江苏常熟农村商业银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2020-033
江苏常熟农村商业银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月24日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
本行在任董事15人，出席11人；在任监事6人，出席6人；董事会秘书徐惠春先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、董事会换届选举
1.01 议案名称：选举庄广强先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：选举薛文先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：选举孙明先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：选举王春华先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.12议案名称：选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.13议案名称：选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.14议案名称：选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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2、监事会换届选举
2.01议案名称：选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：选举沈梅女士为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、蔡含含
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2020年12月24日
