,263万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、 投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
兰溪生物质发电项目总投资额53,263万元，总装机规模45MW，拟建设1台150t/h高温超高压带一次再热生物质循环流化床锅炉配套1台45MW抽凝式汽轮发电机组，并新建2台30t/h天然气冷凝锅炉用于检修期供热保障以及其他辅助生产设施。项目选址位于浙江省金华兰溪市新兴产业园内。
（二）项目合作方基本情况
1、浙江丰宝能源有限公司
企业名称：浙江丰宝能源有限公司
统一社会信用代码：91330781MA2HQWQ6XA
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省金华市兰溪市横溪镇兰浦西路30号
法定代表人：柳建华
注册资本：3,600万人民币
成立日期：2020年03月17日
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；农林牧渔业废弃物综合利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：柳建华持股76%，王建国持股10%，杨军持股9%，徐湘忠持股5%。
2、兰溪市兰创投资集团有限公司
企业名称：兰溪市兰创投资集团有限公司
统一社会信用代码：91330781751198732M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路508号C座528室
法定代表人：杨卓成
注册资本：25,000万人民币
成立日期：2003年06月20日
经营范围：兰溪经济开发区范围内国家法律、法规、政策允许的投资业务；经济建设项目投资、开发及相关配套服务；水务建设工程投资、经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：兰溪市国有资产控股有限公司持有100%股权。
（三）项目公司的基本情况
1、项目公司注册资本为人民币16,000万元，其中公司以货币形式出资人民币4,800万元，持有其30%股权；香港绿能以货币形式出资人民币4,000万元，持有其25%股权；丰宝能源以货币形式出资人民币4,000万元，持有其25%股权；兰创投资以货币形式出资人民币3,200万元，持有其20%股权。股东各方自兰溪生物质注册成立后一个月内，实缴注册资本金的50%；剩余50%注册资本金于2021年11月31日前按股比实缴完毕。
2、项目公司管理层安排：（1）董监事安排：董事会共设5名董事，宁波热电推荐2名，其中1名作为董事长人选，香港绿能、丰宝能源和兰创投资各推荐1名。监事会共设3名监事，宁波热电推荐1名，丰宝能源推荐1名并作为监事会主席人选，职工监事1名。（2）经营层组成：兰溪生物质设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名。其中总经理和财务总监由宁波热电推荐，副总经理由丰宝能源和香港绿能各推荐1名。
3、项目公司经营范围：电力、热力产品、热力设备、灰渣的销售及技术咨询服务，污泥、固废焚烧服务，热力系统节能技术咨询服务、压缩空气供应服务（具体以市场监督管理局核准为准）。
三、对上市公司的影响
兰溪生物质发电项目的建设有利于公司发挥生物质热电联产行业相对竞争优势，增量拓展公司主营业务，做大做强能源产业，为公司创造新的利润增长点。
四、投资风险分析
国家政策导向、当地市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
二〇二〇年十二月十七日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-086
宁波热电股份有限公司关于合资
设立宁波区域能源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波区域能源有限公司(暂命名，具体以工商核准为准，以下简称“区域能源公司”)；
●投资金额：投资标的注册资本5,000万元，宁波热电股份有限公司出资人民币2400万元，占比48%；
●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2020年12月16日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》，同意公司以合资方式与陕西精准生物科技有限公司（以下简称“精准生物公司”）、陕西精英机械制造有限公司（以下简称“精英机械公司”）分别按48%、47%和5%股权比例合资设立宁波区域能源有限公司。合资公司注册资本5000万元，主要从事宁波地区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷热电三联供综合能源服务等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）陕西精准生物科技有限公司
企业名称：陕西精准生物科技有限公司
统一社会信用代码：9161013133378662X6
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：陕西省西安市高新区高新二路9号千人楼蒜泥空间203-2
法定代表人：聂蕾
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2015年06月23日
经营范围：一般经营项目：生物科技工程、生物医药、干细胞试剂、实验室设备技术领域内技术研发、技术咨询、技术推广；技术转让；企业管理咨询；机电设备、实验室设备、环保设备、仪器仪表、一类医疗器械的销售；计算机软件开发；化妆品销售及技术研发；展览展示服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。
股权结构：聂蕾持股70%，西安靶向生物科技有限公司持股30%。
（二）陕西精英机械制造有限公司
企业名称：陕西精英机械制造有限公司
统一社会信用代码：916100006779087157
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：陕西省西安市户县沣京工业园内北索路中段
法定代表人：孙建光
注册资本：1,100万人民币
成立日期：2008年07月31日
经营范围：机械制造；模具加工；塑料制品的加工、研发与制造；电子产品（专控除外）的开发、研制与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：曹小丽持股40%，孙建光持股40%，孙佳鑫持股20%。
三、投资标的基本情况
1、区域能源公司注册资本为人民币5,000万元，各股东方按股权比例在区域能源公司注册成立后30个自然日内实缴6%注册资本金，后续出资计划由区域能源公司董事会根据经营情况决定，最迟于2021年12月31日前完成出资。
2、合资公司管理层安排：（1）董监事安排：董事会共设3名董事，宁波热电推荐2名，其中1名作为董事长人选，精准生物公司推荐1名。合资公司不设监事会，设监事1名，由精英机械公司推荐人选。（2）经营层组成：区域能源公司拟设总经理1名，副总经理2名。其中总经理及1名副总经理（兼任财务总监）由宁波热电推荐，另1名副总经理由精准生物公司推荐。
3、合资公司经营范围：供热、供冷和生活热水设施的建设、运营和管理；相关供热、供冷和生活热水的技术咨询及工程咨询服务；水、电、暖设备的安装和维修；水、电、暖设备及器材的销售；节能环保供热、供冷新技术的推广；合同能源管理；空调能源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务（具体以登记机关核准登记为准）。
四、对上市公司的影响
开展城市综合能源服务业务有利于公司深入拓展公司能源产业综合发展，加强公司综合竞争能力。
五、投资风险分析
本次对外投资设立合资公司存在因政策、市场、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
二〇二〇年十二月十七日
