天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第六十次会议决议公告

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-112

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十次会议于2020年12月16日发出通知，并于2020年12月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的议案》

同意公司以自有资金为全资子公司重庆江津鲁能领秀城开发有限公司（以下简称“重庆江津鲁能”）增资2亿元，本次增资完成后，重庆江津鲁能注册资本将由1亿元变为3亿元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的公告》（公告编号：2020-113）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年12月19日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-113

天津广宇发展股份有限公司

关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资金为全资子公司重庆江津鲁能领秀城开发有限公司（以下简称“重庆江津鲁能”）增资2亿元，具体如下：

一、增资事项概述

1.重庆江津鲁能为公司全资子公司，注册资本为1亿元。为保障其项目开发建设，提升市场影响力，根据战略发展需要，拟由公司以自有资金为重庆江津鲁能增资2亿元，主要用于江津领秀城二期项目开发建设等。本次增资完成后，重庆江津鲁能注册资本将由1亿元增至3亿元。

2.2020年12月18日，公司召开第九届董事会第六十次会议，出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的议案》。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司基本情况

1.公司名称：重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

2.统一社会信用代码：91500116MA5UBED63U

3.类型：有限责任公司(法人独资)

4.成立日期：2017年02月08日

5.注册资本：10000万元人民币

6.法定代表人：魏海群

7.住所：重庆市江津区滨江新城清栖路599号三楼

8.营业范围：许可项目：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：酒店管理；旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁；工程管理服务、企业管理咨询；科技开发；销售：建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.重庆江津鲁能是公司全资子公司

10.重庆江津鲁能非失信被执行人

11.重庆江津鲁能财务状况

重庆江津鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为全资子公司重庆江津鲁能增资，是为保障其项目开发建设，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力和综合竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司将督导所属公司深入研究当地房地产市场发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，优化财务结构；同时进一步加强产品营销和成本控制,不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

公司将根据本次增资履行情况及时发布进展公告。

四、备查文件

公司第九届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2020年12月19日