泛海控股股份有限公司
2020年第十四次临时股东大会决议公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-167

泛海控股股份有限公司

2020年第十四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2020年12月18日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月18日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月18日9:15－15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日2020年12月11日，公司股东合计38,590名。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共21名，代表股份3,885,880,939股，占公司有表决权股份总数的74.7831%。其中，参加本次股东大会的非关联股东及股东授权代表共16名，代表股份184,551,327股，占公司有表决权股份总数的3.5517%。会议具体出席情况如下：

1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份3,855,485,484股，占公司有表决权股份总数的74.1981%。其中，参加现场会议的非关联股东及股东授权代表共10名，代表股份154,155,872股，占公司有表决权股份总数的2.9667%。

2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份30,395,455股，占公司有表决权股份总数的0.5850%，均为非关联股东。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共16名，代表股份184,551,327股，占公司有表决权股份总数的3.5517%。

公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案》。

本议案所述事项系关联交易事项。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员均进行了回避，具体情况见下：

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本项议案为特殊议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

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四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

（二）律师姓名：杨雯、傅煜遥。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十九日