蓝黛科技集团股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2020-117

蓝黛科技集团股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解除限售股份的股东人数为3名，涉及证券账户数为4户。本次解除限售的股份为公司非公开发行限售股份，本次解除限售股份可上市流通的股份数量为93,693,693股，占目前公司总股本的16.2896%。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为2020年12月22日（星期二）。

一、公司非公开发行股份概况及股本变动情况

蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司”，以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2019年04月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]818号），核准公司向深圳市中远智投控股有限公司（现已更名为深圳市中远智投管理咨询有限公司）等14名交易对方发行60,230,197股股份以购买资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过4.00亿元。

公司分别于2020年02月25日、2020年03月17日召开第三届董事会第三十二次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，根据中国证监会发布的最新规定，公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案作出调整。本次募集配套资金发行方案调整无需重新提交中国证监会审核。

根据上述调整后的募集配套资金发行方案，蓝黛科技向重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合伙）等3名投资者发行人民币普通股（A股）93,693,693股，公司于2020年06月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；经深圳证券交易所核准，该等新增股份上市日期为2020年06月22日，股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行股份后，公司总股本由481,481,597股变更为575,175,290股。

自上述非公开发行股份上市后至本公告披露日，公司未发生派发股票股利或以资本公积金转增股本等事宜。

截至本公告披露日，公司总股本为575,175,290股，其中有限售条件股份数量为299,759,848股，无限售条件股份数量为275,415,442股。本次申请解除限售的股份为公司以非公开发行股票方式发行的有限售条件股份，所涉及股份数量为93,693,693股，占目前公司总股本的16.2896%。

二、本次申请解除股份限售股东限售安排及履行相关承诺的情况

重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司3名投资者本次解除限售股份为公司根据中国证监会证监许可[2019]818号和公司上述调整后的募集配套资金发行方案，于2020年06月采用询价方式向其非公开发行的股份。

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

本次非公开发行股票的认购投资者重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司做出承诺：

“本公司（企业）承诺，参与重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。”

2、股份锁定承诺的履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情况。

三、股东非经营性占用公司资金暨股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2020年12月22日（星期二）。

2、本次解除限售股份可上市流通的股份数量为93,693,693股，占公司目前股本总额的16.2896%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计3名，证券账户总数为4户。

4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

单位：股

■

注1：上述股东中，重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，且为持有公司5%以上股份的股东。

注2：截至本公告披露日，上述股东中持有公司股份不存在冻结、质押等权利被限制的情况。

五、本次解除限售股份上市流通股本结构变化表

单位：股

■

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、公司股本结构表和限售股份明细表；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2020年12月17日