杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-054
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2020年12月16日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年12月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m3/h空分设备的议案》
同意投资设立全资子公司一一云浮杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“云浮杭氧”），并由其实施新建一套40000m3/h空分装置为广东南方东海钢铁有限公司供应其生产所需的工业气体产品。
该项目总投资约2.62亿元，云浮杭氧设立注册资本为5,240万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。云浮杭氧股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m3/h空分设备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产的议案》
同意在董事会审批权限的额度范围内由全资子公司一一太原杭氧气体有限公司作为主体参与阳煤集团太原化工新材料有限公司挂牌转让的55200Nm3/h空分装置相关资产及负债的竞拍。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产及负债的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于子公司清算注销的议案》
同意对蚌埠杭氧气体有限公司进行清算注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于子公司清算注销的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年12月17日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-055
杭州制氧机集团股份有限公司
第六届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次会议于2020年12月16日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年12月5日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m3/h空分设备的议案》
同意投资设立全资子公司一一云浮杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“云浮杭氧”），并由其实施新建一套40000m3/h空分装置为广东南方东海钢铁有限公司供应其生产所需的工业气体产品。
该项目总投资约2.62亿元，云浮杭氧设立注册资本为5,240万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。云浮杭氧股权结构如下：
单位：万元
■
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m3/h空分设备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产的议案》
同意在董事会审批权限的额度范围内由全资子公司一一太原杭氧气体有限公司作为主体参与阳煤集团太原化工新材料有限公司挂牌转让的55200Nm3/h空分装置相关资产及负债的竞拍。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产及负债的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于子公司清算注销的议案》
同意对蚌埠杭氧气体有限公司进行清算注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于子公司清算注销的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司监事会
2020年12月17日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-057
杭州制氧机集团股份有限公司
关于投资设立云浮杭氧气体有限公司
暨新建一套40000m3/h空分设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述：
2020年12月16日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m3/h空分设备的议案》。
公司已与广东南方东海钢铁有限公司（以下简称“南方东海钢铁公司”）签订《供气合同》，公司将投资设立全资子公司一一云浮杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“云浮杭氧”），并由其负责新建一套40000m3/h空分装置，为南方东海钢铁公司供应其生产所需的工业气体产品，该项目位于广东省云浮市，项目合同期为15年，首次供气日约为合同签订后13.5个月。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
二、项目合作方介绍：
广东南方东海钢铁有限公司
1.公司名称：广东南方东海钢铁有限公司
2.住所：云浮市云城区思劳镇镇政府大院经济办公楼三楼
3.法定代表人：余浩炜
4.注册资本：10,000.00万
5.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
6.主要经营范围：
钢制品的冶炼、制造、加工、销售及其科技项目研发和技术推广服务；装配式建筑用钢的深加工及销售；钢渣加工及销售；普通货运；压缩、液化气体(不含危险化学品)生产、销售；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；溶剂用石灰岩、建筑石料用灰岩开采、加工及销售（仅限属下分支机构经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.关联关系：公司与南方东海钢铁公司不存在关联关系。
三、项目投资及资金情况：
该项目总投资约2.62亿元，云浮杭氧设立注册资本为5240万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。云浮杭氧股权结构如下：
单位：万元
■
四、对公司的影响
该项目的实施有利于公司在华南地区进行气体业务的进一步拓展和布局，对持续扩大公司气体产业规模、提升公司盈利能力有积极影响，符合公司在工业气体领域的发展方向和长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年12月17日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-056
杭州制氧机集团股份有限公司关于子公司参与竞拍
阳煤集团太原化工新材料有限公司资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
2020年12月16日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司参与竞拍阳煤集团太原化工新材料有限公司资产的议案》。
阳煤集团太原化工新材料有限公司（以下简称“阳煤太化”）于2020年11月24日在山西省产权交易市场挂牌转让其所拥有的55200Nm3/h空分装置相关资产及负债。该资产由山西中新资产评估有限公司进行评估，评估基准日为2019年12月31日，评估价值为45,043.33万元（不含税），本次挂牌转让底价为45,043.33万元（不含税）。因本公司业务拓展需要，决定在公司董事会审批权限范围内，由全资子公司一一太原杭氧气体有限公司（以下简称“太原杭氧”）为主体参与本次竞拍。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与资产竞拍事宜属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况：
阳煤集团太原化工新材料有限公司
1.公司名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
2.住所：山西清徐经济开发区清泉南路1号
3.法定代表人：王耀斌
4.注册资本：407,247.0663万
5.企业类型：其他有限责任公司
6.主要经营范围：
硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.关联关系：公司与阳煤太化不存在关联关系。
三、标的基本情况：
1.标的评估情况
本次挂牌转让标的为阳煤太化拥有的55200Nm3/h空分装置相关资产及负债。阳煤太化聘请了山西中新资产评估有限公司对标的进行了评估，并出具了《阳煤集团太原化工新材料有限公司拟转让55200Nm3/h空分装置相关资产及负债项目资产评估报告》（晋中新评报字〔2020〕第002号）。根据资产评估报告，标的资产评估值为45,043.33万元（不含税），评估基准日为2019年12月31日。
2.交易中存在的风险
1.本次标的资产占用的土地为阳煤太化出让取得，不纳入评估范围，后续将在资产转让合同中具体列明处理方式。
2.本次评估范围中仅包括一笔应付山西太行建设开发有限公司的工程款2,000万元一并转让，若有其余与该装置有关的相应负债均由阳煤太化承担。
3.本次标的评估资产中部分资产产权按融资租赁协议约定暂时属于中国外贸金融租赁有限公司和中航国际租赁有限公司。其中：中国外贸金融租赁有限公司，租赁资产3,826.38 万元，到期日为2021 年3月15日，中航国际租赁有限公司，租赁资产15,602 万元，到期日为2022 年3月23日。阳煤太化已与前述两个租赁公司进行谈判，拟以其他资产置换相关租赁物，截止评估基准日该租赁关系尚未解除。
3. 山西省产权交易市场对交易的相关要求
1、转让价格：标的资产在山西省产权交易市场的挂牌转让底价为45,043.33万元（不含税，最终价格以山西省产权交易市场确认的交易价格为准）。
2、支付方式：根据山西省产权交易市场的公告，本次交易采用分期付款方式。首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。
3.竞价保证金及处置方式：保证金金额为1000万元。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金（不计息）转为交易价款的一部分；其他意向受让方如未出现列式的保证事项中的情形,其交纳的保证金将在竞价结束后5个工作日内全额无息退还。
4.竞价方式：网络竞价。
5.本次交易成交后，受让方须独立运营标的资产，并长期、稳定地向转让方提供合格、充足的工业气体，以保证转让方的正常生产运营。因此，受让方报名时须向转让方出具其在未来能够满足转让方需求和达成长期合作的承诺，并就转让及合作的相关合同的主要条款达成一致意见。
本次挂牌详细内容请参见山西省产权交易市场公告（http://sxcqjy.ejy365.com/home/Edetail?infoid=d59261f7-b967-42c4-ba30-94c2fc34d659&categoryNum=031001）。
四、对公司的影响
太原杭氧若能竞得上述空分资产，将运行上述空分资产为阳煤太化提供供气服务，该项目实施对公司扩大气体产业规模具有积极影响，符合公司的战略规划和长远利益。本次参与资产竞拍，交易结果存在一定的不确定性。参与本次交易事项，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将根据交易后续进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年12月17日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2020-058
杭州制氧机集团股份有限公司
关于子公司清算注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月19日披露了《关于子公司项目进展情况的公告》（公告编号：2020-053），公司全资子公司一一蚌埠杭氧气体有限公司（以下简称“蚌埠杭氧”）与安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“安徽华光集团公司”）就终止合同涉及的赔偿和资产处置事宜进行了协商，并达成一致意见。截至公告日，蚌埠杭氧已全额收到安徽华光集团公司赔偿款和资产处置所得共计2597.71万元。
公司认为，上述涉及赔偿和资产处置的所有事项均已完成，蚌埠杭氧已没有存续的必要。公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于子公司清算注销的议案》，同意对蚌埠杭氧进行清算注销。
公司将严格按照《公司法》等相关规定办理清算及注销登记的相关手续，并根据进展情况履行信息披露义务。截至 2020 年 10 月 31 日, 蚌埠杭氧资产总额为2,636.34 万元，占公司最近一期经审计资产总额的0.22%。因蚌埠杭氧总体经营规模较小，清算注销后，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利能力产生较大影响。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2020年12月17日
