（上接153版）
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1、互联网投票系统投票的时间为2021年1月6日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年1月6日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
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附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受 托 人 姓 名：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-203
唐人神集团股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2020年12月21日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）拟为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）（以下称为“担保对象”）向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过8,000万元，最高担保额度的有效期为自股东大会通过之日起至2021年12月31日，在上述额度内，山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。
2、公司子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）拟为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商（以下称为“担保对象”）向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过80,000万元，最高担保额度的有效使用期为自股东大会通过之日起至2021年12月31日，在上述额度内，大农担保在最高担保额度内可以进行滚动操作。
3、以上担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。
二、担保人的基本情况
（一）山东和美集团有限公司
1、公司名称：山东和美集团有限公司
2、类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91371600785036248R
4、法定代表人：刘以林
5、注册资本：13,000万人民币
6、成立日期：2006年01月20日
7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路8号和美产业园
8、经营范围：肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）生产销售；粮食收购；以下限分支机构经营：饲料加工、销售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售（有效期限以许可证为准）；生物饲料研发，饲料及饲料原料销售（不含粮食）；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据（单位：元）
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（二）湖南大农融资担保有限公司
1、公司名称：湖南大农融资担保有限公司
2、类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91430200582752789X
4、法定代表人：郭拥华
5、注册资本：30,000万人民币
6、成立日期：2011年9月6日
7、住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼
8、经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至2021年8月31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据（单位：元）
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三、经营模式及风险控制措施
1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商。
2、担保对象获得贷款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司相关产品及归还贷款本息。
3、担保对象向山东和美、大农担保提供反担保：担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美、大农担保提供反担保。
4、控制贷款额度比例：与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的30%，同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的50%；与公司业务相关的经销商贷款总额不超过其所需流动资金的30%，同时不超过经销商用于抵押的商品房等固定资产的70%。
5、所经营的担保业务仅对前述的特定对象开展，同时由担保对象、银行和担保公司共同签订三方协议；担保公司的风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。其中大农担保向担保对象收取合理的担保费并获取存入放贷银行保证金的存款利息收益。
四、董事会意见
此次山东和美、大农担保对担保对象向银行融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料等销量，扩大公司产业规模。担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美、大农担保提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：此次山东和美集团有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：此次山东和美集团有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对唐人神子公司对外提供担保事项无异议。
七、公司对外担保情况
截至2020年12月21日，公司及子公司对外担保（含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为203,813.42万元，占公司2019年末经审计净资产的61.29%；公司对子公司担保已审批的有效额度为99,150万元，占公司2019年末经审计净资产的29.81%；公司及子公司对外担保余额为51,086万元，占公司2019年末经审计净资产的15.36%；公司及子公司逾期担保金额为6,548.30万元，占公司2019年末经审计净资产的1.97%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-204
唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
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2、股东股份累计质押的基本情况
截至2020年12月21日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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二、控股股东股份质押情况
本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人的剩余质押股份不存在平 仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平 仓风险，将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十一日
