熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2020-054
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2020年12月24日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2020年12月28日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
1、关于终止非公开发行股票事项的议案；
鉴于公司2019年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，且审计报告中涉及的保留事项一直未能消除，公司非公开发行股票事项一直未能如期推进。三亚市寰琼科技有限公司经慎重考虑后，决定终止与公司的非公开发行事项，不再认购公司非公开发行的股份。经双方协商，综合考虑公司目前的实际情况，公司同意终止本次非公开发行股票相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《*ST熊猫关于终止非公开发行股票事宜的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
2、关于与认购对象分别签署《终止协议》的议案；
鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司将解除与认购对象三亚日出东利投资有限公司和三亚市寰琼科技有限公司签署的《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，同时分别与上述认购对象签署《终止协议》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2020年12月29日
证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2020-055
熊猫金控股份有限公司
关于终止非公开发行股票事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票相关事项，现将相关事项公告如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2020年5月15日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，公司拟以5.10元/股的价格非公开发行股票不超过4,980万股（含本数）。本次非公开发行股票的对象为三亚日出东利投资有限公司（以下简称“日出东利”）和三亚市寰琼科技有限公司（以下简称“寰琼科技”），其中日出东利认购股份数为不超过3000万股，寰琼科技认购股份数为不超过1980万股，上述发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，并签署了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚未提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告内容。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
鉴于公司2019年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，且审计报告中涉及的保留事项一直未能消除，公司非公开发行股票事项一直未能如期推进。寰琼科技经慎重考虑后，决定终止与公司的非公开发行事项，不再认购公司非公开发行的股份。经双方协商，综合考虑公司目前的实际情况，公司同意终止本次非公开发行股票相关事项。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司本次终止非公开发行股票事项系基于公司实际情况和认购对象意愿做出，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，本次非公开发行事项终止不会对公司日常经营造成不利影响。同意终止此次非公开发行股票事项。
三、对公司的影响及后续安排
公司本次终止非公开发行股票事项系基于公司实际情况和认购对象意愿做出，本次非公开发行事项终止不会对公司日常经营造成不利影响。
公司已与本次非公开发行的认购对象日出东利和寰琼科技签署《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），公司本次非公开发行事项尚未提交公司股东大会审议，上述《认购协议》尚未正式生效，公司本次非公开发行股票事项终止之后，上述股份认购合同终止。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2020年12月29日
证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2020-056
熊猫金控股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2020年12月24日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2020年12月28日上午9点30分在公司召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：
一、关于终止非公开发行股票事宜的议案；
鉴于公司2019年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，且审计报告中涉及的保留事项一直未能消除，公司非公开发行股票事项一直未能如期推进。三亚市寰琼科技有限公司经慎重考虑后，决定终止与公司的非公开发行事项，不再认购公司非公开发行的股份。经双方协商，综合考虑公司目前的实际情况，公司同意终止本次非公开发行股票相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《*ST熊猫关于终止非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于与认购对象分别签署《终止协议》的议案；
鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司将解除与认购对象三亚日出东利投资有限公司和三亚市寰琼科技有限公司签署的《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，同时分别与上述认购对象签署《终止协议》。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2020年12月29日
