金陵饭店股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2020-030号
金陵饭店股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月18日
(二)股东大会召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举王长明先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙律师、宋丹律师
2、律师见证结论意见：
金陵饭店股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金陵饭店股份有限公司
2020年12月19日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-031号
金陵饭店股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年12月18日以现场方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。
为了充分发挥董事会各专门委员会作用，在研究、制定、监督公司经营层薪酬与考核政策等相关工作中保持高度的独立性，进一步推进完善公司长效激励机制，董事会同意调整各专门委员会组成人员。调整后各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：李茜（主任委员）、金美成、陶彬彦、马腾飞、成志明
审计委员会：刘一平（主任委员）、茅宁、周俭骏、李茜、陈建伟
提名委员会：茅宁（主任委员）、成志明、刘一平、李茜、金美成
薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、茅宁、刘一平、周俭骏、田锋
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2020年12月19日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-032号
金陵饭店股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2020年12月18日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举监事王长明先生主持。
经与会监事审议，一致通过了《关于选举王长明先生为公司第六届监事会主席的议案》。
会议选举王长明先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。
简历：
王长明先生：1965年10月生，中国国籍，本科学历。现任金陵饭店股份有限公司工会主席、总经理助理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店餐饮部领班，前厅部大堂经理、助理总监，培训部副总监、总监，金陵饭店股份有限公司人力资源总监。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司监事会
2020年12月19日
