宁波博威合金材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-107
宁波博威合金材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月23日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长谢识才先生、董事谢朝春先生、独立董事邱妘女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王有健先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于为全资孙公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于提请公司董事会增加授权董事长借款审批权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1、2、3、4、6项议案为中小投资者单独计票议案，表决结果如下：
第1项议案表决结果为：同意99,495,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意40,103,916股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
第2、3、4项议案表决结果为：同意99,443,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9475%；反对52,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意40,051,716 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8698%；反对52,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1302%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
第6项表决结果为：同意424,871,516 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意53,138,863股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
第5项议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、杨镕澺
2、律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司《2020年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
宁波博威合金材料股份有限公司
2020年12月24日
