重庆啤酒股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员
变动情况的公告

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2020-049

重庆啤酒股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员

变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日分别收到董事连德坚先生、董事兼总经理陈松先生，副总经理周照维先生、谢维先生、赵彤先生、陈同林先生的书面辞职报告。

连德坚先生因公司重组后组织架构调整及工作变动原因，在辞去本公司董事会担任的董事职务后，在重庆嘉酿啤酒有限公司担任管理职务。

陈松先生因个人原因，辞去在本公司董事会担任的董事及董事会专门委员会委员、公司总经理职务。陈松先生离任总经理一职的日期为2020年12月31日，届时他将不再担任公司任何职务。

周照维先生、谢维先生、赵彤先生和陈同林先生因公司重组后组织架构调整及工作变动原因，在辞去在本公司担任的副总经理职务后，在重庆嘉酿啤酒有限公司担任管理职务。

二位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司已按照有关规定启动补选产生新任董事的程序。

公司董事会对连德坚先生在担任公司董事期间、陈松先生在担任公司董事兼总经理期间、周照维先生、谢维先生、赵彤先生和陈同林先生在担任公司副总经理期间，为公司的业务发展和公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2020-050

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年12月21日（星期一）上午10:15以视频会议和通讯方式召开，会议通知于2020年12月15日以书面方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名Philip A. Hodges先生为公司第九届董事会董事的议案》；

公司董事会一致同意提名Philip A. Hodges先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Philip A. Hodges先生的简历如下：

Philip A. Hodges先生，54岁，瑞士和英国国籍，1987年获得基尔大学联合荣誉地质与管理科学专业理学士学位。于2017年加入嘉士伯集团，现任嘉士伯集团供应链执行副总裁。此前在亿滋国际担任高级副总裁，负责在欧洲的集成供应链。他早前工作经历包括在卡夫食品欧洲、亚洲和美国地区的供应链和财务部门担任管理职务。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名Ulrik Andersen先生为公司第九届董事会董事的议案》；

公司董事会一致同意提名Ulrik Andersen先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公司股东大会选举。Ulrik Andersen先生的简历如下：

Ulrik Andersen先生，57岁，丹麦人，1990年获得哥本哈根大学法律硕士学位，1998年获得英国布里斯托大学法律硕士学位；于1992年获得丹麦法律职业资格，是丹麦执业律师。他于1998年加入嘉士伯集团，并于2001年被任命为嘉士伯集团总法律顾问。在加入嘉士伯之前，Ulrik Andersen先生在伦敦和哥本哈根的国际律师事务所从事律师职业。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁的议案》。

公司董事会一致同意聘任Lee Chee Kong先生为公司总裁。任期自2021年1月1日起，至公司第九届董事会任期结束止。Lee Chee Kong先生的简历如下：

Lee Chee Kong先生，49岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国董事总经理，毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。在任职于嘉士伯前，李志刚先生曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理职位，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会一致同意聘任Chin Wee Hua先生为公司副总裁，分管公司财务工作。任期自2021年1月1日起，至公司第九届董事会任期结束止。Chin Wee Hua先生的简历如下：

Chin Wee Hua先生，49岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国财务副总裁。陈先生毕业于澳洲西澳大学会计及财务经济专业，获得商业学士学位，并且是澳洲会计师公会的注册会计师。此外他还获得了英国莱切斯特大学工商管理硕士学位。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于调整天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用的议案》。

鉴于公司重大资产重组于2020年内完成，公司业务规模会有重大增加，天健会计师事务所审计服务时间和成本也会随之大幅增加。因此，2020年公司拟支付天健会计师事务所财务报表审计的工作报酬增加至人民币180万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币60万元不变，合计人民币240万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号临2020-052号）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号临2020-053号）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》；

公司重大资产重组完成后，整体规模扩大，预计现金流也随之大幅度增加。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限自2021年第一次临时股东大会批准之日起，至2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日为止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《重庆啤酒股份有限公司公司章程修订对照表》附后。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于修订公司〈董监高持股变动管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2020-054号）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上第一项，第二项，第五至第十一项、第十六项、第二十五项事项将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日

附件：

重庆啤酒股份有限公司公司章程修订对照表

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证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2020-051

重庆啤酒股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年12月21日中午12点以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年12月15日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案。

一、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

以上议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2020年12月22日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2020－052

重庆啤酒股份有限公司关于调整公司

2020年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本事项将提交公司股东大会审议。

● 本次新增额度仅涉及公司与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）之间的日常关联交易，其余类型的日常关联交易的额度保持年初预计金额不变。

● 本次调整对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、调整2020年度日常关联交易额度的基本情况

（一）概述

重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 04月 17日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事对本议案予以回避，且该议案最终在公司2019年年度股东大会上获得通过。为满足公司日常经营业务发展需要，参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方，在日常经营中发生的关联交易情况，预计2020年日常关联交易金额不超过142,061万元。其中与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）关联交易金额预计为 1,800万元。具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所公告的“临2020－017号”公告。

2020年12月21日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决。因公司2020年国际品牌实际销量大幅增长，拟增加公司与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易额度100万元，2020年度其他日常关联交易类型预计金额保持不变。本次调整后，公司预计2020年全年与嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易金额为1900万元，预计公司2020年日常关联交易金额不超过142,161万元。

（二）独立董事意见

在本事项提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见。独立董事对调整公司2020年度日常关联交易额度发表了以下独立意见：

公司在2020年度预计增加100万元嘉士伯及其关联方的授权许可（品牌使用费）日常关联交易额度，符合公司日常经营业务发展的需要。拟调整的关联交易定价保持公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司或公司其他股东的利益，尤其是中小股东利益的情况；在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）审批程序

本议案经公司于2020年12月21日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，还将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、公司 2020年度日常关联交易预计和执行情况

金额单位：万元

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三、关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯酿酒有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）

注册地址：丹麦哥本哈根诺·卡尔斯伯格大街 100 号

成立日期：2000年06月29日

主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

与本公司关联关系：

嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）的全部股权，嘉士伯香港持有本公司 42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

2、嘉士伯啤酒（广东）有限公司（以下简称：嘉士伯（广东））

法定代表人：GRAHAM JAMES FEWKES

注册资本：35088.6363万人民币

注册地址：广东省惠州市鹅岭南路 28 号

成立日期：1989年05月17日

主营业务：生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品 10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）；各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关

规定办理；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。

3、嘉士伯啤酒企业管理（重庆）有限公司（以下简称：EA）

法定代表人：李伟波

注册资本：64,858万元人民币

注册地址：重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路 9 号

成立日期：2010年07月28日

主营业务：企业资产经营、管理，啤酒设备及啤酒用包装物的销售，啤酒酿造技术咨询服务（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有EA100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，EA为本公司关联法人。

4、广州嘉士伯咨询管理有限公司

法定代表人：LEE CHEE KONG

注册资本：36,242.4803万人民币

注册地址：广州市天河区珠江东路13号8楼01,03-06单元

成立日期：2013年02月07日

主营业务：企业管理咨询服务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有广州嘉士伯咨询管理有限公司 100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，广州嘉士伯咨询管理有限公司为本公司关联法人。

5、嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司

法定代表人：LEE CHEE KONG

注册资本：29,990.2362万人民币

注册地址：云南省大理白族自治州大理市创新工业园区凤仪镇金梭路

成立日期：1998年12月28日

主营业务：啤酒、饮料、纯净水、湿酒糟、纸箱、啤酒酿造副产物、啤酒包装附属物、酵母精制品、绿色食品及生物资源的制造、批发和零售；葡萄酒的批发和零售；回收及销售啤酒瓶；企业总部管理；资产管理；其他企业管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司 100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司为本公司关联法人。

6、重庆嘉威啤酒有限公司基本情况（以下简称：嘉威啤酒公司）

法定代表人：尹兴明

注册资本：3,457 万元人民币

注册地点：重庆市建桥工业园（大渡口区） 金桥路 17 号

成立日期：1999 年 03 月 29 日

主要经营业务或管理活动：生产、销售：啤酒（熟啤酒）（销售仅限本企业生产产品，按许可证核定事项和期限从事经营)

与本公司关联关系：

嘉威啤酒公司是本公司持有51.42%股份的重庆嘉酿啤酒有限公司的参股子公司，参照《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉威啤酒公司视为本公司关联法人。

四、定价政策和定价依据

1、以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

2、在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

3、公司及下属子公司与嘉士伯（广东）签订《委托加工生产协议》，就嘉士伯（广东）委托本公司及下属子公司生产嘉士伯旗下品牌啤酒产品开展合作。协议以加工服务成本加上加工利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础。

2019年6月，公司下属子公司与乌苏啤酒签订《委托加工生产协议》，就乌苏啤酒委托公司下属子公司代加工“红乌苏”等品牌啤酒产品，合同有效期至 2019年12月31日，鉴于双方目前合作的友好互利，2019年12月，双方继续签订《委托加工生产协议》，有效期至2020年12月31日。协议以加工服务成本加上加工利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础（详见公告临2019-041号）。

2020年，公司下属子公司与乌苏啤酒、嘉士伯工贸新疆分公司及嘉士伯(广东)签订上述《委托加工生产协议》的补充协议，约定乌苏啤酒、嘉士伯工贸新疆分公司及嘉士伯(广东)委托公司下属子公司代加工“红乌苏”等品牌啤酒产品，各方权利义务按原《委托加工生产协议》进行约定。

4、2015年12月，公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）及怡乐仙地（Jolly Shandy）商标授权许可协议，商标的使用许可费金额，按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致（详见公告临2015-055号）。

2019年9月，公司与乌苏啤酒签订了《乌苏啤酒商标授权许可协议》，商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算，许可期限至 2023年2月28日。（详见公告临2019-040号）。

2020年，公司与乌苏啤酒和嘉士伯工贸新疆分公司签订三方协议。乌苏啤酒将“乌苏”商标委托授权给嘉士伯工贸新疆分公司进行统一管理，公司将“乌苏”商标的授权许可使用费支付给嘉士伯工贸新疆分公司，商标使用许可费用支付标准与2019年公司与乌苏啤酒签订的《乌苏啤酒商标授权许可协议》保持不变。

5、2015年12月，公司与嘉士伯（广东）签署《经销协议》，获得经销权以填补本公司目前未生产啤酒品种的市场差异化需求。遵循公平合理的原则，公司与嘉士伯（广东）签订经销协议的产品价格，按照生产成本加成的原则确定（详见公告临2015-056号）。

公司与嘉士伯及其关联企业就采购或销售经销啤酒产品及原材料开展合作，双方将就每一笔交易签订协议，严格遵守上市公司关联交易相关规定和原则，履行相应的决策程序和信息披露义务。

6、公司向嘉士伯及其关联方出租仓库作为委托加工产品暂存点，定价依据按照重庆当地库房租赁价格双方协商确定。

公司向EA出租办公用房，定价依据按照重庆当地办公用房租赁价格双方协商确定。

7、公司包销嘉威公司啤酒产品的定价情况已经公司2009年第一次临时股东大会批准（详见公告临2009－003号）。为确保未来合作顺利进行，经第八届董事会第七次会议批准，2016年12月28日，公司与嘉威啤酒签订了《产品包销框架协议》之补充协议，对包销协议的相关条款进行了补充约定（详见公告临2016－068号）。

8、公司于2015年与EA签订了关于“山城商标”的《商标使用许可协议》，该协议于2019年12月31日到期。双方签订延期协议，双方同意将原协议期限延长至2021年12月31日，交易金额按照被许可方在该公历年内生产并销售（即自啤酒厂出厂）的产品的净营业额乘以一定费用比例进行计算。

9、公司于2019年与嘉士伯工贸、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司签订《广告投放费用分摊协议》，三方同意按照公平、合理、以及受益者承担相应费用的原则，就三方共销品牌全国性广告费用当年分摊的比例应当按照三方在每上一年度各自共销品牌的产品销量（指销售给除嘉士伯关联方以外的第三方客户销量）进行计算。在此之前，公司与嘉士伯（广东）签订的《乐堡品牌电视广告宣传协议》终止。

10、2016年，公司下属子公司重庆嘉酿啤酒有限公司与嘉士伯咨询公司签订借款协议，协议约定嘉士伯咨询公司为重庆嘉酿啤酒有限公司提供金额不超过人民币388,640,000.00元的借款资金支持。双方约定的借款期限为2016年11年17日至2019年11年16日，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。2019年10月，双方签订延期协议，约定将上述借款期限延长至2022年11月14日。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率（临2019一043号）。

11、公司与嘉士伯工贸公司签订《委托管理协议》，合同已于2019年12月31号到期，经双方友好协商，双方同意将原协议期限延长至2021年12月31日，嘉士伯工贸公司将其在重庆地区的国际品牌相关业务（包括但不限于嘉士伯、乐堡、凯旋1664等品牌的啤酒业务）的管理委托给本公司管理。对于就国际品牌业务开展所提供的服务，本公司有权从嘉士伯工贸公司获得年度管理费，该年度管理费应由嘉士伯工贸公司在次年三月份最后一日支付。年度管理费应按嘉士伯工贸公司所委托的业务当年度的实际净营业收入的百分之零点三（0.3%）计算。上述年度管理费已包含本公司就业务管理发生的一切合理开支，包括但不限于员工的差旅费用。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次增加2020年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。拟调整的关联交易定价保持公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

4、公司第九届董事会审计委员会2020年第七次会议决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2020年 12月 22日

证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2020－053

重庆啤酒股份有限公司关于预计公司

2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关关联交易审批和信息披露的相关规定，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

一、2021年度日常关联交易预计情况

根据公司重组后2021年生产经营的实际需要，公司预计2021年日常关联交易金额不超过30,111.00万元人民币。

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯酿酒有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）

注册地址：丹麦哥本哈根诺·卡尔斯伯格大街100号

成立日期：2000年06月29日

主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

与本公司关联关系：

嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）的全部股权，嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

2、嘉士伯香港（英文名：Carlsberg Brewery HK Ltd）

法定代表人：不适用

注册资本：97.3亿元港币

注册地址：香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一座18楼

成立日期：1978年04月7日

主营业务：啤酒生产

与本公司关联关系：

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯香港为本公司关联法人。

3、北京首酿金麦贸易有限公司（以下简称：北京首酿金麦公司）

法定代表人：李善邦

注册资本：200万元人民币

注册地址：北京市朝阳区幸福村中路57号307房间

成立日期：2013年10月22日

主营业务：餐饮管理，企业策划；批发、零售食品；生产食品；餐饮服务

与本公司关联关系：

北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，北京首酿金麦公司为本公司关联法人。

4、嘉士伯啤酒供应有限公司（英文名：Carlsberg Supply Company AG）

法定代表人：Philip A. Hodges

注册资本：500万元瑞士法郎

注册地址：Spinnereistrasse 2, CH – 8866 Ziegelbrücke, Switzerland

成立日期：2008年8月21日

主营业务：啤酒销售

与本公司关联关系：

嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯酿酒有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

（下转155版）