东方国际创业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2020-069 债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路85号B座10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司总经理李捷先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长朱继东先生、独立董事吕毅先生因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席瞿元庆先生、监事胡宏春先生、顾颖女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司增加2020年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司本部向公司全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司（以下简称“经贸嘉华”）再提供1,000万元担保额度，2020年度公司为经贸嘉华提供的担保额度由不超过1,000万元增加至不超过2,000万元。
同意公司全资子公司上海新联纺进出口有限公司（以下简称“新联纺公司”）的全资子公司上海汉森环宇进出口有限公司为新联纺公司提供人民币总额不超过50,900万元的担保。
以上融资担保额度授权期限至2021年6月30日止。
2、议案名称：关于公司增加2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司2020年日常关联交易总金额增加38,500万元，其中涉及日常生产经营增加30,000万元，租赁增加2,500万元，服务费增加6,000万元。公司2020年度日常关联交易总金额由原来的不超过55,000万元增加至不超过93,500万元。
3、议案名称：关于公司拟注销食品经营许可证的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司根据相关部门的要求，先申请注销现有的食品经营许可证，再按规定重新申请新的许可证。
4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司经营范围增加“第二类医疗器械销售”，并对《公司章程》进行相应的修订。
5、议案名称：关于公司拟收购上海康健进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司以现金方式向上海纺织（集团）有限公司收购其持有的上海康健进出口有限公司100%股权，交易价格为交易标的的评估价值，即人民币233,041,210.72元。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案二和议案五涉及关联交易，关联股东回避表决。议案四涉及修订《公司章程》，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师张承宜、孙晨怡出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司
2020年12月22日
