华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－049

华润双鹤药业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月15日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于收购东营天东制药有限公司部分股权的议案

根据公司整体战略规划，为进一步丰富心脑血管抗凝领域产品、获得抗凝领域技术平台，同意公司利用自有资金收购东营天东制药有限公司38.75%的股权，收购价格为3.41亿元；授权公司经营层负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第二十三次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2020年12月17日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－050

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年12月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年12月15日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购东营天东制药有限公司部分股权的议案

根据公司整体战略规划，为进一步丰富心脑血管抗凝领域产品、获得抗凝领域技术平台，同意公司利用自有资金收购东营天东制药有限公司38.75%的股权，收购价格为3.41亿元。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2020年12月17日

报备文件：第八届监事会第二十次会议决议