上海易连实业集团股份有限公司
第九届第四次临时董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2020－076
上海易连实业集团股份有限公司
第九届第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第四次临时董事会会议通知于2020年12月24日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2020年12月25日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于内部转让一级子公司上海界龙艺术印刷有限公司100%股权的议案》。
为了优化股权结构，提高运营效率，公司董事会同意将公司持有的上海界龙艺术印刷有限公司（以下简称“界龙艺术”）100%股权转让给公司全资四级子公司上海迅点御天印务有限公司（以下简称“迅点御天”），转让价格为60,118,248.24元。
本次股权转让完成后，迅点御天持有界龙艺术100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议。详细内容见公司发布的《关于内部转让部分子公司股权的公告》（临2020-077）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于内部转让二级子公司扬州界龙名都置业有限公司60%股权的议案》。
为了优化股权结构，提高运营效率，公司董事会同意公司全资一级子公司上海界龙房产开发有限公司将其持有的二级子公司扬州界龙名都置业有限公司（以下简称“扬州名都”）60%股权转让给公司全资一级子公司上海易连康养文化发展有限公司（以下简称“易连康养”），转让价格为90,000,000元。
本次股权转让完成后，易连康养持有扬州名都60%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议。详细内容见公司发布的《关于内部转让部分子公司股权的公告》（临2020-077）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十五日
证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2020－077
上海易连实业集团股份有限公司
关于内部转让部分子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为了优化股权结构，提高运营效率，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第九届第四次临时董事会，审议通过了《关于内部转让一级子公司上海界龙艺术印刷有限公司100%股权的议案》和《关于内部转让二级子公司扬州界龙名都置业有限公司60%股权的议案》；同意将公司持有的上海界龙艺术印刷有限公司（以下简称“界龙艺术”）100%股权转让给公司全资四级子公司上海迅点御天印务有限公司（以下简称“迅点御天”），转让价格为60,118,248.24元；同意公司全资一级子公司上海界龙房产开发有限公司（以下简称“界龙房产”）将其持有的二级子公司扬州界龙名都置业有限公司（以下简称“扬州名都”）60%股权转让给公司全资一级子公司上海易连康养文化发展有限公司（以下简称“易连康养”），转让价格为90,000,000元。
本次两项股权转让完成后，迅点御天持有界龙艺术100%股权，易连康养持有扬州名都60%股权。本次两项股权转让均是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次两项交易均属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
二、交易A：内部转让上海界龙艺术印刷有限公司100%股权
1、交易双方关系介绍
（1）转让方：上海易连实业集团股份有限公司
（2）受让方：上海迅点御天印务有限公司
该受让方迅点御天为公司全资四级子公司，具体股权结构如下：
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2、受让方基本情况
（1）公司名称：上海迅点御天印务有限公司
（2）统一社会信用代码：91310115MA1HBGU09U
（3）住所：上海市浦东新区川周路7076弄1号1幢
（4）法定代表人：王爱红
（5）注册资本：1,000万元人民币
（6）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；国内贸易代理；贸易经纪；纸制造；纸制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；电子元器件与机电组件设备制造；纺织专用设备制造；包装专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、受让方最近一年主要财务指标
迅点御天于2020年12月24日注册成立，本次受让前尚未发生业务。
4、交易标的基本情况
（1）公司名称：上海界龙艺术印刷有限公司
（2）统一社会信用代码：91310115133798896P
（3）住所：上海市浦东新区川周路7077号
（4）法定代表人：王爱红
（5）注册资本：5,000万元人民币
（6）经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷、其他印后（凭许可证经营），从事货物和技术的进出口业务，包装服务，玩具的研发、销售，橡塑制品、文化用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）本次股权转让前后标的公司股权结构如下：
本次股权转让前：
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本次股权转让后：
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（8）交易标的主要财务指标：
单位：万元
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注：上述2019年数据已经审计，2020年9月30日数据未经审计。
5、本次转让定价依据及转让价格
本次股权转让的交易价格以长期股权投资账面净值为依据，经公司与迅点御天双方协商确定，标的股权转让价格为60,118,248.24元。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议。
三、交易B：内部转让扬州界龙名都置业有限公司60%股权
1、交易双方关系介绍
交易双方均为公司下属全资子公司。
2、交易双方基本情况
（1）转让方：上海界龙房产开发有限公司
统一社会信用代码：91310115133707595N
住所：浦东新区川沙镇川沙路4842号
法定代表人：王爱红
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务，建筑材料，装潢材料，建筑五金，木材，钢材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）受让方：上海易连康养文化发展有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K4NFA9C
住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室
法定代表人：王爱红
注册资本：5,000万人民币
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动，项目策划与公关服务，市场营销策划，会议及展览服务，数字文化创意内容应用服务，社会经济咨询服务，图文设计制作，文艺创作，软件开发，广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、交易双方最近一年主要财务指标
（1）界龙房产最近一年主要财务指标
单位：万元
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注：上述财务数据已经审计
（2）易连康养于2020年12月14日注册成立，本次受让前尚未发生业务。
4、交易标的基本情况
（1）公司名称：扬州界龙名都置业有限公司
（2）统一社会信用代码：91321003674873545K
（3）住所：扬州市维扬区邗沟路20号
（4）法定代表人：蒲利民
（5）注册资本：15,000万元人民币
（6）经营范围：房地产开发；物业管理、租赁；承接装潢业务；建筑材料、装潢材料、建筑五金、木材、钢材、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、化妆品、钟表、眼镜（不含角膜接触镜）、箱包、珠宝首饰、照相器材、玩具、文体用品、办公用品、五金交电、工艺品、通讯器材批发、零售；场地和柜台租赁；仓储服务（不含危化品）；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）本次股权转让前后标的公司股权结构如下：
本次股权转让前：
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本次股权转让后：
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（8）交易标的主要财务指标：
单位：万元
■
注：上述2019年数据已经审计，2020年9月30日数据未经审计。
5、本次转让定价依据及转让价格
本次股权转让的交易价格以长期股权投资账面净值为依据，经界龙房产与易连康养双方协商确定，标的股权转让价格为90,000,000元。本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，交易双方再另行签署股权转让协议。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次两项股权转让的目的是为了优化股权结构，梳理公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率。本次两项交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。
本次两项股权转让均是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、《公司第九届第四次临时董事会决议》
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十五日
