内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2020-046

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月19日收到赵欣女士递交的书面辞职报告。赵欣女士因须致力于本公司其他经营业务，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼财务总监吕贵良先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。

赵欣女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面为本公司做了大量卓有成效的工作。公司对赵欣女士为本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二○二○年十二月二十一日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2020-047

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月19日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李渊先生的书面辞呈，李渊先生因须致力于本公司其他经营业务，申请辞去证券事务代表职务。

公司于2020年12月21日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任高彦宸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

一、简历及基本情况

高彦宸，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工商大学，研究生学历，管理学硕士学位。2013年9月加入公司，2018年11月至2020年8月担任资本运营与合规管理部总经理助理,2020年8月至今担任伊泰股权投资管理有限公司投资经理。已取得财政部颁发的中级会计师资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。

截至目前，高彦宸女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。

二、联系方式

联系电话：0477-8565544

传真号码：0477-8565415

电子邮箱：gaoyanchen@ir-yitaicoal.com

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日