新疆众和股份有限公司
第八届董事会2020年第七次临时会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2020-055号

新疆众和股份有限公司

第八届董事会2020年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2020年12月17日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会2020年第七次临时会议的通知，并于2020年12月21日在本公司文化馆二楼会议室以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于明确公司2020年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》。

表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于明确公司2020年度配股公开发行证券方案配股数量的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020年12月22日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会2020年第七次临时会议决议》

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2020-056号

新疆众和股份有限公司

关于明确公司2020年度配股公开发行

证券方案配股数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度配股公开发行证券的相关议案已经公司第八届董事会2020年第四次临时会议、第八届监事会2020年第三次临时会议及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核过程中。

根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，公司于2020年12月21日召开第八届董事会2020年第七次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于明确公司2020年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》，就本次配股事项予以进一步明确，主要内容公告如下：

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2020年9月30日的总股本1,024,705,400股为基数测算，本次可配股数量为307,411,620股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司本次配股公开发行证券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020年12月22日