国投中鲁果汁股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2020-028
国投中鲁果汁股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司2118会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能出席，由半数以上董事共同推举董事张继明先生主持本次会议，会议的表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；董事尉大鹏先生、董事冯罡先生、独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生因工作原因未能亲自出席本次会议
2、公司在任监事3人，出席0人，逐一说明未出席监事及其理由；监事会主席张斌先生、监事孙娟女士、职工监事李晓霞女士因工作原因未能出席本次会议。
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于更换公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《国投中鲁果汁股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2：《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：茅麟 彭伟
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投中鲁果汁股份有限公司
2020年12月25日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-029
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年12月17日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第十三次会议于2020年12月24日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（4人委托出席）。董事尉大鹏先生、董事冯罡先生、独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事杜仁堂先生、董事王红英女士、独立董事张庆先生、董事张继明先生代为出席表决。尉大鹏先生、冯罡先生、张日俊先生、苏卫华先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事杜仁堂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
2020年12月24日，经公司2020年第二次临时股东大会选举通过，增补杜仁堂先生、王红英女士为公司新任董事。
根据《公司章程》规定，经全体参会董事选举，杜仁堂先生被选举担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，和本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》
董事会同意增补董事杜仁堂先生和董事王红英女士为发展战略与投资委员会成员，调整后的第七届董事会发展战略与投资委员会成员为：
董事杜仁堂、董事张继明、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊，其中，董事杜仁堂为主任委员。
发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-030
国投中鲁果汁股份有限公司
关于变更公司董事长暨法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事长李俊喜先生、董事章廷兵先生递交的书面辞呈。因工作原因，李俊喜先生申请辞去公司董事、董事长职务，不再担任公司董事长及公司法定代表人。章廷兵先生申请辞去公司董事职务，不再担任公司发展战略与投资委员会委员。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站发布的编号：临2020-021号公告。
2020年12月24日，经公司2020年度第二次临时股东大会选举通过，增补杜仁堂先生、王红英女士为公司新任董事。
2020年12月24日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，选举杜仁堂先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，和本届董事会一致。
按照《公司章程》规定，董事长杜仁堂先生任公司法定代表人，公司将按照工商管理部门的要求，办理公司法定代表人工商变更手续。
经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，增补杜仁堂先生和王红英女士为董事会发展战略与投资委员会成员，调整后的第七届董事会发展战略与投资委员会成员为：
董事杜仁堂、董事张继明、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊，其中，董事杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日
