兰州长城电工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-42
兰州长城电工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月25日
(二)股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张志明先生因公外出无法参加会议，其他董事共同推举董事杨天峰先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长张志明先生、董事王有云先生、独立董事李雪峰女士因公外出未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张启龙先生的出席会议；公司其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：吴江律师、姚海燕律师
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2020年12月26日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-43
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用清偿完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月28日将原控股子公司一一天水长城果汁集团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的原控股股东一一甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：国投集团），股权转让完成后，长城果汁变为公司的参股子公司，不在纳入公司合并报表范围，公司为长城果汁经营发展提供的借款也因此变为关联方非经营性资金占用。
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止2017年12月31日，长城果汁共计占用公司资金36020.02万元。具体情况详见公司于2018年3月26日在上海证券报及上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用及其他关联担保情况的公告》（2018-08号）。
2018年3月，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）,督促长城果汁制定了切实可行的还款计划，并作出承诺。长城果汁承诺以现金方式分三年归还此笔欠款，2018年度归还1.2亿元，2019年度归还1.2亿元，2020年度归还剩余的款项。国投集团也承诺将责令长城果汁严格按还款计划执行，尽可能提前偿还欠款。
2018年度长城果汁按照还款计划归还了1.2亿元欠款；2019年度长城果汁归还了1.8亿元。
近日，公司收到长城果汁归还的1706.12万元欠款，长城果汁2020年度已归还6606.12万元。至此，长城果汁已全部偿还完毕关联方非经营性占用款项。
公司今后将进一步完善相关制度，结合公司发展实际，对股权运作等事项，尤其是涉及到关联方的相关事项，统筹策划，防范关联方非经营性资金占用行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年12月26日
