苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-049
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，陈雄斌因出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
8、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
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9、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
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10、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、律师见证结论意见：
国浩律师（南京）事务所律师认为:贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020年12月18日
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-051
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、监事会主席及聘任
高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于2020年12月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
一、选举公司第二届董事会董事长
公司董事会选举蔡昌蔚先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
蔡昌蔚先生的简历详见公司于2020年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
公司董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：
1、审计委员会：倪丹飚（独立董事）、张孝明（独立董事）、唐高哲；倪丹飚为召集人；
2、薪酬与考核委员会：蔡昌蔚、倪丹飚（独立董事）、陈学军（独立董事）；陈学军为召集人；
3、战略委员会：蔡昌蔚、陈雄斌、陈学军（独立董事）；蔡昌蔚为召集人；
4、提名委员会：蔡昌蔚、陈学军（独立董事）、张孝明（独立董事）；陈学军为召集人。
其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人倪丹飚先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见公司于2020年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
三、选举公司第二届监事会主席
公司监事会选举宋晓先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
宋晓先生简历详见公司于2020年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
四、聘任公司高级管理人员
聘任蔡昌蔚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；
聘任陈雄斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；
聘任郭诗斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；
聘任唐高哲先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；
聘任郭诗斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；
蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生简历详见公司于2020年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。
郭诗斌先生、郭诗斌先生简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司聘任洪雨霏女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
洪雨霏女士简历详见附件。
六、上网公告文件
1.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020年12月18日
附件：相关人员简历
郭诗斌先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数控技术及应用专业，大专学历。2006年5月至2008年3月，在番禺得意精密电子工业有限公司担任助理工程师、机械工程师；2008年4月至2016年5月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、总经理；2016年6月至今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任解决方案部总监、副总经理、汽车电子BU总经理。
何忠道先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历。2006年7月至2008年2月，在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计；2008年3月至2015年7月，在吉田建材（苏州）有限公司担任财务主管；2015年8月至2016年1月，在江苏华星会计师事务所担任项目经理；2016年2月至今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任财务总监，负责公司财务工作。
洪雨霏女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。2015年7月至2016年11月，任浙江天松医疗器械股份有限公司会计、证券事务专员，2016年12月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司证券事务代表。
洪雨霏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-052
苏州瀚川智能科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月17日下午16时以现场方式在公司会议室召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经全体监事一致同意选举宋晓先生担任公司第二届监事会的主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2020-051）。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2020年12月18日
