维科技术股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-073
维科技术股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日以书面形式发出召开公司第十届董事会第三次会议的通知，会议于2020年12月23日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
因公司拓展海外客户需要，公司拟在经营范围增加机电设备、工装治具研发、产销等内容，并结合公司的实际情况，对公司章程中经营范围的条款内容进行部分调整。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》，公告编号：2020-074。
本议案尚须提交2021年第一次临时股东大会审议，待审议通过后授权董事会办理工商变更等相关手续。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年1月8日上午9点30分召开维科技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-075。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第十届董事会第三次会议决议
维科技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-074
维科技术股份有限公司
关于变更经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，因公司拓展海外客户需要，公司拟在经营范围增加机电设备、工装治具研发、产销等内容，并结合公司的实际情况，对公司章程中经营范围的条款内容进行部分调整，具体如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商管理部门核准结果为准。以上事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后授权董事会办理工商变更等相关手续。
修改后的《公司章程(2020年12月)》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-075
维科技术股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月8日9 点 30分
召开地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月8日
至2021年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见2020年12月24日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《公司第十届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2020-073）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
（二）登记地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董事会秘书处。
（三）登记时间：2021年1月6日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00
六、其他事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：杨女士
邮政编码：315010 联系电话：0574-87341480 传真：0574-87279527
联系地址：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董事会秘书处
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2020年12月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维科技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
