恒为科技（上海）股份有限公司
关于控股子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-098
恒为科技（上海）股份有限公司
关于控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“恒为科技”）与关联方上海熠起企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“熠起合伙”）拟对控股子公司上海星定方信息科技有限公司（以下简称“星定方”）以现金出资方式进行增资，公司增资406万元，熠起合伙增资144万元，增资完成后，星定方注册资本将增加至1,000万元。
● 本次交易属于关联交易，过去12个月公司未与同一关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易，本次交易不构成重大资产重组。
● 本次对外投资已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。监事会表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资无需提交股东大会审议。
一、本次增资的概述
根据公司未来经营规划，以及在智慧物联网、嵌入式与融合计算方向的长期发展战略，并结合控股子公司星定方的业务发展需要，公司拟对星定方进行增资。公司以现金出资方式向星定方增资406万元，熠起合伙拟以现金出资方式向星定方增资144万元，增资完成后，星定方注册资本将增加至1,000万元，仍为公司的控股子公司，增资款于2021年6月30日前出资到位。
二、关联方介绍
1. 关联方关系介绍
熠起合伙的有限合伙人吴春刚先生与公司高级管理人员秦芳女士系配偶关系，持有熠起合伙10%的财产份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》，吴春刚先生为公司关联自然人，从审慎角度考虑，公司认为，公司本次与熠起合伙增资星定方事项属于关联交易。
2. 关联方基本情况
企业名称：上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册资本：218万元人民币
注册地：上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A6053室
执行事务合伙人：赵梦
成立日期：2017年8月21日
统一社会信用代码：91310116MA1J9T3B36
经营范围：企业管理咨询，商务咨询，计算机网络工程，网站建设，计算机软件开发，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近三年发展状况：熠起合伙自成立以来仅对星定方进行投资。
熠起合伙的股权结构如下：
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注：熠起合伙的注册资本将增加到362万元，相应的股权变更及工商变更正在进展中。
熠起合伙除了与公司一起投资星定方之外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
熠起合伙最近一年主要财务指标：截止2019年12月31日，熠起合伙总资产为217.08万元；净资产为217.08万元；营业收入为0元；净利润为390.82元。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
三、控股子公司基本情况
公司名称：上海星定方信息科技有限公司
住所：上海市闵行区陈行路2388号8号楼603B室
法定代表人：胡德勇
成立日期：2017年9月13日
注册资本：人民币450.0000万元整
经营范围：从事信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，软件开发，通讯设备、多媒体设备、安防设备、电子设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备的安装、维修和销售，从事货物及技术进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股东及持股比例：星定方目前股权结构为公司持有52%股权；熠起合伙持有48%股权。
主要财务指标：截止2019年12月31日，星定方总资产68.46万元，净资产36.77万元，营业收入206.43万元，净利润-138.31万元。
四、本次增资的主要内容和履约安排
1. 出资额及出资比例情况
本次增资后，星定方的各股东的出资额及出资比例情况如下：
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2. 出资方式
公司以自有资金货币出资406万元，熠起合伙以自有资金货币出资144万元。
3. 出资进度安排
增资款于2021年6月30日前出资到位。
本次增资的其余内容以星定方在工商管理部门登记的公司章程为准，后续公司将及时公告本次增资的进展情况。
五、本次增资的目的以及对上市公司的影响
公司本次增资旨在增加星定方的运营资金，加大产品创新和市场开拓力度，提升项目及订单的承接能力，对星定方的业务经营发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
2020年12月18日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。监事会表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：“公司与上海熠起企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同向控股子公司“上海星定方信息科技有限公司”进行增资，本次投资涉及关联交易，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事与上述关联方均无关联关系，董事会审议上述关联交易的表决程序合法、合规。因此，我们同意公司向控股子公司增资。”
七、投资风险及风险控制措施
星定方在实际经营过程中可能面临运营管理、、市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将进一步完善内部控制制度，督促星定方加强流程建设和规范化，积极防范并应对经营风险，并督促星定方推进新增资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率，督导星定方加强对相关领域和业务风险的管控，加快发展相关业务，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。
八、上网公告附件
1、公司独立董事《关于第二届董事会第三十次会议有关事项的事先认可函》、《关于第二届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2020年12月19日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-099
恒为科技（上海）股份有限公司
董监高减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董监高持股的基本情况：董事俞浩明先生直接持有恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）非限售流通股459,586股，占公司总股本的0.2287%；监事黄琦先生持有公司非限售流通股4,700,349股，占公司总股本的2.3401%；高级管理人员张诗超先生持有公司非限售流通股9,046,702股，占公司总股本的4.5040%。
● 减持计划的进展情况：
2020年5月29日，公司披露了俞浩明先生拟计划自公告之日起15个交易日后的6个月内（2020年6月22日-2020年12月19日，下同），通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过110,000股，（即占当时公司总股本的0.0547%）；黄琦先生拟计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过425,000股，（即占当时公司总股本的0.2115%）；张诗超先生拟计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过425,000股，（即占当时公司总股本的0.2115%）。（详见公告编号2020-048）。
截至2020年12月18日，董事俞浩明先生通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份30,000股，占减持前所持公司股份总数459,586股的6.5276%，占公司总股本的0.0149%；监事黄琦先生通过集中竞价交易方式及大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份425,000股，占减持前所持公司股份总数4,700,349股的9.0419%，占公司总股本的0.2116%；高级管理人员张诗超先生通过集中竞价交易方式及大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份425,000股，占减持前所持公司股份总数9,046,702股的4.6978%，占公司总股本的0.2116%。截至本公告日，本次减持计划的减持时间已届满，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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注：当前持股股份包含2017、2018年度权益分派后转增的股数。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2020/12/19
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-100
恒为科技（上海）股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“恒托合伙”）持有恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）非限售流通股13,897,512股，占公司总股本的6.9190%。
● 减持计划的主要内容：恒托合伙拟计划自公告之日起3个交易日后的3个月内（2020年12月24日-2021年3月23日），通过大宗交易方式减持股份数量不超过3,360,000股，（即占公司总股本的1.6728%）。
一、减持主体的基本情况
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注：当前持股股份包含2017、2018年度权益分派后转增的股数。
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自公司上市以来尚未减持过股份。
二、减持计划的主要内容
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(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
恒托合伙承诺：本企业对于公司首次公开发行股票前所持有的公司股票，在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。锁定期满后两年内，本企业每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的公司股票的25%。本企业减持公司股票时，将至少提前三个交易日向公司披露并提示公司予以公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、在上述计划减持期间，公司将督促恒托合伙严格遵守上市公司股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2020年12月19日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2020-101
恒为科技（上海）股份有限公司
关于全资子公司竞得国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江恒为电子科技有限公司（以下简称“公司”），近日按照法定程序参与了浙江省嘉善县魏塘街道魏中村2020G-13号地块的国有建设用地使用权的挂牌出让竞拍，最终以1,265.58万元竞得上述地块的国有土地使用权，并签订了《成交确认书》，目前尚未与嘉善县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍取得国有土地使用权事项是为了落实公司“新建年产30万台网络及计算设备项目”的具体实施，不涉及关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。
二、交易标的基本情况
（一）土地位置：浙江省嘉善县魏塘街道魏中村
（二）宗地编号：2020G-13号
（三）土地用途：工业用地（计算机、通信和其他电子设备制造业）
（四）出让面积：21,093平方米
（五）出让金：人民币1,265.58万元
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次购买土地使用权作为“新建年产30万台网络及计算设备项目”的建设，将有力的支撑公司迎接行业发展趋势，进一步扩大经营规模，提升公司整体生产服务品质和能力，快速响应客户需求，巩固市场地位和口碑，实现公司业务的跨越式发展。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2020年12月19日
