河南豫能控股股份有限公司关于召开
2020年第五次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-83

河南豫能控股股份有限公司关于召开

2020年第五次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月12日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》，公司拟定于2020年12月28日召开2020年第五次临时股东大会。

因工作疏忽，《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》附件2《授权委托书》中提案2的标题与公告标题未完全一致，但是未影响议案实质内容表达，为避免给投资者带来不便，现更正如下：

一、附件2：授权委托书

更正前：

提案2：关于公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的议案

更正后：

提案2：关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议案

除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-78

河南豫能控股股份有限公司关于召开

2020年第五次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：2020年12月11日，本公司董事会2020年第九次临时会议决议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）现场会议召开时间为：2020年12月28日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2020年12月22日。

（七）出席对象：

1. 于2020年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案1：关于申请注册发行超短期融资券的议案

提案2： 关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议案

（二）披露情况：上述审议事项的具体内容，刊登于2020年12月12日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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四、参加现场会议的登记方法

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2020年12月22日（8:00-12:00，14:30-17:00）。

（三）登记地点：本公司发展计划部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司发展计划部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。

（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2020年第九次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15，结束时间为2020年12月28日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量： 代理人签名：

委托人签名（签章）： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2020-84

河南豫能控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豫能控股，证券代码：001896）交易价格于2020年12月17日、12月18日、12月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司控股股东河南投资集团有限公司函询，现将有关情况说明如下：

（一）公司于2020年12月12日发布的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》附件2《授权委托书》中的提案2标题与公告标题未完全一致，但是未影响议案实质内容表达，为避免给投资者带来不便，已发布更正公告（详见公告临2020-83）。除此之外，公司对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司发现近期部分公共传媒将公司股票归入光伏板块，现将相关情况说明如下：截至本公告日，公司的主营业务仍为火力发电，公司控股在运火电总装机容量为599万千瓦，应急备用火电容量为35万千瓦，已建成投运的光伏发电装机容量为0.7万千瓦，正在建设的光伏发电装机容量为0.16万千瓦，已投运的光伏发电装机容量占公司火力发电及光伏发电总装机容量的0.11%，对公司营业收入和利润影响较小。

（三）公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。

（四）经函询控股股东河南投资集团有限公司，除了已经披露的事项外，未发现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对豫能控股股票交易价格产生较大影响的信息。

（五）经公司核实，未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况；未发现公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。除更正2020年12月12日发布的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》附件2《授权委托书》中提案2的标题，公司对前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 公司经自查，未发现存在违反信息公平披露的情形。

2. 本公司提醒投资者，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买河南投资集团有限公司持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”），公司已就本次重组于2020年10月19日召开董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2020年10月20日披露重组预案等文件，后续分别于2020年11月20日及12月19日披露了《关于披露资产重组预案后的进展公告》（公告编号分别为：临2020-68及临2020-82）。具体内容详见相关公告。

截至本公告日，本次重组正在积极推进中，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次重组能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

3. 公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日