东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年第三临时股东大会决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2020-104
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年第三临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月18日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书黄怡出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01、议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王静、赵娇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年12月18日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-105
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于披露《2020年非公开发行
A股股票预案》（修订稿）的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》（以下简称“发行预案”）等相关议案。
公司根据向有权政府部门进行项目备案时收到的审核意见，与相关中介机构对发行预案进行了进一步的补充修订，将修改内容加粗显示。现根据相关要求对《东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》（修订稿）（以下简称“修订稿”）进行披露。
该预案修订稿主要修订的内容为：将公司募集资金投资项目第三项与第四项进行了合并，合并后项目统称为“智能驾驶培训系统升级改造及信息化建设项目”，项目投资总额及拟使用募集资金金额随项目同时进行了合并。
本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。除上述相关内容修订外，发行预案的其余内容不变,且公司同步修改了可行性分析报告中的相关内容。
有关修订稿的具体内容详见公司于同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司本次非公开发行A股股票申请事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年12月18日
