苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-104

苏州春兴精工股份有限公司

第四届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议于2020年12月22日以电话、专人送达方式向全体董事发出。会议于2020年12月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

同意公司及子公司2021年度向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币360,000万元。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年，并授权公司管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-105）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票发对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议

同意公司2021年共为下属子（孙）公司提供不超过206,000万元的担保额度，同意子公司为子公司提供不超过60,000万元的担保额度；上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司、子公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。上述担保额度授权有效期至2021年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-106）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，同意废止原《风险投资管理制度》，制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。

《证券投资与衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会特提议于2021年1月11日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-107）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十二月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-105

苏州春兴精工股份有限公司

关于公司及子公司2021年度向相关机构

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关金融/类金融机构申请总额度不超过人民币360,000万元的综合授信额度，具体情况如下：

为满足公司及子公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2021年度拟向相关金融/类金融机构申请综合授信总额度不超过人民币360,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司管理层全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司与相关机构实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十二月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-106

苏州春兴精工股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。董事会同意公司为下属子公司、孙公司核定2021年担保额度，上述担保额度授权有效期至2021年12月31日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、担保额度情况概述

（1）根据日常经营资金需求和业务发展需要，公司对下属子公司、孙公司提供2021年担保额度拟设定如下：

■

上述担保额度子（孙）公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为子（孙）公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至2021年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

（2）公司子公司为子公司拟设定2021年担保额度如下：

■

上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司子公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。本次担保额度授权有效期至2021年12月31日，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：王凯

注册资本：1,000万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

公司通过直接和间接方式共持有春兴铸造100%的股权，春兴铸造系本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

2、被担保人名称：金寨春兴精工有限公司

成立日期：2018年01月02日

法定代表人：郭勇

注册资本：13,200万元人民币

注册地点:金寨现代产业园区马鬃岭路

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）；自有房屋租赁。

公司直接持有金寨春兴100%股权，金寨春兴系公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

3、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年08月20日

法定代表人：吴永忠

注册资本：1,300万美元

注册地点:苏州工业园区金陵东路120号

经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制类产品），销售本企业所生产的产品。

公司通过直接和间接方式共持有苏州迈特100%的股权。苏州迈特系公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

4、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司

成立日期：2015年07月06日

法定代表人：徐雅娟

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1204-1211

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司间接持有春兴保理100%的股权，春兴保理系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

5、被担保人名称：春兴融资租赁有限公司

成立日期：2014年12月31日

法定代表人：单兴洲

注册资本：18,000万元人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。

公司通过全资子公司苏州春兴投资有限公司及香港炜舜国际有限公司间接持有春兴融资100%的股权，春兴融资系公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

6、被担保人名称：凯茂科技（深圳）有限公司

成立日期：2008年05月22日

法定代表人：李婷

注册资本：2,296.7917万美元

注册地点:深圳市光明新区公明街道合水口社区下郎工业区第21栋、22栋、23栋、25栋、26栋

经营范围：生产经营纳米镜片、手机玻璃镜片及其技术研发。增加：生产经营电子类视窗、新型电子元器件、新型液晶显示器、触控面板及其技术研发；从事以上产品的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

公司直接持有凯茂科技 52%的股权，凯茂科技系公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务数据：

（单位：人民币元）

■

三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据子（孙）公司日常经营和业务发展需要拟定2021年的额度，具体担保协议由公司、子（孙）公司与相关机构在担保业务发生时共同协商确定。

四、董事会意见

公司为下属子（孙）公司设定担保额度，有利于解决子（孙）日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资、控股子(孙)公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

董事会同意公司为子（孙）公司设定上述担保额度，并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司本年度已审批的对外担保额度累计金额为282,742万元，占公司最近一期经审计净资产的103.18%，占总资产的35.10%。

公司及控股子公司实际发生对外担保余额为206,234.22万元，占公司最近一期经审计净资产的75.26%，占总资产的25.61%，其中公司对控股/全资子公司的担保余额为 105,072.00万元，子公司对子公的担保余额为20,869.00万元，公司及控股子公司对表外担保余额为80,293.22万元（含对华信科相关担保36,077.80万元）。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十二月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-107

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议定于2021年1月11日（星期一）15：00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年1月11日（星期一）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月11日9:15至2021年1月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月6日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年1月6日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的议案》；

2、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；

3、审议《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次临时会议审议通过，详见公司2020年12月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十次临时会议决议公告》、《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保额度的公告》等相关公告。

特别提示：

1、本次股东大会审议的议案2应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2021年1月7日8：30－11：30、13：30－16：30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。

4、联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室

(2) 邮编：215121

(3) 联系人：王苏婷 联系电话：0512-62625328

(4) 邮箱：suting.wang@chunxing-group.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第三十次临时会议决议》

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十二月二十六日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”

2、意见表决

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月11日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月11日9:15，结束时间为2021年1月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。