烽火通信科技股份有限公司
关于副总裁辞职的公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2020-044

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

转股代码：190062 转股简称：烽火转股

烽火通信科技股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年 12月24日收到公司副总裁王彦亮先生提交的辞职报告，王彦亮先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。根据相关规定，王彦亮先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对王彦亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2020年12月26日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2020-045

烽火通信科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年12月25日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事7人，出席7人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、王毅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

烽火通信科技股份有限公司

2020年12月26日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2020-046

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

转股代码：190062 转股简称：烽火转股

烽火通信科技股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期于2020年12月24日届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2020年12月24接到公司工会委员会的函，公司于近日召开了2020年职工代表大会，会议选举尹淑妮女士、叶青女士、何岩先生（简历附后）任公司第八届监事会职工监事，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权和履行职责。

本次选举产生的3名职工监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事的任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司监事会

2020年12月26日

附件：职工监事简历

尹淑妮，女，1974年3月8日出生，本科，中共党员，湖北麻城人，中国地质大学毕业。

1997年在武汉邮电科学研究院参加工作。现任公司第七届监事会职工监事，公司系统设备制造部总装一部生产管理专员。历任公司系统部统计专员、系统设备制造部总成部管理组组长及备件测试组组长。

叶青，女，1968年6月28日出生，本科，湖北武汉人，西安交通大学毕业。

2004年加入武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”，系公司全资子公司）从事人力资源工作至今，现任公司第七届监事会职工监事，烽火集成公司人力资源主管。

何岩，男，1963年6月20日出生，博士，中共党员，教授级高级工程师，广东新宁县人，华中科技大学毕业。

1999年在武汉邮电科学研究院参加工作。现任公司第七届监事会职工监事，公司宽带业务产出线预研部高级研发项目经理。历任公司宽带产品部专项经理、网络产出线高级研发项目经理等职务。

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2020-047

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

转股代码：190062 转股简称：烽火转股

烽火通信科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2020年12月25日召开。本次会议的会议通知于2020年12月15日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》：同意选举鲁国庆先生为公司第八届董事会董事长，选举刘会亚先生、何书平先生为副董事长。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会成员的议案》：同意鲁国庆、刘会亚、陈山枝、戈俊、王维华、陶军、陈真为公司第八届董事会战略委员会委员；同意王雄元、郭月梅、田志龙、王维华、何书平为公司第八届董事会审计委员会委员；同意田志龙、王雄元、陈真、郭月梅、陶军为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会主任委员的议案》：同意鲁国庆先生任第八届董事会战略委员会主任委员；王雄元先生任第八届董事会审计委员会主任委员；田志龙先生任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司第八届董事会董事会秘书，任期三年。公司独立董事认为符宇航女士具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任符宇航女士为公司第八届董事会董事会秘书。

5、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增聘公司副总裁的议案》：决定增聘范志强先生、汪洋先生为公司副总裁，任期同公司第十一届经营班子。公司独立董事认为范志强先生、汪洋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任范志强先生、汪洋先生为公司副总裁。范志强先生、汪洋先生简历详见附件。

6、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司将部分闲置募集资金不超过15亿元（含15亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见2020年12月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-049）。

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2020年12月26日

附：

范志强先生简历：

1976年4月出生，湖北黄冈人，中共党员，华中科技大学电子与信息工程专业硕士毕业。在司期间曾任烽火通信子公司武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理、常务副总经理，现任烽火通信科技股份有限公司总裁助理兼任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理。

汪洋先生简历：

1978年10月出生，江苏南京人，中共党员，东南大学计算机系统结构专业硕士毕业。在司期间曾任烽火通信子公司南京烽火星空通信发展有限公司副总经理，现任烽火通信科技股份有限公司总裁助理兼任南京烽火星空通信发展有限公司总经理。

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2020-048

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

转股代码：190062 转股简称：烽火转股

烽火通信科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年12月25日召开。本次会议的会议通知于2020年12月15日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：同意选举余少华先生为公司第八届监事会主席。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过15亿元（含15亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2020年12月26日

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2020-049

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

转股代码：190062 转股简称：烽火转股

烽火通信科技股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号）核准，公司公开发行人民币3,088,350,000.00元可转换公司债券。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

■

截至2020年12月17日，募集资金专户账户余额150,996.88万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第十一次临时会议审议批准之日起不超过12个月。

截至2020年12月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

上述募集资金临时补充流动资金以及资金归还事项详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

四、本次补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》，决定将部分闲置募集资金不超过15亿元（含15亿元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

六、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

1、烽火通信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、烽火通信全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。烽火通信第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议分别对该议案进行了审议并表决通过。

综上，国金证券同意烽火通信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及投资者利益。公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。

我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，将不超过15亿元（含15亿元）人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

(三)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过15亿元（含15亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

七、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届监事会第一次会议决议；

3、烽火通信科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2020年12月26日