（上接71版）

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3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

6、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并将纸质版对账单寄送至丙方第一保荐代表人的联系地址或将对账单扫描件通过乙方经办人员的工作电子邮箱邮寄至丙方第一保荐代表人的电子邮箱中。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

8、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当在付款后5个工作日内及时以电子邮件的方式通知丙方第一保荐代表人，同时在电子邮件中提供专户的支出清单扫描件。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

五、备查文件

1、第五届董事会2020年第十二次会议决议；

2、募集资金专户三方监管协议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年12月20日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2020-111

广东宏大爆破股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”或“宏大爆破”）为下属子公司所提供的部分担保即将到期，现拟为7家下属子公司提供续担保总额合计17.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.81%。其中，部分子公司的资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

鉴于公司为下属子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（下称“宏大工程集团”）、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（下称“涟邵建工”）、福建省新华都工程有限责任公司（下称“新华都工程”）、北京中科力爆炸技术工程有限公司（以下简称“中科力”）、广东宏大民爆集团有限公司（下称“宏大民爆集团”）、广东宏大韶化民爆有限公司（以下简称“宏大韶化”）、广东宏大罗化民爆有限公司（以下简称“宏大罗化”）提供的担保即将到期，现公司拟为上述下属子公司提供续担保，新增担保总额17.4亿元，具体担保金额及担保期限如下：

单位：万元

■

该事项已经公司第五届董事会2020年第十二次会议审议通过。按照有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

上述已经发生的担保已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，本次担保为续担保。

二、被担保人基本情况

（一）宏大工程集团基本情况

1.公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

2.成立日期：2014-11-10

3.统一社会信用代码：914401013210286373

4.注册资本： 30,000万人民币

5.注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号（仅限办公用途）

6.法定代表人：谢守冬

7.经营范围：爆破作业;铁矿采选;铜矿采选;钨钼矿采选;镍钴矿采选;金矿采选;石灰石、石膏开采;炸药及火工产品制造;地热开采;其他未列明非金属矿采选;其他常用有色金属矿采选;建筑装饰用石开采;危险化学品运输;道路货物运输;建筑物拆除（不含爆破作业）;工程施工总承包;土石方工程服务;地基与基础工程专业承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;对外承包工程业务;建筑工程机械与设备租赁;工程技术咨询服务;建筑劳务分包;其他工程设计服务;岩土工程设计服务;工程监理服务;安全生产技术服务。

8.股权结构：公司100%控股。

9.主要财务数据：

单位：元

■

（二）涟邵建工基本情况

1.公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

2.成立日期：2001-08-14

3.统一社会信用代码：91431300732845535F

4.注册资本：15,000万人民币

5.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦2008

6.法定代表人：谢守冬

7.经营范围：矿山工程总承包；房屋建筑工程总承包；建筑防水工程专业承包叁级；隧道工程专业承包；机电设备安装工程总承包；公路工程总承包（以上所有经营范围均以资质证书为准）；控制测量、测绘（限测绘工程院经营）；煤炭行业工程和建筑工程设计（限设计院经营）。 机助制图，GIS数据 采集与制作；技术咨询，软件开发；建筑材料销售。自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股权结构：宏大工程集团100%控股。

9.主要财务数据：

单位：元

■

（三）新华都工程基本情况

1.公司名称：福建省新华都工程有限责任公司

2.成立日期：1999-05-12

3.统一社会信用代码：91350823705360110B

4.注册资本：15009.3793万人民币

5.注册地址：上杭县华都建设工程有限公司

6.法定代表人：郑明钗

7.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；消防设施工程施工；爆破作业；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；以自有资金从事投资活动；机械零件、零部件销售；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：宏大工程集团100%控股。

9.主要财务数据：

单位：元

■

（四）中科力基本情况

1.公司名称：北京中科力爆炸技术工程有限公司

2.成立日期：1989-04-12

3.统一社会信用代码：911101081019440514

4.注册资本：2000万人民币

5.注册地址：北京市海淀区上地十街1号院3号楼17层1701-2

6.法定代表人：王峰

7.经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2022年04月07日）；爆炸技术应用与开发；技术转让、技术咨询；爆破工程施工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.股权结构：宏大工程集团持有51%的股权，中国科学院力学研究所持有17.50%的股权，王峰等10名自然人共持有31.50%的股权。

9.主要财务数据：

单位：元

■

（五）宏大民爆集团

1.公司名称：广东宏大民爆集团有限公司

2.成立日期：2007-12-11

3.统一社会信用代码：91440183669962666J

4.注册资本：10500万人民币

5.注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号

6.法定代表人：华立新

7.经营范围：炸药及火工产品制造;房地产开发经营;物业管理;

8.股权结构：公司100%控股。

9.主要财务数据：

单位：元

■

（六）宏大韶化基本情况

1.公司名称：广东宏大韶化民爆有限公司

2.成立日期：2016-10-10

3.统一社会信用代码：91440200MA4UWAAP1F

4.注册资本：8224万元人民币

5.注册地址：韶关市浈江区犁市镇黄塘(原广东力拓民爆器材厂内)

6.法定代表人：甘德淮

7.经营范围：工业电雷管、导爆管雷管、电子雷管、塑料导爆管、膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）的生产、销售（在《民用爆炸物品生产许可证》许可范围及有效期内经营）；通用机械设备加工、制造及相关技术转让；汽车租赁及自有物业租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构：宏大民爆集团100%控股。

9.主要财务数据：

单位：元

■

（七）宏大罗化基本情况

1.公司名称：广东宏大罗化民爆有限公司

2.成立日期：2016-10-25

3.统一社会信用代码：91445381MA4UWTCF4W

4.注册资本：2138万元人民币

5.注册地址：广东省罗定市素龙镇中村

6.法定代表人：刘国强

7.经营范围：乳化炸药（胶状）的生产、销售；自有物业租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构：宏大民爆集团100%控股。

9.主要财务数据：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议，上述为下属子公司提供续担保的总额合计为17.4亿元，担保期限为三年。担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是出于子公司经营发展的需要，且上述子公司的财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平、对等，不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司正在履行的对外担保皆是公司对下属子公司的担保，公司及控股子公司实际发生的担保余额为31,750万元, 占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的8.54%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会2020年第十二次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年12月20日

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-112

广东宏大爆破股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2021年第一次临时

股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2021年1月5日下午15：00

网络投票时间：2021年1月5日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年1月5日9:15-15:00期间的任意时间；

5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年12月30日。

7、出席对象：

（1）截至2020年12月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层会议室

二、会议审议事项

1.关于回购注销部分限制性股票的议案；

2.关于修订《公司章程》的议案；

3.关于为下属子公司提供担保的议案。

特别强调事项：

上述议案有关内容详见公司于2020年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

上述议案1和议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

其中议案2以议案1是否审议通过为前提条件，即只有当议案1获得审议通过后，议案2的表决结果方为有效。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年1月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

3、登记办法

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2021年1月4日前送达公司证券事务部）。

4、联系方式

联 系 人：郑少娟、王紫沁

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第十二次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年12月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日上午9：15至2021年1月5日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-113

广东宏大爆破股份有限公司

关于HD-1项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）子公司广东明华机械有限公司在北京组织召开了HD-1项目控制系统工程研制阶段设计鉴定会、HD-1项目结构系统工程研制阶段设计鉴定会。经过研究和讨论，鉴定委员会一致同意通过鉴定。

一、本次鉴定意见

鉴定委员会鉴定意见如下：

1、HD-1项目控制系统突破了控制系统软硬件集成化设计、制导姿控一体化设计等多项关键技术，经过控制系统半实物仿真试验等多项试验和飞行试验，结果表明：控制系统性能参数满足导弹总体指标要求，技术成熟，通过设计鉴定申请。

2、HD-1项目结构系统技术成熟，产品可靠，经过全弹振动、级间分离等多项试验和飞行试验表明，结构系统技术成熟、产品可靠，满足导弹总体指标要求，通过设计鉴定申请。

二、HD-1项目的进展及风险提示

目前，公司通过军贸公司正在进行HD-1项目商务洽谈工作，也在按计划稳步推进HD-1项目其他各项工作。公司将根据HD-1项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年12月20日