天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-095
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议通知于2020年12月23日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
同意公司为控股子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自本次董事会批准之日起三年内（2020年12月28日至2023年12月27日）有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》）。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年12月29日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-096
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司为控股子公司融资提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）提供融资担保。本次担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（2020年12月28日至2023年12月27日）有效。
本次担保已经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：江西天奇金泰阁钴业有限公司
统一社会信用代码：91360727685996479E
成立日期：2009年4月20日
类型：其他有限责任公司
住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业小区
法定代表人：沈华
注册资本：12,500万元人民币
经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：人民币元
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（以上为江西金泰阁2019年、2020年10月合并报表数据，均已经审计）
股权结构：公司持有江西金泰阁99%股权，江西金泰阁核心团队持股平台共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）持有江西金泰阁1%股权。
三、担保合同的主要内容
担保方：天奇自动化工程股份有限公司
被担保方：江西天奇金泰阁钴业有限公司
担保金额：不超过人民币10,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：自董事会审批之日起三年内（即2020年12月28日至2023年12月27日）
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
为支持江西金泰阁的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为控股子公司江西金泰阁的融资提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自本次董事会批准之日起三年内有效。本次担保有利于江西金泰阁业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司控股子公司江西金泰阁，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审批的担保额度合计88,700万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为66,800万元，子公司对子公司的担保额度为14,900万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为7,000万元），占2019年经审计合并报表净资产的43.93%。截至目前，担保实际发生额合计23,065.46万元人民币，占2019年经审计合并报表净资产的11.42%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年12月29日
