内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2020-059
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长王臻女士、董事张奕龄先生、独立董事卢淑琼女士以通讯方式参加本次会议；副董事长赵魁先生、李中秋先生、张晓慧先生、郭升先生、独立董事史哲女士、康喜先生以现场方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式参加本次会议；
3、公司副总经理王鹏先生、财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于确定第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举董事会专业委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于确定第九届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
6、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
■
7、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
■
8、关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘怀宽、徐景燕
2、律师见证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2020年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月29日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-060
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月28日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。会议通知于2020年12月23日以电子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议《关于选举董事长、副董事长的议案》，出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王臻女士为公司董事长；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意赵魁先生为公司副董事长；
（二）审议《关于聘任总经理、副总经理及总经理助理的议案》，出席会议的董事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王臻女士为公司总经理；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张晓慧先生为公司副总经理；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张奕龄先生为公司副总经理；
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王鹏先生为公司副总经理；
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意王贵生先生为公司总经理助理；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任财务总监的议案》，同意刘建国先生为公司财务总监；
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意郭升先生为公司董事会秘书；
以上所有选聘人员任期自第九届董事会第一次会议决议之日起至第九届董事会届满日止。简历及说明详见附件。
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定高级管理人员薪酬的议案》；
根据国家法律法规、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第九届董事会聘任的高级管理人员的薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为20万元-200万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位年薪的2倍。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2020年12月29日
附件：简历及说明
1、王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、郭升先生：简历详见2020年12月9日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2020-052号）公告。
2、王鹏先生：中共党员，大学本科学历，现任本公司副总经理，曾任鄂尔多斯纺织园物业管理公司综合科负责人、电冶集团冶金事业部总裁助理、电石项目部经理、氯碱化工公司总经理、化工事业部总经理、电冶集团常务副总经理兼营销事业部和冶金事业部总经理。
3、刘建国先生：中共党员，大学本科学历，1987年8月参加工作，现任本公司财务总监，曾任本公司羊绒产业副总经理、化工事业部副总经理，投资控股集团财务本部副总经理。
4、王贵生先生：大学学历，现任本公司总经理助理，2005年-2019年12月曾任本公司财务总监。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-061
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月28日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室召开了第九届监事会第一次会议。会议通知于2020年12月23日以电子形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举赵玉福先生为公司监事会主席（简历详见2020年12月9日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临-2020-052号）公告）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月29日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-062
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有上市公司股份775,406,529股，占公司总股本比例为54.30%，本次质押10,000万股, 质押后持有上市公司股份累计质押数量为53,400万股，占其持股数量比例68.87%。
一、上市公司股份质押
公司近期接到大股东羊绒集团通知，羊绒集团将其持有的我公司6,000万股（占公司总股本的4.20%）非限售流通股，4,000万股（占公司总股本的2.80%）限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“工商银行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
■
2. 本次羊绒集团拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.羊绒集团累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
本公司控股股东羊绒集团累计质押股份比例占其所持股份比例68.87%，已超过50%。
1.羊绒集团未来半年到期的质押股份数量为7,000万股，占其所持股份比例9.03%，占公司总股本比例4.90%，对应融资余额为40,000万元；未来一年内到期的质押股份数量为7,000万股，占其所持股份比例9.03%，占公司总股本比例4.90%，对应融资余额40,000万元。羊绒集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险。
2.羊绒集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
本次质押6,000万非限售流通股是羊绒集团所持的10,000万股份解质（具体内容详见2020年8月21日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东股份解质公告》（临2020-036号）公告）后再次质押，本次质押4,000万限售流通股是新质押股份，上述质押不会对公司生产经营、公司治理、控股股东履行业绩补偿义务产生影响。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年12月29日
