前沿生物药业（南京）股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2020-005

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了董事会秘书OH ISAMU（王勇）先生提交的书面辞呈，OH ISAMU（王勇）先生因工作原因申请辞去本公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，OH ISAMU（王勇）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对OH ISAMU（王勇）先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2020年12月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高千雅女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（高千雅女士简历附后）。

高千雅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。公司在第二届董事会第十六次会议召开之前，已按相关规定将高千雅女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事认为：本次副总经理兼董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，高千雅女士的任职资格符合担任上市公司高管、董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的情形；公司聘任副总经理兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司聘任高千雅女士为副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

高千雅女士联系方式如下：

通讯地址：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3栋6层

电话：025-69648375

传真：025-69648373

电子邮箱：invest@frontierbiotech.com

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2020年12月26日

附：高千雅女士简历

高千雅，女，1986年生，中国国籍，本科学历，于2013年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，于2020年5月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，曾任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部专员；南京新街口百货商店股份有限公司证券事务代表；三胞集团有限公司资本规划部总监。2019年3月起，任公司董事会办公室主任。