光正眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-113

光正眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年12月25日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实到会董事8人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易为日常关联交易，主要为满足全资子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。经研究讨论，同意上述日常关联交易事项。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于拟出售哈密安迅达能源科技有限公司股权的议案》

公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司拟以1,000万元的价格出售其下属子公司哈密安迅达能源科技有限公司100%股权并与受让方签署股权转让协议。本次交易转让定价依据评估结果由交易各方协商确定，公开、公允、公正，不损害交易各方的利益。本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。经研究讨论，同意上述股权出售事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于拟出售光正钢机有限责任公司股权的议案》

公司全资子公司光正建设集团有限公司拟以不低于20,000万元的价格出售其下属子公司光正钢机有限责任公司100%股权并与受让方签署框架协议。本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益。本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。经研究讨论，同意上述股权出售事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

2.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-114

光正眼科医院集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司（以下简称“渝中眼科”）因日常经营需要，拟与关联方重庆仁霖物业管理有限公司（以下简称“仁霖物业”）发生承租房屋及采购物业服务的交易，拟向重庆国宾妇产医院有限公司（以下简称“国宾妇产”）采购水电气、消毒包及医学检验、放射、麻醉注射服务。光正新视界下属子公司上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“中山医院”）、上海新视界中兴眼科医院有限公司（以下简称“中兴医院”）因日常经营需要，拟与关联方上海勤立实业有限公司（原名为：上海信喆物业管理有限公司，以下简称“信喆物业”）发生承租房屋的交易，拟向上海铄强物业管理中心（以下简称“铄强物业”）采购物业管理服务。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

依据房屋承租协议，渝中眼科2021年预计向仁霖物业支付房屋租赁费4,081,328.40元，中山医院2021年预计向信喆物业支付房屋租赁费9,583,200.00元，中兴医院2021年预计向信喆物业支付房屋租赁费11,457,600.00元。

依据物业管理协议，中山医院2021年预计向铄强物业支付物业管理费1,162,752.00元，中兴医院2021年预计向铄强物业支付物业管理费2,169,300.00元。暂估渝中眼科2021年预计向仁霖物业支付物业管理费480,000.00元。

根据管理层的讨论和合理预计，渝中眼科2021年预计向国宾妇产支付检测费不超过65万元，放射费不超过15万元，麻醉费不超过1万元，水电气费不超过120万元，消毒包不超过10万元，合计不超过211万元。上述费用为参考往年度业务发生情况暂估的费用，依据实际业务的开展情况，相关费用存在一定浮动，以实际发生为准。

公司预计2021年度上述公司发生的关联交易费用合计不超过3,105万元。

上述交易需经公司股东大会审议通过后执行。

2.日常关联交易实际发生情况及年度预计

■

3.上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

（1）公司名称：重庆仁霖物业管理有限公司

法定代表人：詹建平

企业类型：有限责任公司

注册资本：50万元

统一社会信用代码：91500114MA5YPTQH7G

住所：重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋5楼5356

成立日期：2017年12月26日

经营范围：物业管理、装饰装修工程；房屋维修；机电设备（不含特种设备）维修；绿化管理；消防设备检测、维修；高压供水服务、维修（以上范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）楼宇管理；清洁环卫管理；清洁服务；停车场管理；家政服务；人力搬运服务；代收水电气费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：詹建平50%、林福新50%

经查询，仁霖物业不是失信被执行人。

（2）公司名称：重庆国宾妇产医院有限公司

法定代表人：黄俊英

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,200万元

统一社会信用代码：91500103678679862A

住所：重庆市渝中区上清寺路39号第8层

成立日期：2008年9月12日

经营范围：一般项目：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科（按许可核定的范围、期限从事经营)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：上海新礼医疗管理有限公司100%

经查询，国宾妇产不是失信被执行人。

（3）公司名称：上海勤立实业有限公司（原名为：上海信喆物业管理有限公司）

法定代表人：林长宝

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元

统一社会信用代码：91310230398725780G

住所：上海市崇明区三星镇宏海公路4588号15号楼301室（上海三星经济小区）

成立日期：2014年6月27日

经营范围：一般项目：商务信息咨询（不含投资类咨询），物业管理，汽车租赁，保洁服务，泊车服务，绿化养护服务，机电设备维修、保养，五金交电、仪器仪表、日用百货、机械设备、机电设备的销售，以下限分支机构经营：第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：上海长庚实业发展有限公司95%、潘欣雨5%

经查询，信喆物业不是失信被执行人

（4）公司名称：上海铄强物业管理中心

法定代表人：苏辉强

企业类型：个人独资企业

统一社会信用代码：91310116MA1JA6H05P

住所：上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢M347室

成立日期：2017年12月19日

经营范围：物业管理，商务咨询，自有汽车租赁，机动车驾驶服务，机电设备安装维修，建筑装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：苏辉强 100%

经查询，铄强物业不是失信被执行人

2.与上市公司的关联关系

仁霖物业、信喆物业、铄强物业和国宾妇产均为公司原副董事长林春光先生实际控制，林春光先生已于2020年8月5日辞职离任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，过去十二个月内，林春光先生曾任公司董事，其关联关系仍然存续，因此，仁霖物业、信喆物业、铄强物业和国宾妇产为公司关联方，上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.履约能力分析

仁霖物业、信喆物业、铄强物业资信优良、服务能力较强，能够为渝中眼科、中山医院和中兴医院提供良好的物业服务；国宾妇产检验设备先进、就诊环境良好，能够为病患提供优质的医疗检测服务。与上述公司的合作能够保障渝中眼科、中山医院和中兴医院的正常经营。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价政策及依据

公司全资子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，结算方式依据协议结算。

2.关联交易协议签署情况

（1）渝中眼科与仁霖物业于2019年9月7日签署《租赁合同》。房屋租赁期限自租赁合同签署之日起至2026年12月31日。租赁费用为：从合同签署之日起至2020年12月31日，月租金为人民币323,914.95元，自2021年1月1日起月租金为340,110.7元，其后租金每三年递增5%，递增起始时间按自然年计算，即2024年1月1日起开始第一次递增5%，其后以此类推。

（2）渝中眼科与国宾妇产关于水电气、麻醉、放射、检验服务的相关协议尚未签订，公司依据往年度使用情况及市场价格暂估相关费用，依据业务的开展情况实际发生为准。

（3）中山医院与中兴医院于2015年8月1日，与信喆物业签订《租赁合同》；合同为期二十年。合同约定由中山医院承租信喆物业位于上海市汇川路18号全栋用于医院经营及日常行政办公，合同租赁期限为2015年8月1日至2035年7月31日，年租金为人民币871.2万元，每五年租金按上一期租金10%递增；中兴医院承租信喆物业位于上海市闸北区中兴路1618号用于医院经营及日常行政办公，合同租赁期限为2015年8月1日至2035年7月31日，年租金为1,041.6万元，每五年租金按上一期租金10%递增。

（4）中兴医院于2016年12月31日，与信喆物业签订租赁补充协议，自2017年1月1日起，由信喆物业或其授权委托方铄强物业代理物业管理，按每平米每月12.5元交纳物业管理费；中山医院于2016年12月31日，与信喆物业签订租赁补充协议，自2017年1月1日起，由信喆物业或其授权委托方铄强物业代理物业管理，按每平米每月16元交纳物业管理费；

（5）渝中眼科与仁霖物业尚未签署正式的物业服务合同，公司依据市场价格暂估物业服务费，以实际发生为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为日常关联交易，主要为满足全资子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此交易而形成对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事单喆慜、杨之曙、马新智、徐国彤，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2021年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：与关联方发生关联交易是下属全资子公司开展日常经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。关联董事林春光先生已于2020年8月5日辞职离任。决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件

1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

2.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3.独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-115

光正眼科医院集团股份有限公司

关于拟出售哈密安迅达能源科技有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司（以下简称“鑫天山”）前期将其下属子公司哈密安迅达能源科技有限公司（以下简称“哈密安迅达”）旗下一座加气站整体租赁给哈密市恒成新能源开发有限公司（以下简称“哈密恒成”），由其负责对承租加气站的经营管理工作（详见公告编号：2020-111）。现因拟出售哈密安迅达100%股权，与前述租赁方哈密恒成解除《租赁协议》，并与本次出售股权事项的交易对方何腾、赖文钢签署《股权转让协议》，具体情况如下：

一、交易概述

1．根据公司战略发展规划，进一步整合辅助业务，盘活存量资产，公司全资子公司鑫天山经评估后，拟以1,000万元的价格出售其下属子公司哈密安迅达100%股权。

2．本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3．截至本公告日，公司不存在为哈密安迅达提供担保或委托其进行理财的情况，哈密安迅达不存在占用上市公司资金的情况。

二、交易对方的基本情况

受让方一：何腾

身份证号：35018********1818

现居住地：哈密市复兴路营丰苑4栋2单元302室

受让方二：赖文钢

身份证号：652201********0930

现居住地：哈密市解放东路48号院6号楼1单元101室

公司与受让人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，何腾、赖文钢不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

哈密安迅达能源科技有限公司

1．基本信息

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2．股权结构

公司持有鑫天山100%股权，鑫天山持有哈密安迅达100%股权。

3．哈密安迅达的主要财务情况

单位：人民币万元

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（注：2020年 1-9月的财务数据未经审计）

经查询，哈密安迅达不是失信被执行人。

四、拟签署股权转让协议的主要内容

股权出让方：托克逊县鑫天山燃气有限公司（以下简称甲方）

股权受让方：何腾、赖文钢 （以下简称乙方）

目标公司：哈密安迅达能源科技有限公司（以下简称目标公司）

（一）转让方案

甲方目前持有目标公司100%的股权，转让标的所对应的资产、负债及相关情况详见目标公司提供的《整体资产评估报告书》（资产评估价值为：682.06万元）。在本次转让完成后，目标公司的股权结构变更为：

■

转让完成后，乙方按所持目标公司股权比例享有股东权利、承担股东义务。

（二）转让价款及付款

1.本协议双方一致同意，转让价格为1000万元整（大写：壹仟万元整）。

2.该转让价格包括转让标的所包含的各种股东权益。股东权益指依附于转让标的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产所代表之利益。

3.甲乙双方签署正式股权转让协议后，乙方于2020年12月25日前向甲方以现金方式支付股权转让款人民币833万元整；

4.乙方在2021年3月30日前向甲方支付第二笔股权转让款人民币167万元；

5.乙方支付完第一笔股权转让款及甲方董事会会议批准后，甲方配合乙方办理工商登记变更。

（三）债务债权安排

1.本次《股权转让协议》签订前产生的债权、债务由甲方享有和承担；本协议签订前一日内，乙方借款给哈密安迅达能源科技有限公司1,670,870.95元，用于偿还托克逊县鑫天山燃气有限公司往来款。乙方承诺在人民币1,670,870.95元内放弃对这一部分的债权。

2.本次《股权转让协议》签订后产生的债权、债务由股权变更后的目标公司及乙方享有和承担。

五、本次交易对公司的影响

本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。

本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益，本次股权转让预计将增加公司当期非经常性收益1000万元(该数据未经审计，具体金额以会计事务所年度审计数据为准），本次股权转让后，公司将不再持有哈密安迅达的股权，对公司后期的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

1. 光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

2. 新疆天合资产评估有限责任公司出具的资产评估报告。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-116

光正眼科医院集团股份有限公司

关于拟出售光正钢机有限责任公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）拟出售其下属子公司光正钢机有限责任公司（以下简称“光正钢机”）100%股权，具体情况如下：

一、交易概述：

光正建设拟以不低于20,000万元的价格将光正钢机100%股权出售给湖北幸福祥龙建工有限公司（以下简称“幸福祥龙建工”）并签署框架协议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项待交易价格确定后将履行后续审议程序。

二、交易对方的基本情况：

1．交易对方的基本信息：

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2.股权结构

湖北幸福垸实业集团有限公司持股占比88%，武汉减压恒辉科技有限公司持股占比12%。

3.交易对方的基本财务情况

截止2019年12月31日幸福祥龙建工主要财务指标如下：资产总额55971.32万元， 负债总额42072.81万元，净资产13898.52万元，2019年度营业收入32397.58万元，净利润755.48万元。

本次交易前，公司与交易对方无其他交易往来，与交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，幸福祥龙建工不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况：

1．光正钢机基本信息

■

2．股权结构

公司持有光正建设100%股权，光正建设持有光正钢机100%股权。

3．光正钢机主要财务情况

单位：人民币万元

■

（注：2020年 1-9月的财务数据未经审计）

经查询，光正钢机不是失信被执行人。

四、拟签署框架协议的主要内容：

甲方：湖北幸福祥龙建工有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：光正建设集团有限公司（以下简称“乙方”）

目标公司：光正钢机有限责任公司（以下简称“目标公司”）

1.乙方同意将其持有的目标公司光正钢机有限责任公司100%股权，转让给甲方。

2.甲乙双方约定，此项的股权转让价格以目标公司全部资产、证照、经营现状为依据，甲乙双方共同聘请中介机构对目标公司进行法律及审计评估。甲乙双方共同确认审计、评估基准日为2020年12月31日。

3.甲乙双方一致同意最终交易价格在不低于人民币贰亿元整的基础上结合评估机构评估情况由甲乙双方最终协商确定。

4.甲乙双方一致同意，如法律及财务尽调中发现目标公司有直接影响交易价格的重大法律及财务风险的，经双方沟通也无法解决的，本框架协议解除。乙方必须在书面解除通知送达后三个工作日内向甲方无息退还已收取的定金，双方互不承担责任。否则甲乙双方应于2021年1月 31 日前签署正式股权转让协议。

5.协议签订后三日内，甲方向乙方支付人民币2000万元（贰仟万元）定金。如交易实施，该笔定金于办理股权交割时直接折抵交易价款；如因一方恶意，致使交易终止，则按定金罚则处理。

6.经各方协商一致，可签订书面变更协议。出现法律规定或本协议约定情况的，一方有权解除本协议。

五、涉及出售股权的其他安排：

待本次交易法律、财务尽职调查完成后，双方将签署正式股权转让协议。本次交易完成后不会形成新的关联关系。

六、出售子公司股权的目的和对公司的影响：

本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。

本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益，本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次交易不会损害公司及股东利益。

七、备查文件

1. 光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-117

光正眼科医院集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东股份质押续期的基本情况

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）函告，获悉光正投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押的相关手续。

二、控股股东质押股份的情况说明

■

三、控股股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日，光正投资持有本公司股份129,168,708股，占公司总股本的24.97%。光正投资本次解除质押的股份数量为100股，占其所持本公司股份总数的0.000077418%，占公司总股本的0.000019333%。光正投资所持有的本公司股份累计被质押78,249,900股，占其持有本公司股份总数的60.58%，占公司总股本的15.13%。

四、其他说明

光正投资及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

公司将持续关注光正投资及其一致行动人的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务

五、备查文件

1、光正投资关于股票解除质押的通知；

2、股票质押式回购交易质押解除质押凭证；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2020-118

光正眼科医院集团股份有限公司

关于为全资子公司综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月26日召开第四届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2020年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据2020年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间为2020年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币7亿元（含）的担保额度。并于2020年4月28日发布了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-041）、《关于2020年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的公告》（公告编号：2020-042）详述了具体情况。

2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了上述议案，担保额度自股东大会审议通过该事项后12个月内有效。

二、担保的进展情况

近日，光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开立1500万元的银行承兑汇票，公司为光正建设该笔业务提供连带责任担保。

上述担保额度在公司第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》额度内。公司为光正建设提供的计划担保额度为5,000万元，本次担保实施后，已使用2,780万元，其剩余可使用的额度为2,220万元。

三、被担保人基本情况

1．被担保人基本情况

公司名称：光正建设集团有限公司

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号

法定代表人：周永麟

成立日期：2015年12月17日

统一社会信用代码：91650100MA775BB627

注册资本：叁亿元人民币

实收资本：叁亿元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包；建筑行业（建筑工程）设计；钢结构设计、制作、安装；钢结构工程加固维修；桥梁工程；防腐工程；彩板制作安装 ；工程管理服务；装配式建筑管理；道路运输；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司股权关系：公司持有光正建设100%股权，为公司全资子公司。

2．被担保人财务情况

单位：万元

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四、担保合同的主要内容

（1） 保证额度：人民币1500万元；

（2） 保证范围：主债权本金及其他应付款项；

（3） 保证期间：自债务履行期限届满后两年止；

（4） 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保情况

（一）公司对子公司的担保情况

2020年1月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000 万元。

2020年6月18日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司1,180万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,180 万元。

2020年7月8日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司100万元银行履约保函提供连带责任担保，实际担保额度100万元。

2020年12月25日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司1,500万元银行承兑汇票业务提供连带责任担保，实际担保额度1,500 万元。

截至目前，公司实际累计对子公司担保数额为3,780万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.26%，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.13%。

（二）子公司的担保情况

2020年3月30日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司为公司7,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度 7,000 万元。

除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1.《第四届董事会第二十七次会议决议》；

2.《2019年年度股东大会会议决议》；

3.《担保协议》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日