（上接105版）

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2、乾瑚投资与公司不存在关联关系。

3、最近一年主要财务指标如下：

截至2019年12月31日，乾瑚投资资产总额4,776.74万元，负债总额人民币0万元，资产净额人民币4,776.74万元；2019年度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-48.98万元。以上数据经审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：合肥三立医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91340121562184307G

法定代表人： 汤勇

设立日期：2010年9月21日

营业期限：2010年9月21日至不约定期限

注册资本：500万元

住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

主营业务：一类、二类、三类医疗器械经营与销售；软件销售与维修；医疗器械租赁；医药咨询服务及售后服务；商务信息咨询服务；会议策划；五金、交电产品批发；化学试剂（除危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合肥三立是安徽地区医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。合肥三立向医学实验室提供的产品主要涵盖生化、化学发光免疫、凝血、特定蛋白、流水线等类型的检验项目，以西门子、希森美康等国际品牌产品为主，其中西门子自动化流水线产品已覆盖安徽省重要县市的20逾家大型终端客户，西门子流水线在安徽的占有量处于领先地位。此外，合肥三立还向客户提供产品选择方案、技术应用培训、流程操作规范、仓储物流配送、设备软件升级和维修保养、流程规范、医学实验室建设布局优化等全方位、深度的综合技术服务。经过多年积累，已经建立了较为完善的服务网络，终端客户主要为安徽地区的二级及以上医院。

其他股东均放弃本次交易的优先受让权。

本次交易前，合肥三立的股权结构如下：

■

本次交易后，合肥三立的股权结构如下：

■

注：吴佳佳及德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）为标的公司原股东及管理层核心人员持股。

润达盛瑚、润祺投资、润瑚投资及乾瑚投资持有的合肥三立的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）合肥三立最近一年及一期的主要财务数据

人民币/万元

■

以上数据经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

（三）最近12个月内曾进行资产评估情况

因上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）对合肥三立以公允价值计量，故聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对合肥三立股东全部权益价值在2019年12月31日的公允价值进行了评估，北京国融兴华资产评估有限责任公司于2020年4月出具了“国融兴华评报字[2020]第010075号”《评估报告》，经评估，截至2019年12月31日合肥三立收益法评估后全部股东权益价值为32,300万元。

（四）本次交易标的的评估情况

本次收购公司聘请了具有证券期货相关业务评估资格的万隆（上海）资产评估有限公司就标的公司截至2020年9月30日的全部股东权益价值进行了评估，并出具了“万隆评报字（2020）第10673号”《评估报告》，经评估，截至2020年9月30日合肥三立净资产账面价值为13,382.51万元，收益法评估后的股东全部权益价值为30,100.00万元，评估增值额为16,717.49万元，评估增值率为124.92%，收益法主要评估参数如下：

■

基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，同时考虑标的公司本年度的实际经营情况和未来业务发展规划，标的资产的交易价格确定如下：

■

近年来上市公司并购体外诊断行业相关企业的定价水平如下表所示，参考可比交易的市盈率水平，本次交易的市盈率与可比交易市盈率的均值和中值相比均处于低位，本次交易的交易市盈率水平均处于合理水平，符合市场行情：

■

注：市盈率按照100%评估值、交易价格孰高值/标的公司披露的最近年度实际净利润计算。

公司近2年并购情况如下表所示，参考公司近两年的对外收购市盈率水平，本次交易的市盈率与公司近两年的对外收购市盈率具有可比性，处于合理水平：

■

董事会认为：为公司本次交易出具评估报告的万隆（上海）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。评估机构选聘程序合规，评估机构及经办评估师除参与本次交易的评估外，与上市公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，具有合理性和公允性。本次交易涉及的标的资产定价以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准，符合中国证监会的相关规定，不会损害公司及中小股东利益。

（五）交易标的定价情况及公平合理性分析

标的公司管理层在进行本次评估涉及的预测时，是基于标的公司的业务布局及本年度业绩表现，综合作出了相应的预测。受2020年上半年的疫情，导致标的公司常规检验产品受到一定的影响，上半年业绩较往年有所下滑，第三季度业绩已大幅恢复，单季度收入较同期增长36%，标的公司现有客户群体在2020年度疫情冲击之下仍保持了稳定，且本年度新业务开展也有所收获，因此，在客户群体保持稳定且仍然保持正常的市场增长，且新业务也在逐步开展的基础上，管理层作出了较为稳健的预测。基于此，公司认可该盈利预测。

本次交易定价系转让各方根据上市公司聘请的具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的“万隆评报字（2020）第10673号”评估报告载明的截至评估基准日2020年9月30日合肥三立的评估值为基础，经各方协商，合肥三立65%股权的交易价格确定为19,500万元。综合考虑标的公司的业务业绩情况，公司认为标的公司的估值水平合理，不存在损害股东利益的情况，本次交易定价公允，具有合理性。

（六）上市公司不存在为标的公司担保、委托标的公司理财的情形，标的公司不存在占用上市公司资金等方面的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）本次股权转让由杭州润达以人民币19,500万元的价格受让转让方持有的合肥三立65%的股权。本次转让价格系转让各方根据上市公司聘请的具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的“万隆评报字（2020）第10673号”评估报告载明的截至评估基准日2020年9月30日合肥三立的评估值为基础，经各方协商，合肥三立65%股权的交易价格确定为19,500万元，其中杭州润达受让润达盛瑚11.60%的股权交易价格为 3,480.60万元、受让润祺投资17.69%股权的交易价格为 5,305.50万元、受让润瑚投资31.04%股权的交易价格为 9,313.20万元、受让乾瑚创业投资4.67%股权的交易价格为1,400.70万元。

（二）自以下述先决条件均满足之日起，受让方向转让方按本协议附表约定的方式和时点支付股权转让款。本条所称先决条件，包括如下：

（1）甲方已履行完毕其相应的内部决策程序并向乙方提供相关文件；

（2）目标公司股东会通过本次股权转让事项的决议，且目标公司其他股东均书面放弃该项转让的优先受让权；

（3）根据本协议修订后的目标公司章程（或章程修正案）以及其他工商行政管理部门要求的文件已经各相关方适当签署；

（4）乙方本协议项下交易事项获得乙方股东上海润达医疗科技股份有限公司股东大会审议同意；

（5）自本协议签署之日到乙方支付股权转让款之日（“过渡期”），目标公司任何经营、运作、收益、前景、资产以及财务状况均无重大不利变化，也不存在任何会导致前述重大不利变化的事件发生；

（6）本协议附表载明的其他条件得到满足。

（三）自上述先决条件满足之日起，乙方即成为目标公司的股东，享有股东的权利和承担股东的义务。自先决条件全部满足之日起十个工作日内，目标公司应向工商主管部门申请并完成本次投资相关的股权变更、章程备案等事宜，转让方应及时督促目标公司履行上述工商变更登记。在工商变更完成后5个工作日目标公司应向乙方提供更新后的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程（或章程修正案）等文件。

（四）股东权益

（1）乙方成为目标公司股东后享有的股权权利包括但不限于享有所持有股权的应分配利润（不包括目标公司截至本协议签署之日已宣告未发放的、归属于甲方的利润）；参加目标公司的股东会议并依照所持股权的份额行使表决权；向目标公司董事会提议召开股东会；对目标公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；查阅和复印目标公司的章程、股东会或董事会会议记录、财务账目、评估报告、目标公司股权结构等信息；参与目标公司剩余财产的分配；其他法律法规和目标公司章程赋予公司股东的权利。

（2）本次转让后，乙方成为目标公司控股股东，目标公司承诺将严格按照乙方控股股东上海润达医疗科技股份有限公司控股子公司相关管理制度（以下简称“上市公司管理制度”）制定相应制度并完整执行，该等制度包括但不限于财务管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等。

（3）依据上市公司管理制度，乙方将在本次转让后向目标公司委派财务人员及其他必要人员，目标公司承诺将切实保证乙方委派人员有效履职。乙方占标的公司董事会多数席位。

（4）目标公司保证完整执行上市公司管理制度，向乙方及时、准确、真实、完整地提供公司经营管理信息和财务会计信息。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购交易对方中的润达盛瑚、润祺投资及润瑚投资与公司存在关联关系，涉及关联交易；除此之外的交易对手方及标的公司与公司不存在关联关系。

本次收购以公司自筹资金进行，不涉及公司首次公开发行股票募集资金、非公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响

（一）战略布局的考虑

上市公司作为华东地区最具有竞争力的医学实验室综合服务商，近年来在积极扩展全国其他区域市场的同时，也在深耕华东地区原有业务相对较为薄弱的区域。安徽地区市场作为华东地区增长最快的市场之一，上市公司原有业务规模较小，产品种类也较为单一，竞争优势不明显。公司上市后，通过加强安徽地区的业务开拓，以及对合肥万通的投资，提升了在安徽市场的占有率。近两年，公司通过参股合肥市天元医疗器械有限公司以及本次对合肥三立的收购，将进一步加强安徽地区集成业务的覆盖、完善公司在安徽地区的产品结构。

标的公司的主要优势在于：

1、标的公司为安徽地区规模最大体外诊断产品提供商之一，近年来收入规模稳步增长，在上述地区业务规模属于第一梯队，市场占有率稳定。

2、对上市公司安徽地区业务能够形成有效的拓展：标的公司服务的主要客户群体，与上市公司现有的安徽地区终端客户存在一定差异，加强上市公司安徽地区业务覆盖，提升上市公司安徽地区的市场占有率。

3、标的公司经营理念契合，且内控管理水平能符合上市公司要求：在业务发展理念（加强集成及流水线业务）和市场定位方面（专注于深耕当地市场）与上市公司在该区域的战略布局理念较为契合。同时，标的公司在产业基金投资以后，经过多年的规范运作，内控管理水平符合上市公司要求。

因此，为了提升安徽市场占有率，加强与合肥三立的业务合作，上市公司希望通过控股标的公司从而加强与标的公司的业务协作，提升市场竞争力，完善产品及区域的战略布局，充分发挥业务协同效益，同时，也通过投资收益获得更多业务发展的成果。

（二）对公司的影响

1、有利于上市公司加强在华东地区的业务协同和规模效益

合肥三立是安徽地区最主要的医学实验室综合服务提供商之一，同时合肥三立已经拥有一支成熟的技术服务团队，将进一步加强安徽地区集成业务的覆盖、完善公司在安徽地区的产品结构。公司2019年度在安徽地区收入为3.19亿元，合肥三立2019年度收入2.12亿，公司收购合肥三立有利于提升公司在安徽地区的市场占有率，充分发挥业务协同和规模效益。

2、有利于优化上市公司股权投资结构，加强与标的公司的业务合作力度

本次交易前，上市公司通过产业基金间接持有标的公司股权，未参与标的公司的运营管理，业务方面的合作也未深入。本次收购完成后，杭州润达将控股标的公司，持有标的公司65%股权，在充分保障上市公司股东的利益基础上，积极参与标的公司运营决策，加强标的公司与上市公司的业务合作。

本次收购完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，上市公司此次通过杭州润达控股标的公司预计将产生商誉10,801万元（假设以2020年9月30日为合并基准日）。标的公司重大会计政策或会计估计与上市公司不存在较大差异，且目前不存在对外担保、委托理财之情形。

七、独立董事事前认可意见

杭州润达收购润达盛瑚、润祺投资、润瑚投资及乾瑚投资四方合计持有的合肥三立65%股权，其中合计向关联方润达盛瑚、润祺投资及润瑚投资收购的合肥三立合计60.33% 的股权，合计对价18,099.30万元，形成关联交易。本次关联交易定价以评估值为定价依据，公平合理符合市场定价原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将上述议案提交董事会审议。

八、董事会审计委员会意见

本次交易聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，评估机构与公司不存在关联关系。评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

我们认为，本次交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。我们同意本议案提交董事会审议及股东大会审议。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、独立董事独立意见

杭州润达收购润达盛瑚、润祺投资、润瑚投资及乾瑚投资四方合计持有的合肥三立65%股权，其中合计向关联方润达盛瑚、润祺投资及润瑚投资收购的合肥三立合计60.33% 的股权，合计对价18,099.30万元，形成关联交易。针对本次交易，上市公司已聘请独立的第三方中介机构对标的资产开展了评估工作，且本次交易的最终交易价值以经独立的第三方资产评估机构出具的资产评估报告所载的评估值为准，标的资产的定价原则具有合理性，本次交易具有公允性。

针对本次交易，上市公司已履行必要的尽职调查义务以及审议决策程序，且相关审议决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次交易符合上市公司及中小股东的利益。综上，我们对本次交易发表同意的独立意见。

十、需特别说明的历史关联交易情况

本次交易前12个月内，公司收购润达盛瑚持有的苏州润赢医疗设备有限公司10%股权，交易金额为4,300万元。最近一个会计年度内，苏州润赢医疗设备有限公司不存在业绩下滑甚至亏损的情况，亦不存在对公司产生负面影响。

十一、风险提示

（1）本次交易金额为19,500万元，评估增值率为124.92%，溢价较高；

（2）本次交易不涉及业绩对赌条款；

（3）本次交易预计产生商誉10,801万元（假设以2020年9月30日为合并基准日），若标的公司未来经营业绩未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

（4）本次交易后，公司预计累计商誉203,151万元，占公司截至2020年9月30日总资产的20.68%。跨区域收购、整合作为公司的一项发展战略，近年来对外投资所形成的商誉金额较大，如对外投资标的未来经营状况不及预期，上市公司存在商誉减值的风险。

（5）公司将持续关注本次股权收购事项的后续进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十二、上网附件

1、上海润达医疗科技股份有限公司审计委员会审核意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

4、合肥三立医疗科技有限公司评估报告

5、合肥三立医疗科技有限公司审计报告

6、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司与关联方有关关联交易的核查意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2020-095

转债代码：113588 转债简称：润达转债

转股代码：191588 转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司

关于变更公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司实际控制人于2019年10月变更为杭州市下城区国有投资控股集团有限公司，且立信审计团队已经连续10年为公司提供审计服务，参考国资委相关规定，为持续有效保证公司审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，经双方友好协商，公司决定不再聘请其为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，征得了其理解和支持，立信已知悉该事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）成立于2013年9月2日，注册地址为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013年，根据财政部财会[2010]12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。

亚太是国内知名证券资格所之一，为多家上市公司、大型国企、外资企业司等公司提供过财务报表审计及专项审计等，为北大医疗、上海芭雅、广州阳普等近10家医疗类企业提供过审计服务，积累了丰富的实践经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日员工人数2099人，其中合伙人89名；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册会计师395人。2019年，亚太新增注册会计师91人，减少注册会计师71人。

首席合伙人为赵庆军先生。

3、业务规模

亚太2019年度业务收入7.91亿元，净资产金额0.36亿元，其中审计业务收入6.55亿元，2019年度证券业务收入2.47亿元（上市公司和新三板0.98亿元、发债等其他证券业务1.49亿元。2019年审计上市公司32家，收费总额0.38亿元，所服务上市公司的资产均值66亿元。2019年审计公司约3100家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

亚太已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年亚太收到证券监管部门采取行政监管措施累计16份，其中，2018年2份，2019年6份，2020年8份，均已完成整改工作。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：申利超

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 赵青

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：曾玉

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

3、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，注册地为上海市。立信已连续10年为公司提供审计服务，2019年度签字会计师江强连续服务1年；签字会计师陈书珍连续服务3年。在执业过程中立信坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

（二）公司实际控制人于2019年10月变更为杭州市下城区国有投资控股集团有限公司，且立信审计团队已经连续10年为公司提供审计服务，参考国资委相关规定，为持续有效保证公司审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，经双方友好协商，公司决定不再聘请其为公司2020年度审计机构。公司董事会对立信多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

（三）公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，征得了其理解和支持，立信已知悉该事项并确认无异议。根据中国注册会计师审计准则的有关规定，亚太与立信进行了沟通，并未发现存在不能承接有关审计业务的任何原因或情况。

（四）不存在以下特殊事项

1、与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；

2、原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；

3、变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多，甚至可能影响审计质量和年报按期披露；

4、上市公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；

5、上市公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为：公司聘请2020年度审计机构事项的选聘程序合法合规，选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，同时具备证券期货相关业务审计从业资格。同意公司聘请信亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2020年度审计及内部控制审计的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将相关议案提交董事会审议。

（三）独立董事发表的独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计及内部控制审计服务。公司拟变更2020年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

（五）公司第四届董事会第十三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的审计机构。

（六）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

四、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2020-097

转债代码：113588 转债简称：润达转债

转股代码：191588 转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年1月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年1月11日 13点 00分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月11日

至2021年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已分别于2020年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、陆晓艳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

（三）登记时间：2021年1月8日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

联系人：张诚栩 邮政编码：200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。