基蛋生物科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-111

基蛋生物科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月18日

(二)股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董事兼公司副总经理兼董事会秘书颜彬先生、董事兼财务总监倪文先生以及董事兼副总经理孔婷婷女士出席本次股东大会外，公司副总经理朱刚先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案；

2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3、议案4；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：王超、吴倩芸

2、律师见证结论意见：

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

基蛋生物科技股份有限公司

2020年12月18日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-112

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年12月18日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举苏恩本先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由苏恩本先生、朱刚先生、俞红海先生；主任委员：苏恩本先生；

2、审计委员会由陈骏先生、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：陈骏先生；

3、提名、薪酬与考核委员会由万遂人先生、俞红海先生、倪文先生；主任委员：万遂人先生；

以上董事会各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会任期届满。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任副总经理的议案》

因公司经营管理需要，由公司总经理提名，继续聘任颜彬先生、孔婷婷女士、朱刚先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任财务总监的议案》

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任刘葱女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年12月18日

附件：简历

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任基蛋生物科技股份有限公司董事、经理。

3、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，工商管理硕士。2008年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、副总经理。

4、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任本公司财务部长、财务总监等职务，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、财务总监。

5、朱刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，EMBA在读。2012年至今在基蛋生物科技股份有限公司任销售总监，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、副总经理、营销总监。

6、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982生，研究生学历。2010年7月至今，就职于基蛋生物科技股份有限公司，现任基蛋生物科技股份有限公司副总经理。

7、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事等职务。

8、俞红海先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事等职务。

9、陈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学会计学院副院长，现任南京审计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长，入选财政部全国会计领军人才（学术类），江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国内部审计协会学术委员会委员，江苏省审计学会理事，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市审计学会副会长。

10、刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，2017年8月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司证券部。现任基蛋生物科技股份有限公司董事会秘书。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-113

基蛋生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年12月18日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会对《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》进行全面了解和审核后认为：

李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具备良好的职业道德和个人品质，我们一致同意该议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2020年12月18日

附件：简历

1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司总经理助理、监事。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-114

基蛋生物科技股份有限公司关于董事会、监事会

完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年11月2日召开职工代表大会，选举张武先生担任公司第三届监事会职工代表监事；公司于2020年12月18日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、选举公司第三届监事会主席、选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：苏恩本先生；

2、董事会成员：苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、倪文先生、朱刚先生、万遂人先生（独立董事）、俞红海先生（独立董事）、陈骏先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：苏恩本先生、朱刚先生、俞红海先生；主任委员：苏恩本先生。

（2）审计委员会：陈骏先生、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：陈骏先生。

（3）提名、薪酬与考核委员会：万遂人先生、俞红海先生、倪文先生；主任委员：万遂人先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李靖女士；

2、股东代表监事：李靖女士、林倩倩女士；

3、职工代表监事：张武先生。

三、高级管理人员组成情况

1、总经理：苏恩本先生；

2、副总经理：颜彬先生、孔婷婷女士、朱刚先生；

3、财务总监：倪文先生；

4、董事会秘书：刘葱女士。

上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘葱女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，许兴德先生、颜彬先生不在担任公司董事；康熙雄先生、李翔先生、何农跃先生不再担任公司独立董事；张祯先生、汪爱芳女士不在担任公司监事；颜彬先生不在担任公司董事会秘书。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年12月18日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-115

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司控股子公司长春市布拉泽医疗科技有限公司

获得高新技术企业证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月17日，基蛋生物科技股份有限公司控股子公司长春市布拉泽医疗科技有限公司（以下简称“长春布拉泽”）收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202022000533，发证时间为2020年9月10日，有效期三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收规定，长春布拉泽自获得高新技术企业认定起三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年12月18日