成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-098
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日以通讯表决形式召开了第七届董事会第五次会议，会议通知已于2020年12月11日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于放弃奥威科技增资优先认缴权的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2020年12月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于放弃奥威科技增资优先认缴权的公告》（公告编号：2020-099）。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年12月17日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-099
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于放弃奥威科技增资优先
认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）拟引入投资方汕头市美宝制药有限公司（以下简称“美宝制药”）、成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞科创”）、广州城投凯得资本管理有限公司（以下简称“凯得资本”）或其指定主体对其进行增资。经各方协商，本次增资前奥威科技整体估值为9.6亿元。美宝制药以现金出资6,000万元，其中375万元用以认缴奥威科技的新增注册资本，剩余5,625万元计入奥威科技的资本公积金；英飞科创以现金出资3,000万元，其中187.50万元用以认缴奥威科技的新增注册资本，剩余2,812.50万元计入奥威科技的资本公积金；凯得资本或其指定主体以现金出资2,000万元，其中125万元用以认缴奥威科技的新增注册资本，剩余1,875万元计入奥威科技的资本公积金。奥威科技现有全体股东放弃前述增资优先认缴权。
本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、投资方介绍
（一）美宝制药
1、基本情况
根据广东省汕头市工商行政管理局于2016年6月6日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440500192783555R），截至目前，美宝制药工商注册基本情况如下：
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2、股权结构
单位：万元
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（二）英飞科创
1、基本情况
根据成都市双流区市场监督管理局于2020年02月06日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510116MA66F64QX5），截至目前，英飞科创工商注册基本情况如下：
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2、股权结构
单位：万元
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（三）凯得资本
1、基本情况
根据广州市黄埔区市场监督管理局于2020年05月20日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA9UL2J52X），截至目前，凯得资本工商注册基本情况如下：
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2、股权结构
单位：万元
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截至目前，美宝制药、英飞科创、凯得资本未被列入失信被执行人名单，其与公司不存在关联关系。
三、奥威科技基本情况介绍
（一）基本情况
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截至目前，奥威科技不是失信被执行人。
（二）股权结构
单位:万元
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（三）主要财务数据
单位:万元
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注：执行新收入准则的影响
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四、本次增资的定价依据
经各方协商，同意本次增资前奥威科技整体估值为9.6亿元。
五、放弃优先认缴权的原因、影响
（一）放弃认缴权的原因
本次增资有利于奥威科技增强资本实力，优化股权结构，进一步完善治理结构，增强其经营独立性，为其可持续发展奠定坚实的基础。公司本次放弃奥威科技增资优先认缴权是为了支持奥威科技独立走向资本市场，充分发挥其产业价值。
（二）对公司的影响
奥威科技本次引入投资方后，公司对奥威科技的持股比例将被稀释，但公司仍能保持对奥威科技具有重大影响，双方将继续发挥在产业方面的协同效应，促进各自产业的良性发展。
六、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年12月17日
