中珠医疗控股股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600568 证券简称：*ST中珠 公告编号：2020-144号

中珠医疗控股股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月24日 10点 30分

召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月24日

至2020年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年12月8日，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于变更会计师事务所》的议案。具体内容详见2020年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-140号）及《中珠医疗控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-142号）。

本次股东大会会议材料与本股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式：

联系人：卜盛雯

联系电话：0728-6402068

传 真：0728-6402099

登记时间：2020年12月22日上午8:30至11:30下午14:00至17:00

登记地址：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2020年12月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月24日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600568 证券简称：*ST中珠 公告编号：2020-145号

中珠医疗控股股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的

提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次将被司法拍卖的股份为公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司持有的公司104,118,991股股份，占公司总股本的5.225%。本次拍卖的拍卖结果存在不确定性，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

2020年12月17日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）接到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)函告，广东省珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）就万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）与中珠集团、许德来合同纠纷一案，在京东网络司法拍卖平台上（http://sifa.jd.com/2584）发布股权拍卖公告，将公开拍卖中珠集团持有的公司104,118,991股股份，占公司总股本的5.225%。上述股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。现将本次拍卖的情况公告如下：

一、拍卖执行裁定书

中珠集团于2020年12月11日收到珠海中院送达的《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》（（2020）粤04执765号之一），主要内容如下：

珠海中院依据已经发生法律效力的杭州市仲裁委员会（2019）杭仲裁字第2338号裁决书，受理了万向信托申请执行中珠集团、许德来合同纠纷一案。执行过程中，查明，本案申请人万向信托享有质押权的被执行人中珠集团名下持有的104,118,991股中珠医疗股票（证券代码：600568）已被北京市第三中级人民法院首先查封。经商请移送，北京市第三中级人民法院向本案出具了移送执行函，将上述中珠集团名下持有的104,118,991股中珠医疗股票（证券代码：600568）移送本案执行。

因被执行人中珠集团至今未履行生效法律文书确定的义务，珠海中院将依法处分上述股票，所得款项用于偿还本案债务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条之规定及《最高人民法院关于法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十六第二款之规定，裁定如下：拍卖、变卖被执行人珠海中珠集团股份有限公司名下的中珠医疗股票104,118,991股（证券代码：600568），所得款项用于清偿本案债务。

关于万向信托与中珠集团、许德来合同纠纷一案涉及的股份冻结情况详见公司于2020年6月4日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-057）。

二、拍卖公告的主要内容

1、拍卖标的：被执行人珠海中珠集团股份有限公司名下104,118,991股【中珠医疗】股票（上述股票均为流通股，股票代码：600568）

2、展示价：166,590,385.6元（1.60元/股）

3、起拍价：以2021年1月18日前三十个交易日的收盘价均价（即MA30）的90%左右乘以股票总股数为起拍价；保证金：2000万元；增价幅度：50万元及其倍数。

4、拍卖时间：2021年1月18日10时至2021年1月19日10时止（延时除外）

5、网络平台：京东网；网址：http://sifa.jd.com/2584

6、竞买人条件：

竞买人须为与拍卖标的相适应的符合相应法律法规的具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织，竞买人须自行了解拍卖标的过户相关的限制政策及规定。竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金，经人民法院或网络服务提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后，本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分，自动转入法院指定账户；未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退回原支付账户。

竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。

因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

7、拍卖方式：

设有起拍价的增价拍卖方式，同时设置延时出价功能，竞价程序结束前五分钟（以系统接受竞价的时间显示为准）内无人出价的，最后出价即为成交价；在拍品竞拍结束的前5分钟（以系统接受竞价的时间显示为准），如果有竞买人出价竞拍，那么该次拍卖时间在此次出价时间的基础上自动延时5分钟，循环往复直到没有竞买人出价竞拍时，拍卖结束，最后出价即为成交价。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告日，中珠集团持有公司股份347,111,802股，占公司总股本的17.418%。中珠集团累计被冻结股份为347,082,391股，占其持股总数99.992%，占公司总股本的17.416%。

本次将被司法拍卖的股份为104,118,991股，占公司总股本的5.225%，占中珠集团持有公司股份的29.996%，该部分股份处于司法冻结状态。本次拍卖的拍卖结果存在不确定性，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

3、截止目前，因战略转型期公司及全资子公司与控股股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来欠款，中珠集团及其关联方剩余50,737.45万元尚未归还；因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案，中珠医疗被强制执行形成代偿款，潜江中珠剩余9,502.04万元尚未偿还。

4、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十八日