新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
2020-12-25
来源：上海证券报
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-084
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2020年12月19日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名，其中：董事李保社、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式参会。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于经理层成员任期制与契约化管理办法的议案》
为进一步健全公司经理层成员考核激励约束机制，有效激发公司活力，提高公司在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2020年12月25日
